Особенности расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан

• Автор: Волохова, Ольга Викторовна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 169 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика
хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления
доверием
1. Обман и злоупотребление доверием как способы совершения хищения
2. Вопросы криминалистической характеристики преступления
и пути их решения
3. Особенности криминалистической характеристики мошенничества
Глава 2. Способы совершения мошенничества в отношении
граждан
1. Способ совершения преступления как основной элемент криминалистической характеристики мошенничества
2. Классификации способов совершения мошенничества
в отношении физических лиц
Г лава 3. Организация первоначального этапа расследования по
делам о мошенничестве
1. Особенности выявления и раскрытия мошенничества
2. Тактика первоначальных следственных действий
Заключение
Библиографический список использованной литературы
Анкета
(Приложение)

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Рост преступности, криминализация большинства сфер нашей жизни - вопросы, волнующие всех. Что ждет российское общество завтра, могут ли нас защитить правоохранительные органы от терроризма, бандитизма, мошенничества, грабежей, не придем ли мы к криминальному государству, в котором законы существуют, чтобы их нарушать?
Преступность расцветает там, где обострены социально-экономические проблемы, к тому же усугубленные сложными политическими реалиями. В этих «благоприятных» условиях бурно развивается теневая экономика и криминальное предпринимательство, которые подрывают экономику и социальную жизнь. Лихорадка скоротечного обогащения приняла массовый, эпидемический характер. Всплывают сотни фактов хищения денежных средств с использованием подложных документов, поддельных банковских гарантий, незаконного получения и использования льготных кредитов. Ко всему этому присоединяются и обманные действия в отношении физических лиц, посягающие на их и без того скудные финансовые ресурсы.
Восточные мудрецы желали своим врагам жить во времена перемен. Именно перемены характеризуют настоящий этап развития России. Это время - трудное для большинства населения страны - «золотое» для мошенников и аферистов. Хищения, присвоения, мошенничества прикрываются эпитетами типа: «коммерция, бизнес...». Связано это с меняющимся законодательством, реформированием правоохранительных органов, трансформацией идеологии.
Проблема борьбы с мошенничеством является одной из актуальных социальных проблем. Традиционно феномен мошенничества рассматривается как часть явления теневой экономики, оказывающей огромное влияние на благополучие части населения.

Преступления, которые могут быть названы мошенничеством, как в узко юридическом, так и в общечеловеческом смыслах этого слова, уходят корнями во времена появления «человека разумного» как биологического вида. Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана и с успехом используют древние, как сам мир, виды мошенничества. Таков, вероятно, закон природы: кому-то обманывать, кому-то быть обманутым.
Сегодня плутуют все: от государства до нищих в метро и подземных переходах. Мошенничество в России переживает свой золотой век. Данное преступление к настоящему времени превратилось для части российских граждан из несущественного дополнительного в основной источник дохода.
Оправдались прогнозы криминологов прошлого - не зря называли они мошенничество преступлением будущего. На сегодняшний день различные жулики и аферисты причиняют финансовый ущерб государству намного больший, чем воры и грабители. На счету самого известного бандита-одиночки последнего десятилетия XX века Сергея Мадуева - два десятка жертв. Это число не идет ни в какое сравнение с количеством обманутых «гениями» финансовых пирамид.
Настоящая работа посвящена одному из самых распространенных деликтов современности - мошенничеству. В последнее время данный вид преступлений в основном совершается группой лиц или преступным сообществом, что обусловливает его наиболее опасный характер. Невозможно изучить все виды и способы мошенничества одновременно, в связи с этим в работе отдается предпочтение именно организованным мошенничествам.
Качественное снижение интенсивности государственного контроля за сферой предпринимательства в начале 90-х годов привело к быстрому росту нерегистрируемой экономической активности в тех сферах предпринимательства, которые позволяли иметь норму прибыли в десятки

сказать, что такими следами могут выступать денежные «куклы», фальшивые документы и драгоценности, игровое оборудование и т.п., оставшиеся на месте совершения преступления или выданные потерпевшими. Способ совершения преступления, оставляющий в следах свои специфические признаки, является важным источником сведений о качественной стороне преступного поведения.
С учетом того, что обман потерпевших осуществляется при их непосредственном контакте с мошенником, последний всегда заботится о сокрытии следов своей преступной деятельности. В этих целях применяется целый арсенал средств, начиная от предоставления потерпевшему возможности отыграть часть «проигранных» денег, всевозможных мер по приданию видимости законности привлечения средств населения до создания ложного алиби, фальсификации документов, побега за границу.
В этом разделе мы лишь кратко остановились на сущности способа совершения преступления и его сокрытии. Это объясняется тем, что способу совершения мошенничества будет посвящена вторая глава работы.
Механизм совершения преступления.
Механизм преступления - центральный и объединяющий компонент общественно опасного деяния. Он имеет существенное значение для понимания закономерностей подготовки, совершения и сокрытия преступления. Механизм преступления, как показывает практика, всегда обусловлен рядом факторов криминальной обстановки, влияющих на установление истинной картины происшедшего по расследуемому уголовному делу.
Термин «механизм преступления» как в теории, так и на практике стал применяться в последние годы. Учеными однозначно отмечается его важная роль в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Однако, следует отметить, что вопросы о его понятии, содержании и особенно