Особенности выявления и расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности : По материалам Республики Казахстан

• Автор: Беркинбаев, Талгат Бахытжанович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 182 с.

Глава 1. Теоретические вопросы построения частной методики расследования преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
1.1.Понятие, сущность и характеристика банковской деятельности в условиях рыночных отношений
1.2.Положения частной криминалистической методики преступления в сфере банковской деятельности
1.3.Классификация банковских преступлений
Глава 2. Этапы выявления и расследования отдельных видов преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности
2.1. Особенности выявления и расследования преступлений, связанные с получением банковского кредита
2.2. Особенности выявления и расследования изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт
2.3. Особенности выявления и расследования мошеннических
действий
2.4.0собенности выявления и расследования фальшивомонетничества
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Экономика обычно воспринимается как созданная и используемая человеком система жизнеобеспечения, воспроизведения жизни людей, поддержания и улучшения условий существования.1 Динамика и направленность криминальных процессов в экономике обусловлена институциональными преобразованиями и, прежде всего, реформированием отношений собственности в Казахстане. Происходящие в обстановке недостаточной правовой урегулированности и общего кризиса эти реформы объективно обусловили рост экономических преступлений.
Данное положение подтверждается состоянием и динамикой преступности в сфере банковской деятельности.
В 1999-2003 годах в Казахстане было зарегистрировано 23490 преступлений, предусмотренных различными статьями главы 7 Уголовного кодекса «Преступления в сфере экономической деятельности». В результате доля действительно экономических преступлений (предусмотренных главой 7 УК РК) реально составила 3,45%.
В течение 1999-2003годов из зарегистрированных органами финансовой полиции 16766 преступлений, предусмотренных различными статьями главы 7 УК Республики Казахстан, обман потребителей (ст.223) составил 28,03%, подделка и использование поддельных марок акцизного сбора (ст.208) -17,01%.
1 Курс экономики: Учебник. Под ред. Б.А. Райзберга. М., 1997.С.7.
За 2000-2002 и 9 месяцев 2003 года, по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, органами финансовой полиции было выявлено 11 преступлений, предусмотренных ст.217 УК (ложное банкротство), 86 - ст. 193 УК (легализация денежных средств).
Серьезную обеспокоенность вызывают данные анализа рассмотренных судами уголовных дел о преступлениях в сфере экономической деятельности. В 1999-2003г.г. судами республики было рассмотрено всего 3296 таких уголовных дел, из них с вынесением приговора 2100, по которым осуждено 2235 лиц '.
По данным КПС и СУ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан за 9 месяцев 2005 года рост выявленных экономических преступлений в сравнении с предыдущим годом составил: по г. Астана - (+22,2%); по Акмолинской области - (+112,5%); по г.Алматы - (+4,6%); по Восточно-Казахстанской области - (+27,2%); по Западно-Казахстанской области -(+146,2%); по Карагандинской - (+24,0%); по Костанайской - (+13,7%); по Северо-Казахстанской - (+13,8%). В некоторых регионах число выявленных фактов сократилось: по Актюбинской области — (-29,6%); Алматинской - (-42,5%); Атырауской — (-60,0%); Жамбылской - (-51,0%); Кзылординской - (-51,6%); Павлодарской - (-15,8%); Мангыстауской - (-60,0%); Южно-Казахстанской - (-63,8%). В целом по республике по сравнению с 2003-2004
г. сократилось на (-71,3%).
1 Имашев Б.М. Защита интересов рыночной экономики от преступных посягательств: состояние проблемы и пути ее решения. Материалы Международной межведомственной научно-практической конференции. Алматы, 2004. С. 18-19.
Это определение способа совершения и сокрытия преступления соответствует концепции Г.Г.Зуйкова, рассматривающего способ совершения преступления как функциональную систему объединенных общим замыслом действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию преступления, ситуационно выполняемых полностью или частично детерминированных объективными и субъективными факторами, сопряженных с использованием соответствующих орудий и средств»1.
«Структура способа совершения преступления в криминалистическом, да и в уголовно-правовом смысле - категория непостоянная. В зависимости от своеобразия виновного поведения, ситуаций, возникающих до и после совершения преступления, и иных обстоятельств, она может быть трехзвенной (включать поведение субъекта до, во время и после совершения), двухзвенной (в различных комбинациях) и характеризовать поведение субъекта лишь во время самого преступного деяния (однозвенной)2.
Для способа совершения рассматриваемых противоправных деяний характерно следующее:
• действия преступников имеют тайный и завуалированный характер;
• при выборе способа совершения преступления преступники руководствуются стремлением по возможности избежать какого-либо насилия над потерпевшими;
• подготовительные меры и действия субъектов в ходе самого преступления и после него, как правило, связаны с использованием различного рода подложных документов (учредительных,
регистрационных, платежных документов, бухгалтерской документации и
отчетности и др.) и технических средств;
1 Криминалистика социалистических стран.-М., 1986г., С.181.
2 Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова, В.Я. Колдина. - М. Изд-во МГУ 1990г., С.328.