Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества

• Автор: Бушинская, Марина Геннадьевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 211 с. : ил.

Глава 1. Криминальное противодействие расследованию как составная часть преступной деятельности
§ 1. Характеристика криминального противодействия расследованию,
его понятие и место в структуре преступной деятельности
§ 2. Факторы, определяющие криминальное противодействие расследованию мошенничества
Глава 2. Формы и признаки криминального противодействия; способы его преодоления при расследовании мошенничества
§ 1. Способы сокрытия мошенничества как формы криминального противодействия его расследованию
§ 2. Выявление признаков криминального противодействия и непроцессуальные способы его преодоления при расследовании мошенничества
Глава 3. Процессуальные возможности преодоления криминального противодействия расследованию мошенничества
§ 1. Использование возможностей следственных действий для преодоления криминального противодействия расследованию мошенничества.. 103 § 2. Использование специальных познаний для преодоления криминального противодействия расследованию мошенничества
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Актуальность темы исследования. На всех этапах исторического развития общества вопросы борьбы с преступностью не теряют своей актуальности, приобретая особое значение в периоды политических и социально-экономических преобразований. Осуществляемые в России базисные общественно-политические и социально-экономические изменения сопровождаются обострением криминогенной ситуации, ростом преступности.
При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.
К данной группе преступлений, в первую очередь, относится мошенничество. Особый размах мошеннических операций в условиях массовой финансовой малограмотности населения, экономической и юридической безответственности формировавшихся коммерческих структур приобрел в 1992-1995 гг., когда обманутыми оказались 30 млн. российских граждан. Статистическая отчетность показывает, что динамика регулируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Если в 2001 г. было зарегистрировано 79297 случаев мошенничества, то в 2005 г. их количество достигло 94363, что составило рост на 19%'.
Учитывая высокую латентность данного вида преступлений, требующую активных, наступательных действий по их выявлению и раскрытию, сегодня признать эффективными меры, предпринимаемые правоохранительными органами, нельзя. Ущерб от совершения мошенничеств занимает значительную долю общего показателя всех имущественных преступлений. Так, например, в 2004 г. он составил четвертую часть ущерба, причиненного всеми видами преступлений по стране, которая определялась суммой в 48107 млн. руб. При этом показатель реального возмещения ущерба, остается на низком уровне и составляет около 20%. Более 30% мошенничеств соверша1 Статистические сведения приведены из сводных отчетов о состоянии преступности в Российской Федерации.

ются организованными группами, нередко с проведением предварительной преступной разведки, направленной как на выбор объекта преступления, так и на определение наиболее эффективного, по мнению преступников, способа его совершения и сокрытия. В общем количестве преступлений против собственности преступными группами совершается каждое шестое посягательство. Количество регистрируемых фактов мошенничества в экономической сфере возросло почти в 8 раз. В общем количестве выявленных фактов мошенничества доля преступлений, совершаемых в крупном и особо крупном размере, составляет порядка 30%.
В последние годы преступниками применяются новые способы мошенничества, которые в ходе их раскрытия и расследования создают дополнительные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления (утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация информации и ее носителей, использование иных смешанных способов), способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия1 ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик. Однако многие следователи и оперативные сотрудники зачастую бывают недостаточно осведомлены об особенностях квалифицированного преодоления противодействия расследованию преступлений рассматриваемого вида.
Неудовлетворительное состояние практики борьбы с мошенничеством, включающей преодоление противодействия их расследованию, усугубляется еще и тем, что по данному направлению работы недостаточно используется
1 Далее по тексту вместо словосочетания «криминальное противодействие» будет в основном использоваться только термин «противодействие».

Рассмотрим теперь субъективные факторы - детерминанты противодействия. К ним относятся, по нашему мнению, цель, мотив и свойства личности субъектов противодействия.
Цель, как известно, представляет собой мысленный образ будущего результата и потому присуща любому сознательному поведению человека. Цель всегда осознается субъектом, хотя уровни ее осознания бывают различными. Цель, являясь продуктом сознания, обусловливается и другими субъективными факторами - мотивами субъекта, психологическими свойствами его личности. При этом субъект обладает определенной свободой в выборе цели: он может изменять цели, отказываться от их достижения, осознавая их труднодоступность или невозможность, недопустимость осуществления. Свобода выбора и осознание целей не означают их произвольности1.
Эти положения в полной мере относятся к постановке целей субъектом противодействия расследованию мошенничества. В то же время их структура, содержание, детерминация ими деятельности по противодействию имеют свои особенности.
Содержание целей противодействия напрямую зависит от субъектов, которые их ставят и стремятся достичь. Так, субъекты, виновные в совершении преступления, оказывая противодействие расследованию, преследуют цель уклониться от уголовной ответственности за совершенное деяние.
Следует при этом обратить внимание на то, что в зависимости от времени осуществления и отношения субъекта к совершенному преступлению, значение этой цели может быть неодинаковым. Такое различие в содержании целей противодействия обусловлено тем, что действия по сокрытию преступления могут быть связаны и не связаны единым замыслом с приготовлением и совершением преступления. В первом случае они могут быть даже непосредственным условием применения определенного способа преступления или одним из его обязательных элементов, когда само преступление невозможно совершить, не приняв заблаговременных мер к его сокрытию. Такие
1 Карагодгш В.Н. Указ. раб. С. 58.