Организационно-методическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники

• Автор: Распопова, Анна Викторовна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 180 с.

План
Глава 1. Групповая криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики, с использованием средств компьютерной техники
§ 1. Понятие и криминалистическая классификация преступлений,
совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной
техники
§2. Данные о способах и обстановке совершения преступления
§ 3. Данные о специфике механизма образования следов преступлений,
совершенных в сфере экономики с использованием средств компьютерной
техники
§ 4. Данные о типичных свойствах личности преступников и характере
их взаимоотношений с потерпевшими
Глава 2. Основы организации и методики первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием средств компьютерной техники
§ 1. Основы организации первоначального этапа расследования
преступлений в сфере экономики, совершенных с использованием средств
компьютерной техники
§2. Следственные ситуации первоначального этапа расследования и
основные направления их разрешения
§ 3. Тактические приемы производства первоначальных следственных
действий, направленных на получение невербальной криминалистически
значимой информации
§ 4. Тактические приемы производства следственных действий,
направленных на получение вербальной криминалистически значимой
информации
Заключение
Список литературы

Актуальность темы исследования. Развитие общественных отношений в политической, экономической, культурной, социальной сферах жизни российского общества нельзя представить без динамичного развития информатизации и компьютеризации, охвативших практически все сферы жизнедеятельности. Констатируя это, необходимо отметить, что, наряду с массой положительных моментов, информатизация и компьютеризация принесли и отрицательные: появились не только новые способы противоправной деятельности, но и новые виды преступлений. Компьютерная техника нередко используется как средство совершения различных преступлений (в 2006 г. было совершено 10293 преступления с использованием средств компьютерной техники)1, особенно в сфере экономики . Как показало проведенное исследование, наиболее типичными из них являются: кража (ст. 158 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ)3; присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); вымогательство (ст. 163 УК РФ); причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ); изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт (ст. 187 УК РФ) и другие.
Перечисленные преступления, совершенные с использованием средств компьютерной техники, объединяют единый объект, используемые орудия и
1 По данным Главного информационно-аналитического центра (ГИАЦ) МВД России.
2 Раздел VII УК РФ «Преступления в сфере экономики» включает главу 21 «Преступления против собственности (ст. 158-168), главу 22 «Преступления в сфере экономической деятельности (ст. 169-200), главу 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (ст.201-204).
3 В 2004 г. количество оконченных расследованием мошенничеств, связанных с неправомерным доступом к компьютерной информации (ст.272, ст.159 УК РФ), составило 371, в 2005 г. - 496, в 2006 г. - 728; причинений имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, соответственно, 2892, 2496, 1760; незаконного предпринимательства-5,1 5,9; незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, - 480, 396, 249; изготовления или сбыта поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов - 1616, 1810, 1968.

средства, способы совершения преступного посягательства, специфическая следовая картина, а также особые личностные свойства и профессиональные качества субъектов противоправной деятельности.
Необходимо указать, что отдельные из обозначенных преступлений приводят к нарушению безопасности обработки, хранения и передачи электронной информации, наносят ущерб, степень и масштабы которого трудно переоценить. В 2005 г. доказанный материальный ущерб только по преступлениям, связанным с изготовлением и сбытом поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ), составил 134237 тыс. руб.
По механизму, способам совершения и сокрытия обозначенная группа преступлений имеет определенную специфику, характеризуется высочайшим уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости.
Происходящее в последние годы увеличение числа преступлений, совершенных с использованием компьютерных средств, диктует необходимость разработки организационно-методического обеспечения их расследования, включая решение методологических и научно-практических вопросов, связанных с использованием специфических (компьютерно-технических) следов.
Таким образом, актуальность рассматриваемой темы обусловлена как ее большим общественным, так и научно-практическим значением.
Научная новизна. Организационно-тактическое обеспечение первоначального этапа расследования преступлений, совершаемых в сфере экономики с использованием средств компьютерной техники, комплексно на монографическом уровне исследуется в числе первых.
Вместе с тем, проблемам расследования преступлений в сфере компьютерной информации были посвящены исследования А.Б. Агапова, М.В. Арсентьева, Ю.М. Батурина, В.Б. Вехова, Ю.В. Гаврилина, А.М. Жодзишского, A.B. Касаткина, В.В. Крылова, JI.JI. Малюк, В.А. Мещерякова, В.А. Минаева, С.В. На-зинина, Н.С. Ножогина, Н.С. Полевого, Е.Р. Российской, В.Н. Черкасова, Н.Г.

Ю.В. Гаврилин среди наиболее распространенных способов программного сокрытия следов преступлений, совершенных с использованием средств компьютерной техники, выделяет следующие1:
1. Использование ремейлеров - компьютеров, получающих сообщения и переправляющих их по адресам, указанным отправителями. В процессе подобной переадресации информация об отправителе уничтожается, и конечный получатель лишен возможности установить автора сообщения. Большинство ремейлеров указывают в заголовке, что электронное сообщение анонимно, некоторые позволяют указывать фиктивный адрес отправителя.
2. Использование в программах пересылки электронной почты вымышленного электронного адреса отправителя.
3. Использование программ-анонимизаторов. В отличие от ремейлеров, которые фактически осуществляют переадресацию электронной почты, направляя ее с другого компьютера, анонимизаторы позволяют изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя. При этом остается возможность установить электронный адрес (ГР) компьютера отправителя.
4. Использование прокси-серверов - компьютеров, через которые осуществляется выход в сеть Интернет отдельных компьютеров, входящих в состав локальной сети. Соответственно, при использовании прокси-сервера, конечный пользователь лишен возможности установить 1Р-адрес компьютера отправителя, поскольку он воспринимает лишь 1Р-адрес прокси-сервера.
5. Использование второго электронного почтового ящика. В сети Интернет существует множество сайтов, где свободно и бесплатно можно открыть свой почтовый ящик, откуда отправлять электронную почту под любыми вымышленными исходными данными.
1 Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание / Под ред. Ю.В. Гаврилина. М.: Книжный мир, 2003. С. 74.