Криминалистические и процессуальные аспекты расследования мошенничества

• Автор: Куринов, Борис Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 191 с. : ил.

Глава I. Криминалистическая характеристика мошенничества и
её элементы
§ 1. Понятие и содержание криминалистической характеристики мошенничества
§ 2. Характеристика личности преступника и потерпевшего
Глава II. Организационно - тактические основы расследования
мошенничества
§ 1. Общие закономерности и особенности криминалистической методики расследования мошенничества
§ 2. Типичные следственные ситуации и тактика расследования мошенничества
§ 3. Взаимодействие следственных органов и оперативнорозыскных подразделений в процессе расследования и раскрытия мошенничества
Заключение
Список литературы
Приложения
Актуальность темы. Деятельность правоохранительных органов в современных условиях сложных общественно-политических и экономических процессов в России осуществляется в условиях обострения криминогенной ситуации, роста преступности. При этом характерной чертой современной преступности является значительный рост тех видов преступлений, которые имеют корыстную мотивацию и носят ярко выраженный интеллектуальный характер.
Сложность перехода к рыночной экономике, слабая защищенность прав собственности и ряд других криминогенных факторов породили невиданное ранее по масштабности стремление к обману в целях незаконного завладения имуществом, деньгами и иными ценностями. Создание мошеннических пирамид, ложных ассоциаций и фирм стало весьма доходным преступным бизнесом, приносящим многомиллионную прибыль.
Статистическая отчетность показывает, что последние 15 лет динамика регистрируемых фактов мошенничества из года в год имеет устойчивую тенденцию роста. Особенно интенсивный рост наблюдался в 1991-1995 годах, когда число мошенничеств увеличилось более чем в три раза. За последнее десятилетие положительная динамика роста мошеннических посягательств продолжает сохраняться. Если в 2000 году было зарегистрировано 81470 случаев мошенничества, то в 2005 году их количество достигло 179553 , т.е. их рост увеличился более чем в два раза. При этом в 2000 году в России было совершено 2952367 преступлений, а в 2005 - 3554738, таким образом прирост составил 18%. Следует отметить, что удельный вес мошеннических посягательств в общей массе зарегистрированных преступлений на протяжении исследуемого периода колеблется в пределах 3,2-2,7%, а в последние три года остается неизменным и составляет 2,7% (см. приложение 1,2).
Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что при

общем увеличении нагрузки на следователей в исследуемый период существенно возросло количество расследуемых уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества. Одновременно с этим эффективность работы следователей по делам рассматриваемой категории оставляет желание быть намного лучше - только по результатам работы в 2005 году нераскрытыми остались 64% преступлений (см. приложение 1).
Принимая во внимание высокую латентность мошеннических посягательств, специфические личностные характеристики преступников и потерпевших, увеличение количества преступлений, совершенных организованными преступными группами, использование преступниками новых, все более изощренных способов обмана и тщательной разработкой мер по противодействию разоблачения и привлечению к уголовной ответственности, значительный материальный ущерб от этих преступлений, следует констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами меры по их раскрытию и расследованию нельзя признать удовлетворительными.
В этих условиях своевременное выявление, раскрытие и расследование мошенничества требуют применения адекватных профессиональных мер всеми службами и подразделениями органов внутренних дел, а также обусловливают необходимость отнесения борьбы с мошенничеством к приоритетным направлениям деятельности оперативных аппаратов и следственных подразделений.
Одна из причин такого положения дел в исследуемой сфере -несовершенство научно обоснованной методики раскрытия и расследования подобных преступлений и как следствие - недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников правоохранительных органов. Отсутствие эффективных методических рекомендаций объясняет и тот факт, что в процессе расследования по многим уголовным делам допускались серьезные ошибки, негативно повлиявшие на качество расследования.
Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в

Увеличение доли иностранцев в числе лиц, совершивших данные преступления, свидетельствует о тенденции принятия мошенничеством, особенно его групповыми и организованными формами, межрегионального и даже международного характера. На приезжих («гастролеров») приходится около 18% всех преступлений данного вида. Примерно 7% хищений, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием, совершается лицами без определенного места жительства. Подавляющее большинство мошенничеств совершается гражданами РФ - 95% всех случаев (оставшиеся 5% приходится в основном на граждан Республик Азербайджана и Грузии).
Применительно к отдельным видам мошенничества приезжие из «дальнего зарубежья»46 специализируются на таких видах, как хищения при помощи пластиковых кредитных карт.
Так, на территории РФ подобные преступления были совершены лицами китайской, корейской и некоторых других национальностей47.
В совершении мошенничеств на территории РФ часто принимают участие эмигранты из бывшего СССР и России, которым удалось получить иностранное гражданство, поскольку они лучше, чем кто-либо ориентируются в местных условиях. Отмечены случаи афер, совершенных на территории России мошенниками-иностранцами, имеющими международную известность.
В подтверждение вышесказанного многие авторы также приходят к выводу, что проблема преступного поведения лиц без определенных занятий и места жительства для разных регионов различны и имеют особую остроту в центральных столичных городах, промышленных, деловых и культурных

центрах
46 Филиппов А.Г., Яковлев В.А. Проблемы разработки типовых криминалистических характеристик преступлений, совершаемых иностранцами // Следователь. 1998. № 3 (12). С.44.
47 Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М., 1996.С.154.
48 Королева М.М., Юцкова Е.М. Преступность лиц без определенных занятий и места жительства //Изменения преступности и проблемы охраны правопорядка. М., 1994. С.24.