Методика расследования хищений, совершаемых на водном транспорте

• Автор: Тарасик, Наталья Михайловна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 175 с.

Глава 1. Теоретические основы методики расследования хищений, совершаемых на водном транспорте
§ 1. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию
§ 2. Типичные сведения о личности преступника и потерпевшего
§ 3. Типичные модели механизмов хищений, совершаемых наводном транспорте
Глава 2. Особенности расследования хищений, совершаемых на водном транспорте
§ 1. Особенности первоначального этапа расследования хищений
§ 2. Последующий и заключительный этапы расследования
§ 3. Взаимодействие следователя с территориальными правоохранительными органами, общественностью, специалистами водного транспорта и частными охранными предприятиями
Заключение
Список использованной литературы Приложения

Актуальность темы диссертационного исследования. С начала 90-х гг. XX в. в России на фоне фундаментальных социально-экономических преобразований произошел резкий скачок преступности. Значительно расширились и усложнились способы, технические средства и орудия совершения преступлений. Повысилась мобильность преступников, их техническая оснащенность и вооруженность.
Серьезную угрозу обществу и государству представляют преступления против общественной безопасности и общественного порядка, а также против собственности физических и юридических лиц. Особое место среди названных преступлений занимают хищения, совершаемые на транспорте.
Транспортный комплекс наряду с гражданской авиацией, автомобильным и железнодорожным транспортом включает в себя водный и морской транспорт.
Эффективность применения водного и морского транспорта в перевозке грузов и пассажиров очень велика. Она могла бы быть еще значительней, если бы в системе транспортных перевозок не было хищений, отрицательно влияющих на фактический объем и качество выполняемых работ.
В портах, на пристанях сосредоточено большое количество материальных ценностей, которые могут явиться предметом хищения со стороны лиц, имеющих к ним доступ по роду работы, а также посторонних лиц. Так, работниками водного транспорта в сфере пассажирских и грузовых перевозок совершено: а) на морском транспорте: путем кражи - более 23% преступлений, путем хищения груза - более 41%, путем разбоя - более 1,4%; б) на речном транспорте: путем кражи - более 10% преступлений, путем хищения груза - более 12,7%, путем грабежа - более 2,1%, путем разбоя -более 3,7%'.
В последние годы отмечается постепенный рост количества хищений, совершаемых на водном транспорте, так, в 2001 г. совершено 3186 краж, в 2004 г. - 3986; в 2002 г. совершено 307 присвоений или растрат, в 2004 г. -343; в 2003 г. - 2255 мошенничеств, в 2005 г. - 27552.
Прослеживается тенденция увеличение числа нераскрытых или невыявленных хищений, особенно совершенных в форме мошенничества (64% случаев от общего числа приостановленных уголовных дел о хищениях), которые приостановлены в 48% случаев в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого; в 23% случаев подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо
1 Состояние преступности в России. М: ГИЦ МВД России - 2000, 2001, 2002,
2003,2004,2005 гг.
место его нахождения не установлено по иным причинам и др. Например, в 2002 г. приостановлено расследование 31,2% уголовных дел, в 2003 г. - 29%, в 2004 г. - 36,7%, в 2005 г. - 35,3%, а это треть от общего количества зарегистрированных преступлений1.
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом причин: недостаточная организация расследования в связи с большой протяженностью объектов водного транспорта и места преступления; слабые знания следователями тактики производства осмотра места происшествия, допроса подозреваемого и других следственных действий; в осмотре места происшествия следователем крайне редко применяются технические средства; по 63% уголовных дел усматривается неудовлетворительное взаимодействие следователей ОВД на водном транспорте с территориальными правоохранительными органами; а также отсутствие методического обеспечения и рекомендаций по расследованию хищений, совершаемых на водном транспорте, отвечающих новым социально-экономическим условиям и современному уровню развития криминалистической техники и тактики.
Расследование хищений на водном транспорте имеет специфические особенности в отличие от расследования указанной категории преступлений на железнодорожном и воздушном транспорте. К ним относятся: а) значительная протяженность водных путей и удаленность места преступления; б) особенности технологического процесса отражаются во взаимоотношениях участников перевозки и в документальном оформлении грузовых операций на водном транспорте; в) концентрация больших людских потоков на объектах водного транспорта; г) особенности техногенной среды заключаются в круглосуточном цикле работы транспортных предприятий, в непрерывности и интенсивности движения транспортных средств, в сосредоточении на объектах водного транспорта значительного количества материальных ценностей, в интенсивности движения судов; д) расследование хищений грузов характеризуется определенными технологией хранения, обработки и перевозки различных грузов, их правовой регламентацией и оформлением технической документации таких перевозок; ж) расследование хищений личного имущества пассажиров определяется спецификой их перевозочного процесса, а также состоянием психологической и социальной среды и др.
Таким образом, анализ судебной и следственной практики свидетельствует о значительных сложностях, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при раскрытии и расследовании означенных преступлений. Это объясняется отсутствием частной криминалистической методики по их изучению и качественному расследованию. Данное обстоятельство негативно отражается на
1 Состояние преступности в России. М: ГИЦ МВД России - 2000, 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 гг.
специальное образование. Данные показатели объясняются социальным статусом данных преступников и спецификой совершаемых ими преступлений.
Данные преступления совершаются:
1. Бухгалтерами (кассирами) фирмы, занимающейся перевозкой грузов и являющиеся должностными и материально-ответственными лицами в 74,3% случаев;
2. Членами экипажей судов (капитан, помощник капитана, шкипер, матрос и др.), являющиеся должностными и материально-ответственными лицами в 25,7% случаев.
Как правило, такие хищения совершаются лицом самостоятельно, без чьей-либо помощи.
Предметом данных хищений являются в 65% случаев денежные средства, в 25% случаев - грузы, хранящиеся на территории речных (морских) портов.
Примером может служить событие, произошедшее в г. Чистополь Республики Татарстан. Ф., являлся материально-ответственным лицом, согласно типовому договору о полной индивидуальной материальной ответственности, заключенному между ним и Чистопольским речным портом, с мая по октябрь 2002 г., во время несения своего дежурства в качестве матроса на нефтяной станции ЧРП, систематически похищал вверенное ему чужое имущество - солярку. Всего гр. Ф. похитил солярки из нефтяной станции в количестве одной тонны на общую сумму 4.960 руб., ее он хранил во дворе своего дома1.
Таким образом, личность преступника представляет для следователя особый интерес, так как этим зачастую определяются специфика самого хищения, способы его совершения и т.д. Сбор и изучение исходной информации о личности виновного в совершении хищения должны осуществляться на основе следующих требований: исходить из конкретных фактов его жизни; собирать как положительные, так и отрицательные сведения о виновном для того, чтобы избежать односторонности при анализе и оценке его действий; тщательно учитывать особенности его психологии, особенно такие черты характера, как жадность, эгоизм, корысть и т.п.
В ходе расследования преступления, важным является изучение личности потерпевшего. Оно пронизывает собой весь процесс раскрытия и расследования преступления и установления объективной истины по уголовному делу, позволяя оперативно собрать сведения о личности жертвы преступления, обеспечивающие, в конечном счете, решение уголовноправовых, уголовно-процессуальных, криминалистических и
криминологических задач.
1 Архив Казанского ЛОВД на речном транспорте. Уголовное дело № 76878.