Расследование незаконного предпринимательства

• Автор: Колесников, Павел Михайлович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 227 с. : ил.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
§ 1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства
§ 2. Особенности разрешения заявлений, сообщений и принятия решения о возбуждении уголовного дела о незаконном предпринимательстве
§ 3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования и основные средства их
разрешения
§ 4. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования
ГЛАВА 2. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕЗАКОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ
§ 1. Основные направления деятельности следователя на последующем
этапе расследования незаконного предпринимательства
§ 2. Особенности тактики отдельных следственных действий на последующем этапе расследования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования. Изменения, которые произошли за последние годы в России, касаются различных сфер жизни общества и государства, в том числе и экономической. Современная преступность, обретая наиболее сложные формы, все больше вторгается в экономику для реализации своих противоправных интересов.
Стихийное развитие рыночных отношений, усовершенствование форм предпринимательской активности привели к криминализации ряда деяний, совершаемых в сфере экономической деятельности и направленных на нарушение существующего порядка ее ведения. Ответственность за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе за так называемые «предпринимательские» преступления, предусмотрена гл. 22 Уголовного кодекса Российской Федерации. К числу таких общественно опасных деяний относится незаконное предпринимательство, где предоставленные законом возможности для свободного занятия бизнесом используются в целях неправомерного обогащения, накопления больших финансовых капиталов, привлекаемых для разрешения широкомасштабных задач, в том числе политических.
Нестабильность законодательства в области предпринимательской деятельности, дефицит обобщения следственной и судебной практики по данной категории уголовных дел, а также слабая методическая разработанность их раскрытия и расследования, вызывают определенные трудности у практических работников.
Для обоснования необходимости исследования незаконного
предпринимательства в уголовно-процессуальном и криминалистическом аспектах необходимо, на наш взгляд, обратиться к данным статистики, наглядно отражающим состояние преступности в этой сфере.
Так количество выявленных преступлений на территории Российской

Федерации, предусмотренных ст. 171 УК РФ («незаконное предпринимательство») за 2000-2005 гг. составило 4784, 4156, 3012, 1496, 1367, 1340 преступлений соответственно. Таким образом, число выявленных в 2005 г. фактов незаконного предпринимательства значительно сократилось по сравнению с 2000 г. В то же время по количеству уголовных дел, направленных в суд, складывается следующая картина: в 2000 г. -направлено в суд 1783 дела (37,3% от общего количества расследуемых дел), в 2001 г. - 1641 (39,5%), в 2002 г. - 1081 (35,9%), в 2003 г. - 580 (38,8%), в 2004 г. - 209 (15,3%), в 2005 г. - 327 (24,4%)'. К тому же в последние годы значительное количество уголовных дел приостанавливается по ч. 1 ст. 208 УПК РФ.
Аналогичная ситуация в сфере борьбы с незаконным предпринимательством складывалась и в Тульской области.
По данным ИАЦ УВД Тульской области в регионе было выявлено: в 2000 г. - 93 факта незаконного предпринимательства, в 2001 г. - 80, в 2002 г. - 50, в 2003 г. - 10, в 2004 г. - 10, в 2005 г. - 8. То есть число выявленных фактов в 2005 г. также сократилось по сравнению с 2000 г. При этом в 2000 г. в суд было направлено 64 уголовных дела (68,8% от общего количества расследуемых дел), в 2001 г. - 73 (91,3%), в 2002 г. - 60 (120%), в 2003 г. - 12 (120%), в 2004 г. - 9 (90%), в 2005 г. - 6 (75%)2. Что касается процента приостановленных дел, то он также возрос.
Можно сделать вывод и о том, что из-за резкого снижения количества выявленных фактов осуществления незаконной предпринимательской деятельности за последние шесть лет и сохранения процентной доли нелегальной сферы экономики на рынке, многие преступные факты незаконного предпринимательства в уголовную статистику не попадают, а переходят в категорию латентных, создавая иллюзию благополучия. В уголовной статистике фактически отображаются не масштабы незаконного
1 Сводный отчет ГИАЦ МВД России по незаконному предпринимательству за 2000-2005 гг.
2 По данным ИАЦ УВД Тульской области за 2000 - 2005 гг.

осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность - лица с высшим образованием; 26,5% - лица, имеющие среднее специальное образование; 18,3% - лица с незаконченным высшим образованием; 6% -лица, имеющие основное среднее образование. При этом среди субъектов незаконного предпринимательства практически не встречаются лица с начальным и незаконченным средним образованием. Большинство из них -мужчины (86,7%), состоящие в браке (76%). Женщины занимаются незаконным предпринимательством реже (13,3% от общего числа изученных уголовных дел).
По социальному положению - это, как правило, работники коммерческих организаций (46%); на втором месте - государственные служащие (25%); третье место занимают работники торговли - (21,5%); четвертое место принадлежит работникам промышленности (3,3%), а пятое место отведено работникам иных сфер экономической деятельности (4,2%).
По личностным качествам у большинства из субъектов незаконного предпринимательства доминируют установки к стяжательству, страсть к наживе, стремление быстрого накопления богатства любым путем. Большинство из них непосредственно участвуют в финансово-коммерческой деятельности на разном функциональном уровне (руководители и другие организаторы коммерческих структур, банков, иных кредитных организаций). Среди них всегда имеются лица, владеющие информацией о деятельности кредитно-финансовых структур, знающие изъяны в их деятельности.
В современных условиях лица, совершающие преступления в экономической сфере, приспосабливаются к новым формам предпринимательской деятельности, учитывают специфику и конъюнктуру при формировании рыночных отношений и совершают преступления с учетом изменяющейся обстановки.