Проблемы методики расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных технологий и пластиковых карт

• Автор: Тлиш, Арсен Даурович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 253 с.

Оглавление

Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием компьютерных и иных технологий, и их значение в возбуждении
уголовного дела
§ 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием
компьютерных и иных технологий
♦ § 2. Обстоятельства, подлежащие установлению события пре-
ступления. Особенности возбуждения уголовных дел
§ 3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, по уголовным делам данной категории преступлений
Глава 2. Особенности производства основных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере экономической деятельности, совершаемых с использованием новых информационных технологий, компьютерной техники и
пластиковых карт
§ 1. Особенности производства основных следственных
действий по делам данной категории преступлений
§ 2. Содержание и пределы специальных познаний, востре-
буемых при использовании документов на машинных магнитных носителях информации в судопроизводстве
Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Современный этап становления демократического Российского государства проходит на фоне преодоления немалых трудностей политического, экономического и социального характера. Начатые в 1992 г. реформы общественного строя дали мощный импульс трансформации экономики страны в рыночную. Наряду со многими положительными результатами этого процесса присутствуют и негативные. Наиболее важным, на наш взгляд, является то, что национальная безопасность Российской Федерации во все большей степени начинает зависить от состояния отечественной экономики. Среди ее основных угроз доминирующее значение приобретает расширяющаяся криминализация экономических отношений, принимающая ярко выраженные черты криминальной системы. Основой такой системы является теневая экономика, т. е. те общественно-экономические отношения, которые выпадают из правового поля государства. Образуемый при этом теневой финансовый капитал в основном становится экономической базой организованной преступности, которая, естественно, крайне заинтересована в его пополнении и увеличении. В итоге, преступные элементы начинают достаточно активно вторгаться в данную сферу, подчиняя ее своим корыстным целям и интересам. По данным Госкомстата, размер теневой экономической деятельности в целом уже превысил уровень 40% внутреннего валового продукта, и тенденции к его увеличению сохраняются; при этом объем нелегального розничного оборота товаров и услуг достиг (по состоянию на 1 января 1998 г.) почти 60%'. Из этого следует, что процесс расширения масштабов преступных проявлений становится характерным практически для всех отраслей экономики страны.
1 См.: Сардак И.Г. Борьба с экономическими преступлениями выходит на новый уровень // Системы безопасности связи и телекоммуникации. М.: Гротек, 1998. №20(2). С. 8-10.

В современных условиях научно-технического развития российского общества не вызывает сомнения факт использования информации как основного товара, обладающего значительной ценностью. Тенденции таковы, что все большая часть информации в деятельности субъектов экономической сферы страны производится, обрабатывается, хранится и передается с помощью средств электронно-вычислительной техники (СЭВТ), цифровых средств телекоммуникации и других методов новых информационных технологий (НИТ). Процесс компьютеризации нашего общества зашел столь далеко, что в настоящее время информация превратилась в важнейший стратегический ресурс, самостоятельную отрасль экономики. Многие субъекты экономической деятельности уже не могут существовать и нормально функционировать без взаимного информационного обмена, использования в своих технологических процессах разнообразных СЭВТ и электронного документооборота. За каждой операцией такого процесса стоит компьютерная информация.
Вышеуказанный статус информации, наряду с постоянно возрастающими возможностями средств ее обработки, в свою очередь, привлекает внимание криминальных структур и элементов. На этом основании в последнее время на фоне значительного увеличения количества тяжких преступлений в сфере экономики широкое распространение получили преступные посягательства, совершаемые с использованием компьютерной информации и НИТ. Так, беспрецедентный размах получили многомиллиардные хищения денежных средств, товаров, топливносырьевых и энергетических ресурсов, совершаемые путем растраты, присвоения, мошенничества, злоупотребления полномочиями (служебным положением); так называемые «налоговые преступления»; незаконные получения кредитов; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем, эффективность которой базируется на использовании современных возможностей
машинных магнитных носителях информации может предоставить ценную информацию об объективной стороне преступления, но осложнено действием многих факторов. Так, в большинстве случаев к компьютерной системе имеют доступ несколько человек, компьютер входит в состав локальной или глобальной сети, не применяются процедуры разграничения доступа к ресурсам, не ведутся протоколы работы пользователей на компьютере.
В ходе расследования обстоятельств совершения вышеупомянутого преступления было высказано предположение о распределении ролей в преступной группе. С., работая юрисконсультом в акционерном обществе, имел постоянный доступ к компьютерной технике и документам АО, в том связанным с работой отдела акционирования. По предположению следователя именно С. похитил выписки на дискете из компьютера отдела акционирования, изготовил поддельные выписки из реестра акционеров на компьютере и печатал их по мере необходимости на принтере, однако члены преступной группы не упоминали С. при допросах и признавали его только в качестве дальнего знакомого.
Проведенные выемки компьютерной техники по месту работы подозреваемого и в иных местах, которые посещал С., позволили назначить ряд экспертиз, в ходе которых были обнаружены как подлинные выписки на машинных магнитных носителях информации, послужившие образцом для изготовления поддельных выписок, так и сами поддельные выписки, часть из которых была распечатана С. и впоследствии изъята при обыске. По совокупности этих и иных доказательств С. был признан судом виновным и осужден.
3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность. Эти обстоятельства могут быть выяснены в ходе осмотра всех документов, имеющихся на машинных магнитных носителях информации. Нередко подобные документы содержат подробности под-