Расследование производства и реализации фальсифицированных товаров как способа обманного завладения имуществом при мошенничестве

• Автор: Мамошин, Анатолий Александрович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 212 с.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
§ 1. Уголовно-правовые особенности мошенничества, совершаемого путем производства и реализации фальсифицированных товаров
§ 2. Криминалистическая характеристика мошенничеств, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров
§ 3. Данные о видах и способах производства, реализации и сокрытия фальсификации товаров
§ 4. Типичная личность субъекта, занимающегося производством и реализацией фальсифицированных товаров
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА, СОВЕРШАЕМОГО ПУТЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ТОВАРОВ
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела и установление обстоятельств, подлежащих доказыванию
§ 2. Следственные ситуации и алгоритм деятельности следователя
§ 3. Взаимодействие следователя с органом дознания при расследовании производства и реализации фальсифицированных товаров как способа мошеннического завладения чужим имуществом
§ 4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий
§ 5. Использование специальных познаний при расследовании мошенничеств, совершаемых путем производства и реализации фальсифицированных товаров
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В современных условиях осуществления реформирования российского общества экономические отношения занимают ведущее место. Воздействие рынка позволило кардинально изменить характер экономической деятельности предприятий и организаций. Изменение характера этих отношений приводит к появлению новых видов противоправных деяний, в том числе и ранее не известных уголовному законодательству. К их числу, в частности, относятся преступления, связанные с производством и реализацией фальсифицированных товаров. Одним из основных факторов, способствовавших появлению новых видов и способов обмана, является использование в хозяйственной деятельности новых технологий, полиграфической техники, что дало возможность маскировать и подделывать товар, выдавая его впоследствии за подлинный, качественный.
Относительная новизна возникших проблем, связанных с производством и реализацией фальсифицированных товаров, застала врасплох правоохранительные органы, оказавшиеся не готовыми к адекватному противостоянию в борьбе с этим новым экономико-социально-правовым явлением. Мошенничество, совершаемое в этой области, по своему механизму, субъектам, модели противоправной деятельности имеет определенную специфику, характеризуется высоким уровнем латентности и низким уровнем раскрываемости.
В силу этих обстоятельств назрела необходимость в разработке соответствующих требованиям современности научно обоснованных рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров. Ведущая роль в этом отводится юридическим наукам, особенно криминалистике, которая реализует специальные юридические познания, максимально приближенные к практике борьбы с преступностью.
Актуальность темы диссертационного исследования, во-первых, обусловлена потребностями правоохранительной практики в комплексной разработке научно-практических рекомендаций по расследованию мошенничества, связанного с незаконным производством и реализацией фальсифицированных товаров, а, во-вторых, определяется тем, что в последние годы принят ряд новых законодательных актов, обеспечивающих правовую основу расследования экономических преступлений.
Оценивая важность данного фактора как для практики борьбы с фальсификациями товаров, так и для теории криминалистики, а также учитывая состояние и уровень исследуемой проблемы, можно сделать вывод, что избранная тема исследования является актуальной.
Степень разработанности темы исследования. В последние годы по проблемам расследования фальсифицированных товаров были защищены следующие диссертации: Новак О.Э. Использование специальных познаний при выявлении и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом подакцизных товаров. - Саратов, 2001; Ценова Т.П. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества. - Краснодар, 2003; Чес-нов Д.В. Особенности доказывания по уголовным делам о производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированной алкогольной продукции. - М., 2003; Жигунов В.Н. Расследование уголовных дел, возбуждаемых по материалам оперативной разработки по преступлениям в сфере производства и оборота алкогольной продукции. - Нальчик, 2004; Бахтеев
С.С. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции. - Екатеринбург, 2004; Лебедев Н.Ю. Теоретические проблемы и практика расследования незаконного производства спиртосодержащей алкогольной продукции. - Барнаул, 2004.
Эти работы были подготовлены без учета современного состояния проблем фальсификации товаров, ее видов и способов, нового правого положения органов предварительного расследования, правового статуса руководителей органов расследования, функций прокурора. Большинство исследова-

ристика преступления - это научная категория, объективно существующая вне деятельности по расследованию конкретного уголовного дела»1.
Очевидно, что содержание каждой криминалистической характеристики преступления не должно исчерпываться жестким перечнем ее элементов.
В подтверждение сказанному В.Г. Танасевич2 в рассматриваемое понятие включал такие взаимосвязанные элементы, как: способ совершения преступления, обстановка совершения преступления; непосредственный предмет преступного посягательства; личность субъекта преступления; маскировка, направленная на сокрытие преступного деяния и виновных лиц, осуществляемая как в процессе совершения преступления, так и после него.
Вызывает интерес и позиция И.А. Возгрина, который в данную систему элементов включал «...последовательность, сроки расследования и законодательно закрепленные особенности производства по делам данной категории; описание состояния и значения борьбы с отдельными видами преступлений и классификацию преступлений по способу совершения и личности преступника»3.
Как видно из приведенного, автор ушел за пределы характеристики преступления, включил данные, относящиеся к состоянию расследования. Однако в таком подходе он не был одинок. Л.А. Сергеев также считал, что кроме особенностей способов и следов преступлений, обстоятельств, характеризующих участников преступлений и преступные связи, объективную сторону, время, место и обстановку совершения преступления, объект посягательства и взаимосвязь указанных факторов, в криминалистическую харак-
1 Драпкин, Л.Я. Предмет доказывания и криминалистическая характеристика / Л.Я. Драпкин // Криминалистическая характеристика и методика расследования. - Свердловск, 1978. - С.17-18.
2 Танасевич, В.Г. Теоретические основы методики расследования преступлений / В.Г. Танасевич // Сов. государство и право. - 1976. - №6. - С.92.
3 Возгрин, И.А. Общие положения методики расследования отдельных преступлений / И.А. Возгрин. - Л., 1976. - С.6-9.