Досудебное производство по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере : По материалам преступлений, связанных с незаконным получением, использованием и невозвращением кредитов

• Автор: Петухов, Евгений Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2001
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 187 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. Теоретические основы досудебного производства по уголовным делам, связанным с преступлениями в финансово-кредитной сфере.
4 §1.1. Общая характеристика преступной деятельности в
финансово-кредитной сфере
§ 1.2. Специализация и умножение субъектов досудебного
производства
§ 1.3. Основания дифференциации уголовно-процессуальной формы досудебного производства по уголовным делам о преступной деятельности в финансово-кредитной сфере
fk ГЛАВА 2. Особенности досудебного производства по уголовным
делам, связанным с преступлениями в финансовокредитной сфере.
§ 2.1. Возбуждение уголовных дел о преступлениях в
финансово-кредитной сфере
§ 2.2. Некоторые особенности дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях в
финансово-кредитной сфере
§ 2.3. Процессуально-тактические особенности производства и
0 содержание отдельных следственных действий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Преступная деятельность в финансово-кредитной сфере представляет собой особый вид противоправного поведения, отличающийся целым рядом характерных черт. Преступления, посягающие на финансы в виде кредитов государства и банков, как правило, являются общественно значимыми: они подрывают авторитет и уважение народа к исполнительной власти и представителям бизнеса, они причиняют крупные материальные ущербы. Эти преступления хорошо организованы и противодействие правоохранительным органам при раскрытии и расследовании таких деяний оказывается сильным. Такое противодействие осуществляют коррумпированные служащие государственного аппарата и работники средств массовой информации. Процессуальная и оперативно-розыскная деятельность по уголовным делам о преступлениях, связанных с финансово-кредитной сферой осуществляется в условиях информационного вакуума, нежелания даже законопослушных граждан оказывать содействие правоохранительным органам в раскрытии и расследовании такого рода деяний. Кроме того, расследование преступлений в финансово-кредитной сфере сопряжено и с другими значительными трудностями. У следователей нет опыта и навыков расследования этой категории дел, нет тесного взаимодействия следователей с сотрудниками подразделений органов внутренних дел по борьбе с экономической преступностью и сотрудниками КРУ. При расследовании таких преступлений следователи должны также установить контакт с работниками экспертно-криминалистических и других экспертных подразделений, которые должны вместе с ними изучать сотни, а порой и тысячи документов, выявляя подделки, подчистки, фальшивые ценные бумаги, поддельные подписи и искажение компьютерных программ. Самим же следователям, специализирующимся на расследовании этих преступлений приходится глубоко изучать нормы уголовного, гражданского кодексов, а также и другие законодательные акты, поскольку затруднительно решить вопрос, содержат ли конкретные действия состав преступления. Поэтому следо-
ватели должны налаживать обширные связи со специалистами и получать от них консультации, а также учитывать свои знания, опыт и умения при расследовании данной категории преступлений.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство не учитывает этих особенностей. Поэтому сам собой напрашивается вывод о необходимости дальнейшего совершенствования действующего УПК РСФСР и проекта нового «УПК России», так как в нем разработчики тоже не учли этих особенностей, путем дополнения их нормами, оптимизирующими процессуальную деятельность по делам данной категории. Вопрос о направлении, характере, способах изменения процедуры досудебного производства и о специфичности субъектов (осуществляющих это производство) в плане создания наиболее оптимального и эффективного режима производства по делам о преступлениях в финансовокредитной сфере (с учетом специфичности преступлений) не нашел должного отражения и в юридической литературе.
История свидетельствует, что наибольший эффект государственноправовых реформ в России достигался в том случае, когда они проводились в комплексе, с учетом интересов всех правовых сфер и институтов. Однако, как правильно отмечают многие ученые-правоведы, необходимо признать, что сегодня реализация судебной реформы происходит с перекосом в сторону решения вопросов судоустройства в ущерб развитию механизма судопроизводства. И в частности мы видим, что отстает реформирование досудебного производства. А ведь именно на этапе досудебного производства создаются предпосылки для успешного разрешения дела по существу.
Поэтому до сих пор исследование досудебного производства остается одной из притягательных тем научных исследований. В различные годы этой проблеме уделяли внимание в своих работах: Ю.Н. Белозеров, В.П. Божьев,
А.Д. Бойков, Н А. Власова, Т.П. Захарова, А.П. Гуляев, Н.В. Жогин, Л. М. Кар-неева, А.М. Ларин, П.А. Лупинская, И.Л. Петрухин, H.H. Полянский, В.М. Савицкий, М.С. Строгович, В Т. Томин, Ф.Н. Фаткуллин, И.Я. Фойницкий, B.C. Шадрин, М.Л. Якуб и др. Отдельные работы посвящались истории становления

ции, свойственной различным родам и видам преступлений и закономерных особенностей расследования этих преступлений.
Уголовно-процессуальная характеристика в отличие от уголовноправовой не является органичной частью общего понимания преступления и носит вспомогательный, специфический служебный характер.
Здесь нужно объяснить, что под термином «преступление» законодатель и правоприменитель понимают общественно опасное деяние. Это деяние, в свою очередь, понимается, как уголовно-наказуемое действие (бездействие) лица, то есть лицо совершает запрещенную законом деятельность - преступную деятельность. Однако думается, что если наполнить содержанием понятия «преступление» и «преступная деятельность», то они окажутся неравнозначными. В нашем понимании преступление - это непосредственное совершение действий, которые нарушают отношения, защищенные уголовным законом, а преступная деятельность - это действия по замышлению, подготовке, совершению (непосредственно само общественно опасное деяние) и сокрытию преступлений1. Понятие «преступление», как мы видим, охватывается понятием «преступная деятельность».
Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР) требует от органов расследования необходимости понять и воспроизвести именно всю преступную деятельность. Поэтому мы также посчитали, что более правильной процессуальной категорией, которую мы рассматриваем, будет уголовно-процессуальная характеристика не только преступления, а всей преступной деятельности. Она будет охватывать и непосредственно само общественно опасное деяние, и замышление, и подготовку, и сокрытие этого деяния. Кроме того, уголовно-процессуальная характеристика преступной деятельности будет значимее и применимее для органов расследования при выполнении ими задач уголовного судопроизводства.
1 См. подробнее: А.Ф. Лубин Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование. Учебное пособие -Н. Новгород, 1991. - С. 11.