Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции

• Автор: Жигунов, Вадим Назирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Нальчик
• Количество страниц: 206 с. : ил.

ГЛАВА I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ В ЭТОЙ СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
§ 1. Правовые основы производства и оборота алкогольной продукции
§ 2. Преступления, совершаемые в сфере производства и оборота алкогольной продукции
§ 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции как элемент методики их раскрытия и расследования
§ 4. Содержание отдельных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере производства и оборота алкогольной продукции
ГЛАВА II. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ. ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
§ 1. Правовой анализ и оценка фактических данных оперативной разработки
§ 2. Возбуждение уголовного дела по материалам оперативной разработки и планирование расследования
§ 3. Оперативное обеспечение расследования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования. В условиях формирования в нашей стране новых (рыночных) социально-экономических отношений особую общественную опасность представляют преступления в сфере экономики. Как правило, они совершаются организованными преступными группами или сообществами и наносят огромный материальный и моральный ущерб, вызывая социальную напряженность в обществе. К числу таких преступлений относятся совершаемые в сфере производства и сбыта алкогольной продукции.
При этом значительная часть вино-водочной продукции, поступае-мой в торговлю, фальсифицирована, изготавливается из некачественного сырья, с использованием технического или метилового спирта, что приводит к массовым отравлениям и гибели людей (по данным Госкомстата России с 1991 по 2000 гг. спиртными напитками отравилось более 200 тыс. человек).
Исследователи данной проблемы утверждают, что теневой рынок в этой сфере деятельности составляет от 35 до 40 процентов денежного оборота.
По расчетам Минэкономики России прибыль криминальных структур в этой сфере составляет около 2-х миллиардов рублей в год (более 20% официально регистрируемой прибыли предприятиями промышленности, строительства, транспорта). Ежемесячно государство недополучает в бюджет от реализации алкогольной продукции (данные Г.В.Хамеркина за 1996 г.) около 2-х триллионов (недеминированных рублей).
Криминальная деятельность в этой сфере характеризуется совершением множества различных преступлений: незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немеркированных товаров и продукции (ст. 171-1), лжепредпринима-

тельство (ст. 173), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретенного незаконным путем (ст. 174), незаконное использование товарного знака (ст. 180), уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 194), уклонение от уплаты налогов с организации (ст. 199) и др. В свою очередь все эти виды преступлений сопровождаются общеуголовной преступностью, интегрируясь в организованную преступную деятельность, характеризуемую единством умысла ее участников, согласованностью способов, методов и средств подготовки преступлений, их совершения и сокрытия.
Деятельность организованных преступных групп и сообществ, действующих в сфере производства и оборота алкогольной продукции, отличается довольно высоким уровнем организации, мобильностью и конспиративностью. Обеспечение личной безопасности, особенно их организаторов, руководителей и безопасности «своего» бизнеса выступает ‘в качестве одной из основных задач таких групп и сообществ, чему во многом способствует наличие в их распоряжении денежных средств.
Очевидно, что выявлять такие группы и сообщества, устанавливать их членов, доказывать их вину, реализуя только гласные, процессуальные меры, практически невозможно. Оперативно-розыскная деятельность при этом выступает как объективно обусловленная необходимость, как адекватная уровню организации и способам действий преступных групп и сообществ система мер, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами. Вот почему расследованию таких преступлений, как правило, предшествует оперативная разработка лиц, принимающих в ней участие.1 В ее результате устанавливается механизм преступления, система
1 Оперативная разработка учеными в области оперативно-розыскной деятельности (В.Г.Бобров, Э.И.Бордиловский, А.Ф.Возный, В.ДГребельский, А.Г.Лекарь, Д.Д.Макаров, В.Г Самойлов, Б.П.Смагаринский) традиционно рассматривается как одна из форм этой деятельности, как урегулированный специальными нормами права вид оперативно-розыскного производства. По своему содержанию она представляет

на криминалистических чтениях в Академии управления МВД РФ в 2001 году
Однако обращает на себя внимание тот факт, что многие исследователи этой проблемы акцентируют внимание на криминалистических взаимосвязях не признаков и свойств вида преступления, как это обозначено в понятии криминалистической характеристики Н.П. Яблоновым, а ее элементов, представляющих собой, как уже отмечалось, некую систему более общего порядка. Между тем, криминалистическую значимость имеют результаты выявления и анализа именно частных особенностей вида преступления, а не их абстрактно воспринимаемых совокупностей, представляемых в виде элементов. Здесь, полагаем, уместна аналогия с соответствующими положениями теории идентификации — сравнительное исследование предполагает использование как общих (элементы системы), так и частных признаков (криминалистические признаки и свойства вида преступления). И только при совпадении последних, в их совокупности делается положительный вывод.
При таком подходе, как нам представляется, конкретизируется в целом описание криминалистической характеристики, повышается ее практическая значимость, расширяются потенциальные возможности ее использования в целях раскрытия и расследования преступлений на базе ЭВМ. И, что очень важно, при этом дискуссия о месте и роли криминалистической характеристики в методике раскрытия и расследования преступлений, об ее элементном составе приобретает более конструктивный характер.
Очевидно, что типовой перечень элементов криминалистической характеристики и тем более определяющих их содержание признаков и свойств вида преступления будут различными по экономическим и
1 См.: Материалы криминалистических чтений № 15 Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой. -М.: Академия управления МВД РФ, 2001.