Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования таможенных преступлений

• Автор: Козловский, Александр Юрьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2006
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 285 с. : ил.

Глава 1. ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
§ 1. Генезис оперативно-розыскной деятельности таможенных органов ..Л4 § 2. Правовые и организационные основы оперативно-розыскной
деятельности таможенных органов
§ 3. Особенности оперативно-розыскной деятельности таможенных органов в борьбе с таможенными преступлениями на современном этапе
Глава 2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
§ 1. Основные направления и особенности организации взаимодействия оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов в
борьбе с преступлениями в сфере таможенного дела
§ 2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при
решении вопроса о возбуждении уголовного дела
§ 3. Основные направления и особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе расследования уголовных дел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Перечень использованных источников и литературы
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. Основу правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности в сфере противодействия преступности составляют оперативно-розыскная деятельность (ОРД) и дознание по преступлениям, относящимся к их компетенции. В деятельности таможенных органов большое значение имеет организация их взаимодействия со следственными подразделениями иных правоохранительных органов России. Узковедомственная подчиненность, несовершенство механизмов взаимодействия оперативных и следственных подразделений правоохранительных органов предъявляют повышенные требования к процессу оформления таможенными органами материалов, полученных в результате ОРД, для введения их в уголовный процесс в качестве доказательств при расследовании преступлений в сфере таможенного дела (таможенных преступлений)1.
Роль и место ОРД возрастают в условиях действия с 1 января 2004 г. нового Таможенного кодекса Российской Федерации (ТК РФ), учитывающего требования Всемирной таможенной организации (ВТО), в соответствии с которыми ограничивается применение административных методов, связанных с непосредственным досмотром товаров. Так, в соответствии с требованиями ТК РФ сроки, отведенные на таможенное оформление товара, сокращены с десяти до трех суток, а на практике таможенные органы, руководствуясь международными требованиями, в 90% случаев принимают решения о выпуске товара в течение первых суток.
1 Под «таможенными преступлениями» понимаются общественно опасные деяния, совершаемые в сфере экономической деятельности при вывозе и ввозе на территорию России товаров и транспортных средств через таможешгую границу вопреки правовому запрету. В практике деятельности таможенных органов под «таможенными преступлениями» понимаются уголовно-наказуемые деяния, по которым эти органы в соответствии с УПК РФ наделены правом ведения предварительного расследования в форме дознания и производят неотложные следственные действия. Современная наука выделяет «таможенные преступления» в особую группу, так как они реализуются в сфере таможенной деятельности или таможенного дела. Исследованию особенностей таможенных преступлений посвятили свои работы В.А. Жбанков, Г.П. Качкина, А.Н. Козыркин, М.В. Кочубей, С.Ю. Иванова и другие.
Анализ оперативной обстановки и практики деятельности таможенных органов свидетельствует, что при выборочном досмотре товаров и транспортных средств ОРД становится основным средством выявления преступлений в таможенной сфере. Так, по материалам оперативнорозыскных подразделений таможенных органов в 2003 г. было возбуждено 1543 уголовных дела (54% от их общего количества), в 2004 г. - 1604 (60%), в 2005 г. - 2106 (65%)’.
Практика таможенных органов России свидетельствует, что их оперативно-розыскные подразделения принимают активное участие в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании таможенных преступлений. Так, в 2005 г. по результатам оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), проведенных таможенными органами, изъято имущества и материальных ценностей на сумму более 2,7 млрд. руб., что превышает показатели 2004 г. более чем в 2,2 раза2.
Однако, несмотря на существенный вклад таможенных органов (и их оперативно-розыскных подразделений) в обеспечение экономической безопасности страны (в т.ч. наполнение доходной части бюджета в 2005 г. более чем на 40%), проведенный анализ показывает, что имеется ряд нерешенных проблем использования результатов, полученных в ходе ОРД, в уголовном процессе. Так, по данным статистики из 2653 уголовных дел, возбужденных таможенными органами России в 2004 г., лишь 205 (7,7 %) было передано в суд3.
Решение данной проблемы неразрывно связано с эволюцией законодательства Российской Федерации. В частности, принятие новых УПК РФ и ТК РФ потребовало дополнительной теоретической разработки вопроса использования результатов ОРД в процессе расследования таможенных преступлений и обусловило актуальность темы исследования и его практическую значимость.
1 По материалам отчетов ГУБК ФТС России за 2003 -2005 гг.
2 Таможенная служба Российской Федерации в 2005 г. (Справочные материалы к коллегии ФТС России от 17.02.2006 г.). М., 2006. С. 35.
3 Материалы коллегии ФТС России от 17 февраля 2005 г.
максимальная компетентность сотрудников в решаемых вопросах и взаимная внутриведомственная заинтересованность в достижении конкретного результата, так и обеспечение конспирации при реализации оперативнорозыскной информации.
Кроме того, в процессуальном плане, по мнению специалистов таможенных органов, процедура расследования преступлений в таможенной сфере запутана, сложна и противоречива1. Многие преступления по фактам контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей связаны с подделкой и использованием подложных документов, а у таможенных органов в силу требований ст. 151 УПК РФ (подследственность) отсутствует право на проведение дознания по ч. 1 и 3 ст. 327 УК РФ. В этом случае органы внутренних дел при наличии признаков указанных преступлений вынуждены производить дознание по уголовным делам о преступлениях, дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов, в том числе по ст. 194 УК РФ.
Полагаем, что перечисленные проблемы требуют разрешения, прежде всего, в законодательном порядке путем приведения норм уголовнопроцессуального законодательства в соответствие с реальными условиями производства дознания, а таможенные органы должны быть определены ответственными за весь этап расследования преступлений, относящихся к их компетенции.
Таким образом, на основании изложенного представляется целесообразным внести в УПК РФ следующие изменения и дополнения:
пункт 5 ч. 3 ст. 151 УПК РФ изложить в следующей редакции: «дознавателями таможенных органов Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 188, статьей 194, частями первой и третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации».
1 Из выступления заместителя руководителя ФТС России H.A. Волобуева на коллегии ФТС России