Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности таможенной службы Германии и их учет в обеспечении правоохранительного сотрудничества таможенных служб России и Германии

• Автор: Клёпов, Александр Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 190 с. : ил.

ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ ГЕРМАНИИ
§1.1. Общие задачи таможенной службы Германии и особенности законодательства ФРГ в области выявления и расследования таможенных
преступлений
§1.2. Особенности нормативно-правового регулирования функционирования Министерства финансов Германии и ТС Германии в области оперативнорозыскной деятельности
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОПРЕАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТС ГЕРМАНИИ
§2.1. Роль и место оперативно-розыскных подразделений в системе
таможенных органов Германии
§2.2. Сущность, структура, функции и задачи оперативно-розыскной службы

§2.3. Организация взаимодействия оперативно-розыскных подразделений с
иными таможенными и правоохранительными органами Германии
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ
СЛУЖБ РОССИИ И ГЕРМАНИИ
§3.1. Общая характеристика и особенности организации, координации и взаимодействия по основным направлениям оперативно-служебной
деятельности
§3.2. Предложения по совершенствованию правоохранительной деятельности
таможенных органов России с учетом опыта ТС Германии
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиографический список литературы
Приложение
Актуальность исследования. Дальнейшее развитие Российской Федерации и ее экономики объективно обусловлено вхождением в мировой экономический рынок и связано с интенсификацией ее отношений со странами Евросоюза. Доля этих стран во внешнеторговом обороте России превышает 53%. При этом ее крупнейшим торговым партнером является Германия.
Существенные изменения в механизме внешнеэкономической деятельности государства оказали непосредственное влияние на развитие криминогенной обстановки в России, значительно предопределили рост преступных посягательств в экономической сфере нашего государства. Масштабы и общественная опасность контрабанды, других преступлений, посягающих на экономическую безопасность страны, неизмеримо возросли.
В системе правоохранительных и специальных органов России, осуществляющих функцию защиты экономического суверенитета России, таможенные органы занимают одно из ведущих мест. Это ставит перед ними задачу создания эффективного механизма противодействия правонарушениям в сфере таможенного дела, их своевременного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия.
Одной из причин недостаточно эффективной борьбы правоохранительных органов с преступлениями в сфере таможенного дела является преимущественное использование их сотрудниками традиционных форм и методов оперативнослужебной деятельности, в том числе при организации взаимодействия, как между собой, так и с правоохранительными органами зарубежных государств.
Правоохранительным сообществом России в борьбе с преступностью еще не в полной мере используются ресурсы таможенной службы России, являющейся субъектом оперативно-розыскной деятельности, органом дознания.
Первичный анализ проблемы показывает, что значительная часть преступлений в этой сфере связана с такими глобальными угрозами и вызовами
современности, как международный терроризм, наркобизнес, незаконная торговля оружием и организованная преступность. В условиях развития процесса глобализации возникает необходимость более тесного сотрудничества стран мира в борьбе с указанными явлениями. Изложенное в значительной мере предопределило выбор темы диссертационного исследования.
Таможенная служба (ТС) Германии как структурное подразделение Министерства финансов Германии накопила большой опыт правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной деятельности по борьбе со всеми классическими видами таможенных преступлений от контрабанды до уклонения от уплаты таможенных платежей. Вместе с тем ТС Германии активно включилась в решение новых задач по защите общеевропейского рынка, соблюдению эмбарго, борьбе с нелегальной миграцией.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в процессе своего становления уже обращалась к организационному опыту ТС Германии в 90-е годы XX века при решении вопросов наделения ее правом осуществления оперативно-розыскной деятельности по аналогии с оперативными таможнями в 16 землях Федеративной Республики Германия.
Однако правоохранительные подразделения таможенных органов России, несмотря на активное развитие сотрудничества с ТС Германии, участие в проведении совместных специальных операций и разработок, в том числе контролируемых поставок, еще мало знакомы с оперативно-розыскным и международным опытом ТС Германии в борьбе с таможенными правонарушениями. На наш взгляд, нуждается в развернутом исследовании проблема организации и тактики деятельности оперативно-розыскных подразделений ТС Германии.
В ежегодном (25 апреля 2005 года) Послании Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации работа таможенных органов отнесена к системообразующим элементам развития России. Приоритетом в их деятельности «должна стать проверка исполнения налогового и таможенного законодательства».
Анализ, оценка рисков и составление планов управления рисками являются интегральной составной частью профессиональной работы с негласным аппаратом.
Задействование и руководство агентурой, защита агентов и оперработников имеют многочисленные сложности, которые постоянно заставляют думать о возможной расшифровке негласных сотрудников и их оперативном риске. В некоторых случаях при расшифровке возникает угроза для жизни агента или, по меньшей мере, угроза нанесения тяжких телесных повреждений.
Если соответствующий правоохранительный орган взял на себя ответственность за вербовку и задействование агента посредством установления с ним конфиденциальных отношений, то он обязан заботиться о негласном сотруднике. При этом без сомнения, возникают и моральные обязательства.
Вид и степень риска в связи с каждой отдельной операцией зависят от целого рода факторов. Смысл анализа рисков состоит в том, чтобы непосредственный руководитель оперативного подразделения постоянно информировал вышестоящего «регистрирующего» руководителя о своем плане управления рисками. Этот руководитель, в свою очередь, должен санкционировать регистрацию и задействование агентов только в том случае, если будет доказано, что риски и способы их нейтрализации глубоко продуманы и отражены в плане действий.
Таким образом, анализ рисков необходим:
- при регистрации и получении санкций;
- при продлении срока негласного сотрудничества (проверка и анализ рисков) минимум один раз в год (от даты регистрации);
- при оформлении статуса «участвующий агент»39;
- по требованию руководителя-регистратора или непосредственного руководителя в связи с изменившимися обстоятельствами или, если это было предусмотрено, через утвержденные промежутки времени.
39 Если законодательство конкретной страны допускает такой статус - прим. автора.