Предмет доказывания и особенности оценки доказательств при расследовании преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенного незаконным путем

• Автор: Алешкин, Алексей Иванович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2002
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 146 с.

ГЛАВА I. Правовые основы международного сотрудничества в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем
1.1. Проблемы становления и развития зарубежного законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных незаконным путем
1.2. Международно-правовые стандарты противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем
1.3. Процессуальные проблемы международного сотрудничества правоохранительных органов по делам о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием)
имущества, добытого преступным путем
ГЛАВА II. Доказывание по делам о легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем
2.1. Предмет доказывания в системе уголовнопроцессуального познания
2.2. Особенности предмета доказывания при расследовании легализации (отмывания) денежных
средств и иного имущества, добытого преступным путем
2.3. Особенности оценки доказательств и обстоятельств при возбуждении уголовных дел и предварительном расследовании преступлений, предусмотренных ст. 174,
174-1 УК РФ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиография

Актуальность темы диссертационного исследования
В настоящее время одним из главных приоритетов национальной ^ политики государства является объединение усилий правоохранительных,
контролирующих и иных государственных органов в проведении последовательных мероприятий по декриминализации экономики страны.
Интеграция России в международные и европейские правовые и экономические процессы определила необходимость приведения ею своих национальных стандартов в соответствие с международными требованиями в этих областях. В условиях роста организованной преступности (межрегиональной, межнациональной, международной), особенно в экономической сфере, первостепенное значение приобретает совершенствование уголовно-процессуальной теории, следственной, •' оперативно-розыскной и судебной практики по одному из ключевых
направлений деятельности правоприменительных органовпротиводействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Международный опыт борьбы в этом направлении убедительно показывает необходимость признания легализации уголовно наказуемым деянием, выявления и конфискации отмываемых преступных доходов.
Для России легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем, является сравнительно новым видом преступления, который получил свою правовую регламентацию только в Уголовном кодексе Российской Федерации. Прошедшие 4 года убеждают нас в ® неготовности российской правоохранительной системы эффективно
бороться с этим криминальным явлением.
Негативные последствия легализации незаконных доходов многоаспектны и значительны. По последним данным, опубликованным в
материалах Международной конференции по борьбе с теневой экономикой и отмыванием «грязных» денег, ежедневный денежный оборот в мировой теневой экономике составляет не менее 10 млрд. долларов, а общее число теневых (то есть мафиозных) миллиардеров превосходит количество «законных». Анализ многочисленных данных, поступающих из различных источников, позволил сделать вывод о том, что годовой размер отмываемых российских «грязных» денег составляет 22-25 млрд. долларов, и это сопоставимо с годовым бюджетом РФ за 1999 г
В России эффективность борьбы с легализацией доходов, добытых преступным путем, еще низка. Так, по данным ГИЦ МВД РФ, в 1997 году по ст. 174 УК РФ было выявлено 241 преступление и закончено с направлением в суд 146 уголовных дел, в 1998 г. выявлено 1003 преступление и направлено в суд 745 уголовных дел, в 1999 г. выявлено 965 преступлений и направлено в суд 679 уголовных дел, в 2000 г. выявлено 1784 преступления и направлено в суд уголовных дел 1285, в 2001 г. выявлено 1439 преступлений и направлено в суд 973 уголовных дела.
Высокая латентность данного вида преступления, скрытые механизмы легализации с соответствующими финансовыми операциями, сложный состав преступных групп с дифференцированным разделением ролей, специализирующихся на этом преступлении, отсутствие действенных механизмов отслеживания «грязных» финансовых потоков за рубеж, острейший дефицит квалифицированного кадрового аппарата правоохранительных органов для борьбы с этими преступлениями, острая нехватка соответствующего методического обеспечения процессов выявления и расследования данных преступлений - вот лишь часть проблем, существенно тормозящих прогресс в выявлении и раскрытии фактов легализации преступных доходов.
1 Международная научно- практическая конференция по проблемам теневой экономики и легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, г. Санкт-Петербург, 14-16.06.2001 г.» Российская газета» от 17 июня 2001 г.
ни одного международного правового акта, обязательность которого бы признавали для себя все страны мира.
23 мая 1969 года была принята Венская конвенция о праве международных договоров1, установившая понятие международного договора и некоторые общие принципы международного права2. С учетом этой конвенции в России был принят Федеральный закон от 16.06.1995 года «О международных договорах Российской Федерации»3. Согласно этому закону, «Международный договор Российской Федерации означает международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его конкретного наименования». Международный договор отличается от любого внутреннего правового акта Российской Федерации ^ по субъекту и предмету регулирования4. Необходимо сразу обратить
внимание на следующую особенность действия международной правовой системы. «Своеобразие каждой семьи национальных правовых систем во многом определяется особенностями способа правообразования, доминирующим положением одного из трех элементов правовой системы - собственно права (романо-германская семья), юридической (судебной) практики (англо-саксонская семья), правовой идеологии (религиознообщинная семья).
Одна из особенностей международно-правовой системы видится в том, что здесь едва ли можно выделить господствующий способ
1В виду отсутствия необходимости подробного обоснования констатируем лишь следующее. Россия объявила себя правопреемником СССР. В связи с этим все международные договоры, заключенные СССР, при отсутствии их денонсации действуют для России в обязательном порядке.
2 См. об этом: Волженскина В.М. Указ. работа.
3 Сборник Законодательства Российской Федерации. 1995. № 29. Ст. 2757.
4 Волженкина В.М. Указ. работа. С. 63.