Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней

• Автор: Кучин, Олег Стасьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Владивосток
• Количество страниц: 185 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
* Глава I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА
§ 1. Правовые основы оборота драгоценных металлов,
природных драгоценных камней и жемчуга
§ 2. Уголовно-правовая характеристика незаконного (теневого) оборота
драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
§ 3. Криминалистическая характеристика незаконного (теневого) оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
* Глава П. ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ) ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРИРОДНЫХ Д РАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ И ЖЕМЧУГА
§ 1. Тактика первоначальных следственных действий по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных
металлов и камней и жемчуга
§ 2. Взаимодействие оперативных подразделений органов дознания и следователей при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и
% драгоценных камней
§ 3. Тактика допроса подозреваемого, обвиняемого по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом
драгоценных металлов и драгоценных камней
Глава Ш. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ (ТЕНЕВЫМ) ОБОРОТОМ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
* СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Приложение
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В современных условиях, которые характеризуются нестабильностью и динамичными процессами в экономической, социально-политической и иных областях жизни общества, имеет место тенденция роста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, увеличением их количества на криминальном, так называемом «черном» рынке. «Высокая стоимость драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга при незначительном пространственном объеме и высокой степени сохранности вызывает интерес преступников»1.
Несмотря на принимаемые меры в борьбе с указанными преступлениями, наблюдается тенденция к сохранению и стабильному увеличению общего количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. Только на территории Федерального Дальневосточного округа, в частности, Амурской области (третий по уровню добычи золота регион России) количество преступлений, связанных с незаконным оборотом золота, серебра и платины, увеличилось с 28 в 1998 г. до 57 в 2000 г., изъято из незаконного оборота 4,7 кг золота, 6,3 кг серебра, 13 кг платины. На территории Камчатской области в 2000 г. выявлено 19 преступлений указанной категории, в ходе расследования изъято 7,02 кг технического серебра. По Приморскому краю в 2000 г. зарегистрировано 11 преступлений указанной категории, а в 2001 году - 14. В 2000 г. изъято 1,21 тонны лома серебряных технических изделий, 3,2 кг в серебряных слитках, 31 г платины, а также драгоценные камни - сапфиры. Сотрудниками УВД Хабаровского края в 1999-2000 гг. выявлено 20 преступлений, по которым изымалось россыпное самородное золото, техническое серебро, платина, палладий, алмазы.
'Кожевников И.Н. Расследование преступлений в сфере экономики. - М., 1999. - С. 318.
По Сибирскому региону также отмечается рост преступности, связанной с незаконным оборотом драгоценных металлов и камней. Так, если в 1997 г. по Красноярскому краю расследовано 22 преступления, в 2000 г.— 65, то в 2001 г. — уже 74. При этом изъято 12,19 кг россыпного самородного золота, 18,84 кг технического серебра, 11,38 кг технической платины. На территории Новосибирской области в 2000 г. зарегистрировано 160 преступлений, в 2001 г. -143. По уголовным делам в качестве предмета преступного посягательства проходили золото, серебро, платина, металлы платиновой группы, алмазы, изумруды.
В Российской Федерации самые крупные по добыче драгоценных металлов и драгоценных камней регионы находятся в Федеральном Дальневосточном округе. В республике Саха (Якутия) добывают 35-36 т золота в год, а также алмазы; в Магаданской области - 30-31 т золота; Амурская области — 12-13 т. Помимо золота в значительном количестве добываются металлы платиновой группы.
В последнее время в средствах массовой информации неоднократно публиковались сведения о целых регионах Российской Федерации, где совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, является основным видом криминальной деятельности населения. К таким регионам относятся Магаданская область, где хищения и сбыт россыпного самородного золота приняли угрожающий характер; республика Саха (Якутия), где помимо золота в незаконный оборот вовлечены промышленные алмазы.
Кроме того, появилась и развивается тенденция по сбыту с российского Дальнего Востока драгоценных металлов и камней в Китай, Северную Корею, в страны Западной Европы.
В ходе анкетирования следователей органов внутренних дел, специализирующихся на расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных драгоценных камней, установлено, что разработка методики расследования этой категории
В качестве примера квалификации действий виновного лица по ч. 1 ст. 191 УК РФ может служить уголовное дело, рассмотренное 21.12.2001 года Арсеньевским городским судом Приморского края в отношении гр-на С., который признан судом виновным в том, что «в октябре 1997 года в с. Чернышевка Анучинского района Приморского края, в нарушении ст. 3 Закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» и п. 2 Положения «О совершении сделок с драгоценными металлами на территории РФ», незаконно приобрел у неустановленного следствием лица 6,1 кг металла, содержащего в своем составе не менее 88,1% серебра, что в перерасчете на чистый вес составляет 5,4 кг серебра, стоимостью 5 233 690 неденоминированных рублей. Указанное количество драгоценного металла он хранил в сарае, расположенном во дворе дома, а 14.08.2001 года перевез драгоценный металл на автомашине в г. Арсеньев. Принеся его в пункт приема лома и отходов драгоценных металлов ООО «Март», незаконно заключил устный договор о купле-продаже драгоценного металла с приемщиком ООО «Март». При этом С. был задержан работниками милиции, которые изъяли у него указанное количество драгоценного металла, стоимостью 19 296 рублей 20 копеек». Судом действия
С. квалифицированы по ч.1 ст. 191 УК РФ, как совершение незаконной сделки с драгоценными металлами, а также незаконное хранение и перевозку драгоценных металлов1.
Преступления, связанные с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга, могут быть совершены только с прямым умыслом: виновный сознает что совершает незаконную сделку или незаконно хранит, перевозит, пересылает драгоценные металлы, природные драгоценные камни или жемчуг и желает совершения этих действий. Мотив преступления может быть необязательно корыстным.
Субъектом преступления является любое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста.
1 См.: Уголовное дело № 854367 от 21.12.2001 г. Архив Арсеньевского городского суда Приморского края.