Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение

• Автор: Щербаков, Александр Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Ижевск
• Количество страниц: 161 с. : ил.

ГЛАВА I. Теоретические и прикладные модели управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах
§1. Историко-криминалистический очерк содержания и методов противодействия организованным преступным сообществам. Методологические предпосылки исследования
§2. Теоретико-информационная модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах
§3. Прикладная криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью преступных сообществ в сфере потребительского рынка
ГЛАВА II. Пути и средства использования криминалистической модели управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах в целях противодействия
§1. Решение поисковых и аналитических задач с помощью модели организации управления в организованных преступных сообществах (ОПС) и их ассоциациях
§2. Решение задач оперативно-розыскного сопровождения с помощью модели организации управления в ОПС и их ассоциациях
§3. Модель организации управления в организованных преступных сообществах как основа тактики противодействия в ходе предварительного следствия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРА
Актуальность темы исследования. «Доперестроечная» ситуация развитого социального контроля за соблюдением законности в сфере экономической деятельности существовавших в то время форм собственности, и тем более постановка задачи об искоренении причин преступности в СССР ушла в прошлое.
Криминологическая ситуация в России в начале 21 века характеризуется, с одной стороны, сложностью экономической, социально-политической, организационно-управленческой обстановкой, в которой государству пока не удается выйти из кризисного положения развития экономики, полномасштабного обеспечения системных мер борьбы с криминалом, сосредоточить усилия на решение не сиюминутных задач раскрытия отдельных преступлений, а на декриминализацию общества, а с другой, соответственно, устойчивый рост преступлений как реализация функции преступной деятельности нового социального слоя России -преступного мира1. На фоне развития указанных факторов, принимая во внимание наиболее реалистический прогноз о сценарном содержании условий развития России, особую тревогу вызывает рост преступлений экономической направленности, ибо они характеризуются глубокой осознанностью со стороны субъектов преступной деятельности и имеют четкую направленность на максимилизацию прибыли. Совершенно обоснованно прогнозировать интенсивное перетекание преступной активности в замкнутой цепочке: потребительский рынок — финансовокредитная система - внешне-экономическая деятельность — передел собственности внутри страны - потребительский рынок. Это значит, что потребительский рынок совершенно закономерно выступает как «альфа» и «омега» в цепочке колеблющейся преступной активности, выступая, с одной
1 См.: Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века. Под ред. Гурова А.И. М., 2000, Обзоры МВД РФ о состоянии преступности и результатах борьбы с ней в 2000-2002 гг.
стороны, гарантированным источником преступных доходов и надежной сферой легализации преступно нажитых капиталов — с другой.
Именно в условиях потребительского рынка, как в фокусе, сосредотачивается деятельность многих криминальных группировок, пересекаются интересы преступных кланов, происходит передел влияния, устанавливается все более жесткий криминальный контроль. Нет сомнения в том, что именно в условиях потребительского рынка совершаются и должны эффективно раскрываться многие виды преступлений экономической направленности. Однако эта составляющая, сколь успешной бы она не была, не может быть единственной, ибо потребительский рынок, как сфера преступной деятельности, объективно является зоной притяжения криминальных интересов, и на смену одной криминальной группировке немедленно придет следующая. Поэтому главная задача состоит в организации действенного контроля за преступной деятельностью в сфере потребительского рынка и, что самое важное, системное и планомерное принятие мер по противодействию.
Указанная проблема является, безусловно, системной, так как ее реализация требует решения экономических, финансовых, правовых, организационно-управленческих, социально-психологических и других мер. В указанной системе криминалистические средства и методы решения таких кардинальных задач как: сбор и анализ информации о преступной деятельности в сфере потребительского рынка, построение адекватных моделей этой деятельности, выявление «узлов» структуры преступной деятельности, разрушение которых резко ослабляет возможности реализации преступной деятельности, разработка тактических схем проведения различных операций и комбинаций и так далее имеют важное значение. Вместе с этим, данная проблема как на теоретическом, так и на конкретно практическом уровне криминалистической науки практически не исследовалась, в силу чего отсутствует как научная, так и методическая литература, а также практические рекомендации в адрес практики.

Конечной целью создаваемой модели является выявление мест, отражения следовой информации об организованно-управленческой составляющей деятельности руководства ОПС с целью создания условий, способствующих противодействию функционирования и, особенно, развитию преступной деятельности ОПС. Именно поэтому было необходимо, прежде всего, построить структурно-функциональную основу модели, которая бы позволяла, в конечном счете, решить поставленную задачу.
Методика решения указанной выше задачи предполагает выполнение последовательного ряда декомпозиций, и выражения их с помощью системы взаимосвязанных формализованных диаграмм.
Приведем для примера ступени декомпозиции такой функции руководителя ОПС как «дать задание на поиск исходной информации, необходимой для анализа объективно-существующей ситуации». В соответствии с принимаемой методикой в декомпозиции будет различать: «блоки», которые представляют функции в организации управления ОПС и «дуги», которые представляют объекты и выражаются с помощь существительных натурального языка. Будем строго придерживаться выработанных правил синтаксиса, применяемой методики декомпозиции.
С обозначенных позиций рассмотрим такой первоначальный блок как «дать задание на поиск информации». Разумеется, что для реализации данной функции необходимы, прежде всего, такие дуги, то есть объекты в нашем понимании как:
- физические лица, способные выполнить задание по поиску, обнаружению и фиксации необходимой для анализа исходной информации об объективно сложившейся ситуации, в которой протекает функционирование ОПС. Таким образом, первая дуга - это «разведчики информации»;
- руководитель ОПС должен указать те точки, сканирование которых может привести к обнаружению и фиксации необходимой информации, а