Особенности расследования незаконного предпринимательства на первоначальном этапе

• Автор: Садов, Борис Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 180 с.

1.СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ И УГОЛОВНО - ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. История развития понятия незаконного предпринимательства
1.2 Проблемные аспекты уголовно-правовой характеристики незаконного предпринимательства
2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБСТАНОВКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КАК ЕЕ ВЕДУЩИЙ ЭЛЕМЕНТ
2.1. Особенности криминалистической характеристики различных видов незаконного предпринимательства, связанных с нарушением правил регистрации и лицензирования
2.2 Особенности криминалистической характеристики незаконного предпринимательства, совершаемого под прикрытием иных видов деятельности
2.3 Особенности криминалистической характеристики незаконного предпринимательства при реорганизации хозяйствующего субъекта
^ 3. ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ДОКАЗЫВАНИЮ, НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ
РАССЛЕДОВАНИЯ
3.1. Установление события незаконного предпринимательства и лица, совершившего преступление
3.2 Установление виновности лица в осуществлении незаконного предпринимательства
3.3 Установление факта и характера последствий незаконного
предпринимательства
4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
4.1. Особенности первоначального этапа расследования в ситуациях, содержащих очевидные признаки незаконного предпринимательства
4.2. Особенности первоначального этапа расследования в условиях неочевидности признаков незаконного предпринимательства
« ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК НОРМАТИВНЫХ АКТОВ И ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Как показывает практика, преступления в сфере экономической деятельности в настоящее время являются достаточно распространенным явлением. Их общественная опасность заключается в том, что в результате таких посягательств экономическим интересам государства и иным субъектам, связанным с предпринимательской деятельностью, наносится значительный ущерб. Одним из таких преступлений является незаконное предпринимательство, ответственность за которое установлена ст. 171 Уголовного Кодекса РФ.
За 6 месяцев 2003 года органами Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями Министерства внутренних дел РФ выявлено
216,7 тыс. преступлений экономической направленности. За это время в суды было передано 116 тыс. дел, а к уголовной ответственности были привлечены 75 тыс. человек. Ущерб от совершенных за этот период экономических преступлений составил 262 млрд. руб., из них государству возмещено 173 млрд. РУб.'
Генеральной прокуратурой Российской Федерации обобщена практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о лицензировании в сфере экономики2. Несмотря на то, что лицензирование является одним из важнейших инструментов государственного регулирования экономики, прокурорский надзор на данном направлении пока малоэффективен, не соответствует состоянию законности и количеству вскрываемых нарушений лицензионного законодательства.
1 Согласно данным ГИЦ МВД РФ 2003 г. О масштабах совершения преступлений в сфере экономической деятельности см.: К вопросу о формировании статистики фондового рынка. / Сборник научных трудов. Формы и методы эффективного хозяйствования. - М., МГСУ. 1997. Инфраструктура рынка ценных бумаг: проблемы, задачи и перспективы. / Инфраструктура рынка: проблемы становления и развития в регионе: Тезисы докладов международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / РГЭА. Ростов-н/Д., 1997. О развитии и совершенствовании информационной базы России. Проблемы развития предпринимательской деятельности в современных условиях. / Тезисы докладов межрегиональной научно-практической конференции студентов и молодых ученых / РГЭА. Ростов-н/Д 1997. Границы теневой экономики: сущность и терминология. / Экономические проблемы России и региона. Ученые записки. Вып.З./ РГЭА. Ростов н/Д.,1998.
2 Ьпр:/пабгог.ги/.Архив сайта за 2001г.
Особое беспокойство вызывает несоблюдение названного законодательства в области связи, в топливно-энергетической отрасли, на транспорте, при производстве и обороте алкогольной продукции и этилового спирта.
К сожалению, контролирующие органы действуют в нарушение требований Указа Президента Российской Федерации от 03.03.98 № 224 «Об обеспечении взаимодействия государственных органов в борьбе с правонарушениями в сфере экономики», не во всех случаях направляют материалы о выявленных фактах незарегистрированной и безлицензионной предпринимательской деятельности в правоохранительные органы.
Более пяти лет с момента принятия первой части Гражданского кодекса РФ законодательными органами рассматривался проект закона "О государственной регистрации юридических лиц". 8 августа 2001 г. долгожданный нормативно-правовой акт был принят. Однако и его появление не решило всех многочисленных проблем.
Различного рода нарушения характерны для всех органов, осуществляющих лицензирование и контроль за выполнением лицензиатами условий лицензии. Повсеместно отсутствует надлежащий контроль за соблюдением требований законодательства в данной сфере; предприятия неправомерно освобождаются от уплаты лицензионных сборов; лицензии незаконно аннулируются органами лицензирования; отсутствует взаимодействие между контролирующими структурами, выявляющими нарушения лицензионного законодательства. Выявлены факты незаконной передачи государственными органами коммерческим организациям функций по выдаче лицензий и контролю за соблюдением их условий; имеются случаи осуществления государственными органами контрольных функций за материальное вознаграждение от проверяемых.
Способом прекращения безлицензионной деятельности в уголовно не наказуемых случаях является обращение в суд с иском о ликвидации юридического лица (ч.2 ст.61 ГК РФ). Однако эти полномочия органами,

правонарушения (ст. I)»80. Эта выгода может включать имущество любого рода, вещественное или невещественное, движимое или недвижимое, а также юридические акты и документы, дающие право на такое имущество. Таким образом, доходом, полученным от незаконной предпринимательской деятельности (в результате совершения уголовного правонарушения), является экономическая выгода, полученная от данной деятельности, то есть все, что получено от данной деятельности, включая денежную выручку либо иное имущество.
Данную точку зрения законодатель косвенно поддерживает в ст. 169 ГК РФ: "Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка и нравственности, ничтожна. При наличии умысла у обеих сторон такой сделки - в случае исполнения сделки обеими сторонами - в доход РФ взыскивается все полученное ими по сделке...". При ведении незаконной предпринимательской деятельности правонарушитель заключает сделки с целью получения выгоды от данной незаконной деятельности (извлекая для себя доход и причиняя государству ущерб), то есть с целью, противной основам правопорядка. Согласно данной статье ГК РФ в доход государства необходимо взыскивать все, полученное по сделке, а относительно незаконной предпринимательской деятельности - все, полученное от этой деятельности. Следовательно, под доходом от незаконной предпринимательской деятельности следует понимать все, полученное в результате этой деятельности. При этом была ли получена от данной незаконной деятельности правонарушителем прибыль или нет, для целей ст. 171 УК РФ не имеет принципиального значения.
На наш взгляд, доходом при осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации должны признаваться - денежные средства и иная материальная выгода, полученные от реализации продукции (работ, услуг), основных фондов (включая земельные участки), иного имущества, а также полученные от «теневых» внереализационных операций, куда
“ Глотов С.А. Конституционно - правовые проблемы сотрудничества России и Совета Европы в области прав человека. Саратов. 1999. С. 130-131.