Криминалистические аспекты предварительного расследования и судебного разбирательства мошеничеств, совершенных по принципу "финансовых пирамид"

• Автор: Белицкий, Владислав Юрьевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Барнаул
• Количество страниц: 239 с.

СОДЕРЖАНИЕ:
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД», И СВЯЗЬ ИХ ЭЛЕМЕНТОВ С ПРОЦЕССОМ РАССЛЕДОВАНИЯ
1Л. Понятие и виды «финансовых пирамид», история их возникновения и развития
1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и её значение для построения частной методики их расследования
1.3. Типовая криминалистическая характеристика мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид», как первый структурный компонент криминалистической методики их расследования
ГЛАВА II. ТИПОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О
МОШЕШТИЧЕСТВАХ, СОВЕРШЕННЫХ ПО ПРИНЦИПУ «ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД»
2.1. Особенности проведения предварительной проверки п типичные следственные ситуации стадии возбуждения уголовных дел о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид»
2.2. Следственные ситуации и их разрешение на первоначальном этапе расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»
2.3. Следственные ситуации последующего и заключительного этапов расследования мошенничеств, совершенных по принципу «финансовых пирамид»
2.4. Судебные ситуации по уголовным делам о мошенничествах, совершенных по принципу «финансовых пирамид», и их разрешение в ходе
судебного разбирательства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 197 ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Анализ статистических данных об уровне преступности, социально-экономической ситуации в нашей стране в последние 15-20 лет, даёт основание говорить, что объективно детерминированные проявления масштабной социальной дезорганизации, серьезные субъективные ошибки, возникшие на старте реформ, ослабление системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы, снижение духовно-нравственного потенциала общества1, обусловили достаточно высокий уровень преступности н его рост. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 2557404 преступлений, в 1999 году - 3001748, в 2005 году их количество возросло до 3554,7 тысяч, а в 2007 году-уже до 3582541 преступлений2.
Помимо общего роста преступности, наблюдается тенденция к значительным качественным её изменениям: на первые позиции выходят корыстные преступления, и, прежде всего мошенничества, число которых ежегодно увеличивается. Так, если в 1990 году было зарегистрировано 19849 фактов мошенничеств, то к 2007 году их число выросло более чем в 10 раз, составив 211277 преступлений3.
Ежегодно возрастает и удельный вес мошенничеств в общей структуре преступности. Так, если в 2003 году доля мошеннических посягательств составляла 3,2% от общего числа зарегистрированных преступлений, то в 2007 году она увеличилась до 5,9%4. При этом следует учитывать, что данные официальной статистики о совершенных мошенничествах не в полной мере отражают реальное положение дел, поскольку данный вид преступления обладает высоким уровнем латентности. ;
1 Герасимов С.И. Концептуальные основы и научно-практические проблемы предупреждения преступности: автореф. дис... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 2.
2 Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД РФ за 1990-2007 гг. (Динамика преступности в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 1.)
3 Статистические данные ЦСИ ГИАЦ МВД РФ за 1990-2007 гг. (Динамика мошенничеств в Российской Федерации в 1990-2007 годах представлена в приложении 2.)
4 Данные о структуре преступности в России в 2007 году приведены в приложении 3.

ет, что приводит к резкому падению их курса и нанесению имущественного ущерба интересам их держателей
«Финансовые пирамиды» второго поколения начали свою деятельность в конце 90-х годов XX века - начале XXI века и стали позиционировать себя как организации многоуровневого или сетевого маркетинга, а равно «финансовые пирамиды», действующие под видом различных клубов, организаций социальных новаций и пр. Финансовые средства граждан привлекались для занятия сетевым маркетингом, для вступления в элитный клуб (общество защиты предпринимателей и пр.). При этом использовались преступные приемы и методы, приводящие к временному замешательству, а также психологическое давление с целью понуждения к передаче денежных средств виновным в условиях острого дефицита времени.
Важно подчеркнуть, что сама по себе деятельность организации многоуровневого или сетевого маркетинга («Multi Level Marketing» (MLM)) законна и состоит в том, что независимые участники сети зарабатывают комиссионные от продажи товара, передаваемого им производителем. Речь идет о продаже товара самими потребителями этой продукции, которые создают свои уровни-сети и получают прибыль от продаж как в своей сети, так и в нижележащих сетях. Таким образом выстраивается единая сеть, в которой одни потребители привлекают других, принося весомый доход не только себе, но и своим «спонсорам», вовлекшим их в этот бизнес1. При этом деятельность участников многоуровневого маркетинга состоит из двух частей: продвижение товара на рынке и привлечение новых участников, из которых первая часть - продвижение товара - является важнейшей, так как основной задачей сетевого маркетинга является информационный охват максимального количества людей. Продажа товара является естественным результатом этого информационного охвата.
1 Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: учебник. М.: КНОРУС, 2005. С. 463-464.