Предупреждение, раскрытие и оперативное сопровождение расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности

• Автор: Кольцов, Дмитрий Валентинович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Санкт-Петербург
• Количество страниц: 224 с.

Глава 1. Теоретико-правовые основы оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым в сфере внешнеэкономической деятельности
§ 1. Внешнеэкономическая деятельность: содержание,
значение и формы
£ § 2. Понятие и классификация преступлений в сфере
внешнеэкономической деятельности
§ 3. Оперативно-розыскная характеристика преступлений,
совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности
Ф § 4. Особенности оперативно-розыскного предупреждения
преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
^ Глава 2. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия
и расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности
§ 1. Оперативно-розыскные способы выявления преступлений,
совершаемых субъектами внешнеэкономической деятельности
§ 2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на раскрытие преступлений в сфере
^ внешнеэкономической деятельности
§ 3. Оперативно-розыскное сопровождение расследования
уголовных дел в сфере внешнеэкономической деятельности
§ 4. Взаимодействие оперативных подразделений органов внутренних дел с правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных государств в сфере противодействия
преступлениям во внешнеэкономической деятельности
® Заключение
Список литературы
• Приложение
Актуальность темы исследования. В современный период развития российского государства, характеризующийся коренным реформированием политической, правовой, социальной и иных систем, важнейшей задачей правоохранительных органов является создание надлежащих условий для реализации намеченных реформ, противодействие криминальным угрозам, особенно в сфере экономики. Важнейшей чертой развития современной экономики является все нарастающий процесс ее глобализации. В мире четко наметилось разделение географических регионов по экономическим специализациям и появление четких форм международной торговли товарами и услугами. В этой связи сегодня важно обеспечение защиты внешнеэкономических интересов Российской Федерации.
На протяжении многих лет субъектом внешнеэкономических отношений в нашей стране являлось исключительно государство, что было обусловлено административным типом экономики и всеобщим государственным регулированием. В результате проводимых в нашей стране экономических преобразований не только юридические, но и физические лица стали полноправными участниками внешнеэкономической деятельности; законодателем была создана правовая база, регулирующая общественные отношения в этой сфере экономики; совершенствовался механизм защиты внутреннего рынка России и поддержки отечественного производителя. В 2005 году общий внешнеторговый оборот России составил 339,8 млрд. долларов США.
Вместе с этим развитие внешнеэкономической деятельности повлекло за собой рост уровня преступности в данной сфере. По данным ГИАЦ МВД России за 2005 год различными правоохранительными органами было выявлено 9081 преступление, связанное с внешнеэкономической деятельностью, что на 2.6 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляет 2.1 % от всего количества зарегистрированных в стране преступлений1. Развитие внешнеэкономической преступности обусловлено сверхдоходностью противозаконных внешнеторговых операций и быстрота оборота вложенных в них денежных средств. По данным показателям преступления в сфере внешнеэкономической деятельности уступают лишь незаконной торговле оружием и наркотиками. Указанные причины обусловили широкое проникновение в данный преступный промысел представителей организованных преступных групп. Правоприменительная практика показывает, что функционирование контрабандных каналов и незаконных финансовых схем невозможно без привлечения больших материальных, финансовых и людских ресурсов, современных средств связи и обмена информацией, а также коррумпированных связей в органах государственной власти различных государств. При создании и функционировании данных схем широко используются консультации специалистов из различных отраслей права и экономики, принимаются меры к своевременному выявлению интереса со стороны правоохранительных органов и противодействию их деятельности на всех стадиях раскрытия и расследования данного вида преступлений, в том числе путем использования средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Данное обстоятельство обуславливает высокую латентность и сложность борьбы с данным видом преступлений.
В этой связи только эффективная работа оперативных подразделений на всех этапах выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности, а также грамотное использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, позволяет привлечь к уголовной ответственности не только участников, но и организаторов контрабандных каналов и незаконных финансовых схем. Сегодня оперативная работа по борьбе с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности еще носит во многом упрощенный и поверхностный характер, что обуславливается недостаточной профессиональной подготовкой
1 См.: Общие сведения о состоянии преступности в январе-декабре 2005 года. М.: ГИАЦ
МВД России, 2006.
Гданьск (Польша), затем на автомобильном транспорте через территорию Польши, Германии, Бельгии и Франции по Евротоннелю в Великобританию. После выгрузки сигарет в Англии металлические конструкции морским транспортом доставлялись в порт Клайпеда (Литва), а оттуда автомобильным транспортом обратно в Калининградскую область.
С целью осуществления подобных контрабандных поставок организованные преступные группы нередко учреждают собственные транспортные компании, приобретают грузовики, в которых оборудуются специальные тайники, способные вместить значительное количество данного груза. Такие грузовики выходят из России якобы порожними для загрузки в странах Европейского Союза. При въезде же в страну назначения сигареты и алкоголь выгружаются из тайников на нелегальные склады для последующей перепродажи.
Так, на территории Эстонии в результате реализации оперативной информации российских правоохранительных органов была задержана крупная партия сигарет, вывезенных контрабандно из России. Эстонская фирма-перевозчик перемещала из Эстонии в Россию стройматериалы через Кингисеппскую таможню. После разгрузки транспортные средства выезжали из России в Эстонию как порожние, но фактически перемещали сигареты в специально изготовленных тайниках, находившихся в крышах полуприцепов автомашин. Сигареты загружались на складе в Санкт-Петербурге и перемещались в Эстонию через МАПП «Ивангород» Кингисеппской таможни.
Схожий случай зафиксирован на МАПП «Торфяновка» Выборгской таможни, когда в ходе досмотра порожнего транспортного средства с прицепом-рефрижератором в задней части полуприцепа ими была обнаружена фалыистенка, за которой находились 60 тыс. пачек сигарет. Доступ к товару стал возможным только после снятия фалынстенки, крепившейся к бортам рефрижератора заклепками. Всего обнаружено 4 тыс. блоков сигарет «Marlboro» и 2 тыс. блоков сигарет «LM».