Применение специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе

• Автор: Мигунов, Анатолий Константинович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 282 с.

Г л а в а I. Общие положения применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых
в банковской системе
§ 1. Понятие «преступления, совершаемые в банковской системе»,
и их классификация
§ 2. Понятие «специальных знаний», их объем и содержание при
расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе
§ 3. Формы применения специальных знаний при расследовании
расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе
Г л а в а II. Организация применения специальных знаний при
расследовании преступлений, совершаемых в банковской
системе
§ 1. Применение специальных знаний при производстве следственных
и иных процессуальных действий
§ 2. Применение специальных знаний в форме ревизии (проверки) при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе ... 123 § 3. Особенности назначения судебных экспертиз и оценка их результатов при расследовании преступлений, совершаемых в банковской
системе
Заключение
Список использованной литературы Приложения

Актуальность темы исследования. Банковская система России - одно из наиболее динамично развивающихся направлений экономики. Возникают новые виды банковских продуктов, совершенствуются традиционные, появляются новые инструменты и методы обслуживания физических и юридических лиц. Модифицируется система взаимоотношений Центрального Банка России и кредитных организаций, продолжается поиск оптимальных форм устройства банковской системы, что предполагает как расширение и укрепление нормативной и методологической базы, так и проведение практических работ по совершенствованию банковских операций.
Вместе с тем, банковская система является весьма притягательной для криминальных структур. Совершаемые в ней преступления наносят огромный урон не только непосредственно банковской системе, но и в целом экономике страны.
Многие преступления в сфере экономики, как традиционные (мошенничество, присвоение или растрата и т.п.), так и относительно новые (незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ), лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), легализация денежных средств или иного имущества (ст. 174, ст. 174-1 УК РФ), незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ), незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), злоупотребление при выпуске ценных бумаг (ст. 185 УК РФ), изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт (ст. 187 УК РФ), невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ), злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), преступления в сфере компьютерной информации (глава 28 УК РФ) и многие другие), как правило, связаны с функционированием банковской системы.

Разумеется, каждое их названных преступлений имеет индивидуальные особенности. Однако преступные деяния, совершаемые в банковской системе, имеют много общего, что обусловлено, прежде всего, спецификой функционирования этой системы в целом и ее отдельных элементов, которая предопределяет широкое применение специальных знаний при расследовании данной категории преступных деяний.
До настоящего времени, несмотря на очевидность последнего положения, ни в криминалистических, ни в уголовно-процессуальных исследованиях проблеме предварительного расследования «банковских преступлений» не уделено достаточного внимания. В то же время современное состояние применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе, уровень правового, криминалистического и организационного обеспечения их раскрытия, расследования и предупреждения создают предпосылки для глубокого и всестороннего исследования теоретических основ данной проблемы.
В этой связи с научной и практической точек зрения актуальны: обобщение научных и практических положений теории применения специальных знаний и разработка на этой основе теоретических основ применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе; формулирование понятия «преступлений, совершаемых в банковской системе», уточнение дефиниции «специальных знаний», определение объема и содержания специальных знаний, применяемых в ходе расследования преступлений, совершаемых в банковской системе, построение классификационной системы форм применения специальных знаний при расследовании таких преступлений; разработка организационных основ применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе, а именно: привлечение специалистов к производству следственных и иных процессуальных действий; производство документальных проверок и ревизий, а также судебных экспертиз. Не менее актуальна научная разработка предложений по внесению изменений и дополнений в дейст-

дебные следователи и судьи не обладали достаточными знаниями для расследования преступлений рассматриваемой категории. О значении привлечения специалистов к расследованию преступлений и рассмотрению уголовных дел В. Случевский, в частности, писал: «Как палеонтологи по находимым остаткам органических существ делают заключение об истории жизни земной коры, так и судья-криминалист по отдельным признакам и следам совершившегося преступления, пользуясь громадной помощью вооруженных научными знаниями специалистов, воссоздает картину преступления и по ней обнаруживает виновника преступного посягательства»1.
Отсутствие понимания характера преступлений, совершаемых в банковской системе Российской Империи, как правило, приводило к затягиванию расследования, привлечению специалистов для несвойственных для них функций. В связи с последним был издан циркуляр министерства юстиции от 20 октября 1876 г. № 17558, в котором отмечалось: «Управляющий Государственным контролем сообщил министру юстиции, что, по имеющимся в Государственном контроле сведениям, некоторые судебные следователи, вызывая в камеры, на основании 325 и 326 статей устава уголовного судопроизводства, в качестве сведущих лиц, чинов контрольного ведомства, возлагают на них, под предлогом экспертизы, проверку денежных книг частных и общественных мест, т.е. занимают их таким механическим трудом, для которого не требуется никакой специальной подготовки»2.
Перечисленные и другие проблемы применения специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в банковской системе, сохранились вплоть до сегодняшних дней. Отчасти это объясняется недостаточностью урегулирования института специальных знаний в уголовнопроцессуальном законодательстве Российской Империи, советского периода и настоящего времени. К таким недостаткам, бесспорно, относится и отсутствие
1 Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судопроизводство. - СПб., 1892. С. 76.
2 См.: Сборник циркуляров и инструкций министерства юстиции за 1878. №460.