Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа

• Автор: Бондарева, Галина Викторовна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 203 с.

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика коммерческого подкупа
§ 1. Уголовно-правовая характеристика коммерческого подкупа
§ 2. Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа
Глава 2. Организация первоначального этапа расследования и система первоначальных следственных действий по делам о коммерческом подкупе
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и влияние типичных следственных ситуаций на систему первоначальных следственных действий
§ 2. Виды следственного осмотра
§ 3. Обыск и выемка
§ 4.Допрос свидетелей и подозреваемых
§ 5. Назначение судебных экспертиз
Заключение
Список использованной литературы
Приложения

Актуальность темы исследования. Экономические, политические, социальные и иные реформы, проводимые в России в постсоветский период, позволили сформировать новые экономические отношения, основанные на принципах неприкосновенности частной собственности, свободной предпринимательской деятельности, равноправия и конкуренции хозяйствующих субъектов. За короткий временной промежуток было создано множество юридических лиц - коммерческих и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую или иную законную деятельность практически во всех сферах свободного рынка. Постепенно деловая репутация юридического лица становилась существенным фактором его успешной деятельности, а соблюдение интересов службы в данных организациях — необходимым условием полноценного функционирования рыночных отношений в России.
Тем не менее, в середине 90-х годов XX в. наблюдались массовые нарушения основных принципов гражданского законодательства, связанные с неправомерным совершением сделок. Нередко при заключении различных договоров предпочтение отдавалось не стороне, перспективной с точки зрения интересов организации, а субъектам, передавшим незаконное вознаграждение. Поэтому реализация новых экономических отношений, как показала практика, потребовала обеспечения их различными охранительными императивами, в том числе и путем создания уголовноправовых норм1.
Вступление в действие нового уголовного закона Российской Федерации, предусматривающего в ст. 204 ответственность за коммерческий подкуп, безусловно, явилось прогрессивной вехой, как для оптимизации рыночных отношений, так и для совершенствования отечественного
1 Баранов П.П. Совершенствование правоохранительной деятельности в контексте эволюции современной правовой культуры / Криминалистика: актуальные вопросы теории и практики. Второй Всероссийский «круглый стол», 20-21 июня 2002 г. Сборник материалов. - Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2002 - с. 5.

уголовного права. Вместе с тем, будучи первой попыткой нейтрализации злостных нарушений интересов службы в коммерческих и иных организациях, осуществляемой с помощью методов уголовно-правового воздействия, данная норма закономерно содержит и отдельные пробелы.
Практика показывает, что расследование дел о коммерческом подкупе существенно осложняется вследствие проблем, возникающих при квалификации подобных деяний, применении отдельных тактических приемов, и в целом, при выборе оптимального алгоритма расследования. Проведенное нами исследование свидетельствует, что максимальное количество ошибок субъекты расследования допускают именно на первоначальном этапе.
Однако вопреки широкой распространенности уголовных дел о коммерческом подкупе, методика расследования данного деяния до сих пор практически не разработана. Возможно, данное обстоятельство обусловлено тем, что вследствие сходства объективной стороны коммерческого подкупа и взяточничества, ученые, осуществляя полную аналогию этих деяний, не считают необходимым подвергать специальному исследованию проблемные вопросы расследования коммерческого подкупа.
К сожалению, вследствие дефицита научной и учебной литературы по данной теме, подобную ошибку нередко повторяют и практические работники — следователи, оперативные уполномоченные. Расследуя уголовные дела о коммерческом подкупе по полной аналогии с расследованием взяточничества, они недостаточно учитывают особенности экономической деятельности коммерческих и иных организаций, неверно применяют требования ст. 23 УПК РФ, а также производят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия с нарушением существующих правил. В результате, уголовные дела о коммерческом подкупе расследуются с нарушением закона, что в отдельных случаях способствовало вынесению оправдательных приговоров, несмотря на то, что факты получения незаконного вознаграждения были доказаны.

Сумма коммерческого подкупа существенно дифференцируется в зависимости от характера действий подкупаемого лица, значимости и престижности организации, в которой это лицо работает. Например, как показывают материалы уголовных дел, преподаватели различных курсов повышения квалификации, созданных, как правило, в некоммерческих организациях, удовлетворялись суммой от 500 до 1000 руб. за незаконную выдачу удостоверения о прохождении этих курсов30.
Коммерческие директора различных ООО и других коммерческих организаций оценивали в диапазоне от 100 до 150 долларов (либо в соответствующем рублевом эквиваленте) свои услуги по внесению подложных записей о фиктивном трудоустройстве в трудовые книжки31.
Директора различных коммерческих организаций принимали незаконное вознаграждение в сумме несколько десятков тысяч рублей за продажу имущества, состоящего на балансе данного предприятия, незаконную выдачу кредита и т.п. Например, директор ЗАО «КЦ Комплект» М. незаконно получил денежное вознаграждение в сумме 50 000 руб. за продажу имущества, состоящего на балансе ЗАО «КЦ Комплект»32.
Шушканов по предварительному сговору с Шагалиевым, выполняющим управленческие функции в Пермских городских электрических сетях (являющимся заместителем главного инженера) потребовали 60 млн. рублей (неденоминированных) от руководителей Пермского филиала АКБ «Транскапиталбанка» за изменение технических условий электроснабжения33.
Сумма подкупа примерно в каждом пятом случае (20,4 %) рассчитывалась пропорционально от суммы услуги функционера. Например, Сусарев, являясь председателем правления Ассоциации
30 Архив Октябрьского районного суда. Уголовное дело Хн№ 128- 2003, 223-2002.
31 Архив Октябрьского районного суда. Уголовное дело №
32 Уголовное дело №>0171146 по ст. 201 ч. 1 УК РФ, архив СО при Пролетарском РОВД г. Ростова-на-Дону.
33 Судебная практика по уголовным делам. Часть 2. М., 2002. - С. 590-591.