Актуальные уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга

• Автор: Осин, Евгений Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 230 с. : ил.

Глава 1 Криминалистическая характеристика и предмет доказывания по уголовным делам о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
§ 1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных
с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
§ 2 Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
Глава 2 Особенности возбуждения, организации и планирования расследования уголовных дел о незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
§ 1 Особенности возбуждения уголовных дел
§ 2 Организация и планирование расследования. Ю4
Глава 3 Особенности тактики следственных и иных действий на первоначальном и последующем этапе расследования незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга
§ 1 Особенности проведения неотложных следственных действий
1.1 Осмотр места происшествия. ]
1.2 Допрос подозреваемого
1.3 Обыск и выемка
§ 2 Особенности проведения следственных и иных действий последующего этапа расследования
2.1 Допрос свидетелей
2.2 Очная ставка
2.3 Осмотр предметов и документов
2.4 Назначение и производство судебных экспертиз
2.5 Проведение следственных действий с участием специалиста
2.6 Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Заключение
Список литературы
Приложения
Актуальность темы исследования. В настоящее время в России происходят коренные социально-политические и экономические преобразования, в связи с чем, отмечается снижение государственного контроля в сфере экономической деятельности. Вследствие этого происходит резкий рост количества экономических преступлений.
Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для российских граждан является иностранная валюта. Нестабильность политической и экономической ситуации в стране обусловили повышенный спрос на золото, платину, серебро, алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Вследствие этого происходит рост числа хищений драгоценных металлов и драгоценных камней из мест их добычи, переработки и реализации, увеличился объем незаконных сделок с ними.
По оценкам экспертов не менее 40% добываемого золота в отчетах не проводится, похищается и реализуется многочисленным коммерческим структурам (в том числе за пределами России). Продолжается вывоз за границу платины, золота, драгоценных камней, что наносит крупный ущерб экономическим интересам государства1. По данным Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД России ежегодно из нашей страны контрабандно вывозится алмазов и алмазного сырья на сумму 150 - 200 миллионов долларов США2.
В Челябинской области количество выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга за период с 1998 по 2003 год увеличилось с 54 до 234, то есть в 4,3 раза. Количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений исследуемого вида, за тот же период возросло с 34 до 107 (в 3,15 раза). При этом из незаконного оборота изъято ценностей по самым минимальным подсчетам в 1999 году на 738 тысяч рублей, а в 2003 году на
1 Есипов В.М. Теневая экономика. - М., 1998. - С.84.
2 Бриллиантова рука-2000 // Российская газета. 2000. 26 июля. - С.1.
миллион 980 тысяч рублей (рост в 2,68 раза). При этом уже за 9 месяцев 2004 года из незаконного оборота изъято ценностей на общую сумму более 4,5 миллионов рублей.
Необходимо отметить, что общественная опасность незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга достаточно высока. Так, выведение ценностей из легального оборота снижает общий объем их поступления в государственные фонды, тем самым не позволяет увеличить золотовалютные резервы, которые, как известно, определяют стабильность курса рубля и российской экономики в целом. Кроме того, совершение незаконного оборота ценностей сопровождается непоступлением в доходную часть государственного бюджета обязательных платежей, сборов, налогов. При этом лица, совершающие незаконные сделки с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями и жемчугом, получают от них достаточно высокую прибыль, что, в свою очередь, стимулирует незаконные добычу и производство этих ценностей, а также их хищение. Как справедливо отмечает Л.А. Мифтахова, прослеживается четкая связь: чем меньше прирост
производства в официальном секторе экономики, тем выше подъем в нелегальном и наоборот1. Драгоценные металлы, природные драгоценные камни и жемчуг высоко ценятся во всем мире. Поэтому приобретение на доходы, полученные преступным путем, ценностей позволяет не только сохранить такие доходы от инфляции, но и приумножить, легализовать, вывезти за границу.
Борьба с преступностью в сфере незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней и жемчуга является необходимым условием не только для осуществления глубоких экономических преобразований, но и влияет на дальнейшее развитие российской экономики. В связи с изложенным потребности общества в эффективных средствах и методах борьбы с таким негативным явлением как преступность значительно возрастают.
Для квалифицированного раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных
1 Мифтахова Л.А. О потребностях человеческой личности в процессе ее социализации: Материалы конференции «Биологическое и социальное в личности человека». - Уфа, 1994. - С.5.
таться ювелирным изделием и не может рассматриваться в качестве предмета анализируемого преступления.
Общий порядок отнесения тех или иных изделий к ювелирным либо бытовым устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 года № 551 и приказом Комитета Российской Федерации по драгоценным металлам и драгоценным камням от 30 октября 1996 года2: К ювелирным и другим бытовым изделиям из драгоценных металлов и драгоценных камней относятся изделия, изготовленные как промышленным, так и кустарным способами3.
Ломом ювелирных и других бытовых изделий признаются ломаные, годные только для переработки, а не для применения их по прямому назначению предметы, то есть изделия, которые после первоначального полного их использования (износа) могут применяться повторно в производстве как исходного сырья (деформированные кольца и другие изделия из драгоценных металлов и тому подобное)4.
Установление того, являются ли те или иные предметы ломом ювелирного либо бытового изделия, как правило, не представляет большой сложности, поскольку они обычно сохраняют отдельные черты, присущие целому изделию. Также возможно определение состава сплава и его соответствие государственным стандартам, поскольку для изготовления ювелирных и бытовых изделий драгоценные металлы в чистом виде практически не применяют, так как они
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 6. Ст.482.
2 К ювелирным изделиям относятся изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов с использованием различных видов художественной обработки, со вставками из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других металлов природного или искусственного происхождения или без них, применяемые в качестве украшений, предметов быта, предметов культа и (или) для декоративных целей, выполнения различных ритуалов, а также памятные, ювелирные и другие знаки и медали, кроме наград, статус которых определен в соответствии с законами Российской Федерации и указами Президента Российской Федерации. См.: Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / Сост. A.C. Горелик, И.В. Шишко. - М., 1998. - С.456.
' Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 18 апреля 1980 года Ха 3 «О судебной практике по делам о нарушениях правил о валютных операциях» // Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уголовным делам. - М., 1995. - С.193.
4 Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Лекция. - М., 1998. - С.16.