Теоретические и практические основы использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов

• Автор: Подволоцкий, Игорь Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 248 с.

Глава 1. Теоретические основы использования специальных знаний в криминалистическом документоведении
§ 1. Научные основы криминалистического документоведении
§ 2. Правовые и криминалистические аспекты понятия «документ»
§ 3. Специальные знания как средство выявления и исследования криминалистически значимой информации, содержащейся в документах
Глава 2. Основные направления использования специальных знаний при осмотре и предварительном исследовании документов
§ 1. Осмотр документов
§ 2. Предварительные исследования, их правовая природа и проблемы процессуальной регламентации
§ 3. Использование результатов предварительных исследований документов
Заключение
Список литературы
Приложения
Приложение 1. Примерная форма бланка «ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА»
Приложение 2. Виды анкет и опросных листов
Приложение 3. Аналитические справки по результатам анкетирования
Актуальность темы исследования. Условием эффективного раскрытия и расследования преступлений являются своевременные и адресные действия, направленные на получение розыскной и доказательственной информации. Чем больше полезной информации по делу получат следователь и оперативный работник, тем реальнее шансы на то, что преступление будет раскрыто, а виновный наказан.
Для успешной борьбы с преступностью необходимо использование комплекса таких средств и методов, которые превышают по своей мощности техническую оснащенность преступных элементов. Данным комплексом призваны обладать специалисты для оказания помощи органам расследования в процессе осмотра и предварительного исследования вещественных доказательств. Проблемы использования знаний специалистов в процессе раскрытия преступлений можно отнести к числу одних из наиболее важных в криминалистике. Наибольшую значимость они имеют потому, что выводы, полученные с помощью специалиста, основываются на изучении вещественных доказательств, которые в меньшей степени, чем показания свидетелей и очевидцев, подвержены воздействию временных и субъективных факторов.
Особенно это важно в условиях современного экономического развития общества, когда все чаще документы используются как инструменты совершения преступлений, а также в целях противодействия правоохранительным органам и суду, для подтверждения ложных сведений. Появление новых видов документов требует пересмотра сложившихся стереотипных подходов, разработки новых методов и средств с учетом сущности документов.
Поэтому одной из актуальных проблем, является проблема использования специальных знаний при осмотре и исследовании документов в ходе производства следственных действий, когда необходимо, в короткие сроки, выявить и закрепить криминалистически значимую информацию1, недоступную непосредственному восприятию, т.е.
Криминалистически значимая информация (от лат. information - разъяснение, изложение), сведения, данные, имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступления. Подразделяется на доказательственную информацию, содержащуюся в доказательствах, и ориентирующую информацию - полученную из непроцессуальных
восприятию «невооруженным, неопытным глазом». Подобные действия, нередко дают ключ к раскрытию преступления, оказывают существенную помощь в розыске и изобличении преступника. Однако изучение деятельности подразделений органов внутренних дел, а также опубликованных материалов судебной практики показало, что возможности использования знаний специалистов востребованы еще не в полной мере.
В определенной мере такое положение обусловлено тем, что появление новых видов документов, способов их криминального использования, не сопровождаются необходимой модернизацией криминалистичесих рекомендаций по работе с этими сложными носителями розыскной и доказательственной информации.
Наряду с этим перед криминалистической наукой встает задача активизации теоретического исследования проблемы использования специальных знаний, особенно в свете внесенных изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, повышающих роль специалиста в судопроизводстве. Проведение с целью устранения имеющихся противоречивых рекомендаций, уточнения традиционно реализуемых понятий, классификаций, форм внедрения достижений научно-технического прогресса в следственную и экспертную практику, разработки новых плодотворных идей, направленных на оптимизацию расследования преступлений в части использования специальных знаний при производстве следственных действий, в том числе по обнаружению, осмотру, исследованию и изъятию документов.
В представленной работе сделана попытка восполнить пробел как в теоретических, так и методических аспектах использования помощи специалистов в процессе осмотра и исследования письменных и электронных документов, которые чаще других встречаются в практике раскрытия и расследования преступлений.
Таким образом, актуальность темы обуславливается как ее недостаточной научной разработанностью, так и большой практической
источников и доказательственного значения не имеющую, которая может быть использована для выдвижения версий и определения направлений расследования, планирования следственных действий, прогнозирования возможной линии поведения участников расследования и т.п. Криминалистически значимой может оказаться любая информация, любой природы. (Энциклопедия судебной экспертизы под ред. Аверьяновой Т. В. и Российской E. Р. - М.: Юристъ, 1999. - С. 155).

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В действующих нормативно-правовых актах, в руководящих разъяснениях судов и юридической литературе для обозначения подобной информации используются различные термины: «информатизация»,
«документированная информация (документ)», «информационные процессы», «информационная система», «средства обеспечения автоматизированных информационных систем» и др. Данная терминология позволяет нам определить виды и источники компьютерной информации, используемые при расследовании преступлений. Поэтому, говоря о компьютерной информации как о полноправном средстве доказывания, мы не можем рассматривать ее в отрыве от понимания таких понятий как «документ, подготовленный с помощью электронно-вычислительной техники», «машинный документ», «электронный документ».
Так употребление термина «документы, подготовленные с помощью электронно-вычислительной техники», мы встречаем в разъяснениях государственного арбитражного суда СССР71. Термин «машинный документ» - использует в своей работе Э. М. Мурадьян72.
Оба этих термина являются не совсем точными, поскольку включают в себя также и документы, при подготовке которых электронно-вычислительная техника применялась в качестве печатающего средства. В подобных терминах отсутствует также указание на форму документа, которая и определяет особенности использования таких документов в качестве процессуальных доказательств.
Инструкция Госарбитража СССР от 29 июня 1979 г. № И-1-4. "Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники". Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1980. № 1. С. 43-44.
Мурадьян Э. М. Машинный документ как доказательство в гражданском процессе // Советская юстиция. 1975. №22. С. 112.