Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции : По материалам Уральского федерального округа

• Автор: Бахтеев, Сергей Степанович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Екатеринбург
• Количество страниц: 236 с. : ил.

Глава 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
1.1 Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
1.2 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
1.3 Взаимосвязь уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
Глава 2. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации подготовительного и первоначального этапа расследования
2.2. Тактика первоначальных и последующих следственных и организационных действий, проблемы расследования
2.3. Назначение предварительных исследований и экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
2.4. Взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции
Заключение
Литература
Приложения

Актуальность исследования. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям качественно изменил криминогенную ситуацию, которая характеризуется целым рядом негативных проявлений, в том числе и на потребительском рынке. Наиболее значимыми среди преступлений, совершаемых на потребительском рынке, являются преступления, связанные с незаконным оборотом алкогольной продукции.
Резко возросшая доля незаконного оборота алкогольной продукции не только подорвала основы социально-экономического развития страны, но и явилась серьезной угрозой безопасности жизни и здоровья потребителей, породила нездоровую, а иногда и криминальную конкуренцию производителей винно-водочных изделий, а также целый ряд преступлений в сфере экономической деятельности, против собственности, здоровья населения и порядка управления.
Начиная с 90-х годов, после утраты государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, оборот спиртного в большей своей доле ушел в теневой сектор. Ежегодно увеличивается криминализация этой высокодоходной хозяйственной деятельности, связанной с возможностью получения в короткие сроки огромной, неконтролируемой государством прибыли. Только в 2001 году МВД РФ на территории Российской Федерации были выявлены и ликвидированы 1898 подпольных цехов по изготовлению алкогольной продукции, в том числе по Уральскому федеральному округу - 71.1 По оценкам независимых экспертов прямые убытки российских и зарубежных производителей - владельцев товарных знаков, превышают 1,5 миллиарда долларов в год
'См.: Статистические данные результатов проверок по выявлению незаконного производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции - представлены Следственным управлением Следственного комитета при МВД России по УрФО - 2001г.
2 См.: Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская бизнес-газета. -2001. - 10 января.
По данным Госкомстата, при работе 34 ликеро-водочных предприятий в 2002 году ими было произведено 138,6 млн. декалитров (дал) водки, а в 2003 - 134,9 млн. дал. Минэкономразвития (МЭРТ) подсчитало, что существующие в России производственные мощности могут выпускать более 650 млн. дал в год, но используется всего около 20% мощностей. Сведения о неучтенном нелегальном производстве водки на основании данных о потреблении, продажах, мощностях говорят о годовом теневом обороте этой продукции в России в объеме более 165 млн. дал
Особую тревогу вызывает рост смертности потребителей фальсифицированного алкоголя, который изготавливается нелегалами из технического и синтетического спиртов, приобретаемых на гидролизных и биохимических заводах Уральского региона, Сибири и Дальнего Востока. В 2002 году 32854 россиянина погибли от отравления алкоголем. Это на 2084 человека больше, чем в 2001 году. Более всего жизней в 2001 году алкоголь унес в Московской области - 1911, в Пермской - 1663, в Свердловской - 1552 человека2.
Криминальная ситуация в Уральском регионе продолжает оставаться крайне сложной. В 2001 году официальная статистика зарегистрировала более 320 тыс. преступлений, в их числе преступления, совершаемые в сфере экономики.3 Реальный масштаб данных преступлений с учетом латентной преступности много выше того, который фиксируется официальным учетом. В ходе проверки Генеральной прокуратурой законности и правопорядка в Уральском федеральном округе, проведенной в
1 См.: Смовж М. Даю наводку. Ведомство Германа Грефа предлагает ввести госмонополию на алкогольном рынке.// Известия. - 2004 г. 29 января. См.: Приложение 1.
2 См.: Онищенко Г. К вопросу «Об утверждении на вечные времена в России трезвости», // Российская газета. - 2003 г. 29 января; см. также: Заиграев Г.Г. Общественное мнение как средство воздействия на государственную алкогольную политику // Преступность и общество. - Сб. науч. трудов. ВНИИ МВД РФ. - 2001. - С. 158-166. См.: Приложение 2, 3.
3 См.: Яковлева И. Когда цветет «липа» // УрФО, январь 2003. - С. 8-9.
- другие сведения, полученные в результате проведенных исследований, которые могут быть полезными в практической деятельности по раскрытию преступлений данного вида.
Выяснение указанных вопросов важно не только для установления предмета доказывания, но и для определения криминалистически значимых признаков рассматриваемого нами общественно-опасного деяния.
Применительно к рассматриваемой категории дел важное значение имеют идеальные следы, которые отражены в памяти людей (обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших), и материальные следы, такие, как сырье (спирт), вода, пищевые добавки, стеклотара, пробки, кольеретки, поддельные документы и т.п. Для собирания доказательств, как вещественных, так и вербальных, проводятся различные следственные действия - допросы, очные ставки, следственный эксперимент, осмотр места происшествия, осмотр документов, предметов, судебные экспертизы.
Способ совершения преступления.
Одним из центральных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выступают данные о способе его совершения. Способ совершения является важнейшим элементом криминалистической характеристики преступления. Изучение способа совершения преступления обеспечивает успешное решение ряда поисковых задач. В результате многолетних исследований сложилось устойчивое понятие способа совершения преступления как системы «взаимосвязанных, детерминированных условиями внешней среды и психофизическими свойствами личности преступника, ситуационно повторяющихся действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, которые осуществляются в определенном порядке и направлены на достижение преступной цели»
1 См.: Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступления. - М.: ВШ МВД СССР, 1970. - С. 86.