Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий

• Автор: Шмонин, Андрей Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Докторская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 468 с. : ил.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.1. Тенденции преступного использования банковских технологий:
генезис и современное состояние
1.2. Зарождение методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
1.3. Сущность и структура методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ
2.1. Понятие и признаки преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
2.2. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
2.3. Криминалистическая классификация преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Организация рассмотрения сообщений о преступлениях, совершаемых с использованием банковских технологий
3.2. Ситуационность расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий

3.3. Планирование расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
3.4. Организация взаимодействия при расследовании преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий
ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ НЕКОТОРЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
4.1. Истребование сведений и документов в кредитной организации
4.2. Обыск и выемка в кредитной организации
4.3. Наложение ареста на денежные средства, числящиеся на счетах в кредитной организации
4.4. Наложение ареста на ценные бумаги
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение
Приложение
Приложение
Приложение

Актуальность исследования. Приоритетом российской государственной социально-экономической политики является обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Одной из важнейших задач государства является повышение роли банковского сектора в экономике. Динамика решения настоящей задачи напрямую зависит от состояния правовой среды, инвестиционного и делового климата, налоговых условий, совершенствования регулирования банковских технологий и системы банковского надзора, эффективности функционирования системы страхования вкладов.
Современные банковские технологии направлены, прежде всего, на эффективное и оперативное обслуживание потребителей банковских услуг. Но они же одновременно способны облегчить совершение традиционных преступлений, позволить «изобретать» новые разновидности преступлений. Так, например, современные технологии расчетных операций, основанных на электронных системах, при определенных условиях дают возможность осуществлять международные преступные сделки, связанные, в первую очередь, с «отмыванием» доходов, полученных преступным (незаконным) путем и финансированием терроризма. Благодаря таким технологиям преступность модернизируется, приобретает транснациональный характер, т.е. выходит за границы одного государства.
По существу преступное использование банковских технологий - это один из высших уровней криминальной эволюции, они наносят огромный вред не только непосредственно банковской системе, но и в целом экономике страны.
Банковские технологии за последние двадцать лет стали объектом пристального внимания организованных преступных групп, консолидация которых с банковским сектором экономики приобрела угрожающие масштабы не только в нашей стране, но и за рубежом. Последнее предопределено направленностью банковских технологий на аккумулирование и перераспределение денежных и

ковскими технологиями расчетных операций банков; преступления, сопряженные с банковскими технологиями с ценными бумагами; преступления, сопряженные с информационными технологиями (так называемые «компьютерные преступления»), а также продолжался рост преступлений, сопряженных с технологиями банковского кредитования.
Одновременно следует заметить, что в отличие от банковского, уголовное законодательство в период с 1991 по 1996 гг. постоянно находилось в динамике, пытаясь некоторым образом восполнить пробелы банковского законодательства. Так, в период с 1991 г. по 1996 г. декриминализация рассматриваемых преступлений проявилась в отмене уголовной ответственности за частнопредпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество (ст. 153 УК РСФСР)1, в том числе и в сфере банковской деятельности. Криминализация выразилась в установлении уголовной ответственности за сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения (ст. 162-2 УК РСФСР)2, незаконное предпринимательство (ст. 162-4 УК РСФСР)3, уклонение от уплаты таможенных платежей (ст. 162-6 УК РСФСР), сокрытие средств в иностранной валюте (ст. 162-8 УК РСФСР)4. Данные преступления в большинстве случаев совершались с непосредственным использованием банковских технологий.
Некоторым образом была изменена статья 88 УК РСФСР, предусматривавшая ответственность за нарушение правил о валютных операциях. Одновре1 Закон РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 1982-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР, 1991. № 52. Ст. 1867.
2 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3181-1 «О внесении дополнений и изменений в закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации» Закон РСФСР «О государственной налоговой службе РСФСР», Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР»//Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1992. № 33. Ст. 1912.
3 Закон РФ от 1 июля 1993 г. № 5304-1 «О внесении изменений м дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с упорядочением ответственности за незаконную торговлю» // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 1993. № 32. Ст. 1231.
4 Федеральный закон от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» // Российские вести, 1994. № 123.