Криминалистические основы расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах

• Автор: Шмелев, Дмитрий Борисович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 194 с.

Оглавление.
Введение
Г лава 1. Общая характеристика мошенничества, совершенного
в отношении граждан в общественных местах
§1.1. Расследование мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах:
постановка проблем
§ 1.2. Уголовно-правовая характеристика мошенничества
§ 1.3. Криминалистическая характеристика уличного
мошенничества: исходные предпосылки и фазовая структура
§ 1.4. Элементная характеристика уличного мошенничества
Глава 2. Особенности методики расследования преступлений,
совершенных в отношении граждан в общественных местах
§ 2.1. Связки «субъект-способ-следы» мошенничества
как типовые версии
§ 2.2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела по фактам уличного
мошенничества
§ 2.3. Производство неотложных следственных и иных процессуальных действий при расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном в общественном месте
Заключение
Библиография
Приложение
Приложение
Введение.
Актуальность темы научного исследования. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, относится к числу преступлений против собственности (ст. 159 УК РФ).
Удельный вес мошенничества в структуре иных преступлений против собственности невелик, однако за последние годы усматривается тенденция его роста. Количество преступных деяний, связанных с мошенничеством, по России за 2004 год составило 4,4%' от всего количества зарегистрированных преступлений, в 2007 году этот показатель достиг 5,1%.
Увеличивается и число мошеннических действий, совершаемых организованными преступными группами. Так, например, в 2007 году 7 925 преступлений было совершено организованными преступными группами, что по суммарным показателям больше на 3 0% по сравнению с 2005 годом.
В целом по России в 2005 году было раскрыто 1 541 преступление мошеннической направленности, что составило минус 19% от предыдущего отчетного периода. В 2007 году ситуация несколько улучшилась. Было раскрыто 2 604 преступления, то есть прирост составил 22%. Вместе с тем, раскрываемость преступлений прошлых лет, совершенных организованными преступными группами, сократилась на 10% по сравнению с 2005 годом и составила всего 117 преступлений, совершенных с использованием обмана или злоупотребления доверием.
С появлением и развитием новых форм экономических и финансовых отношений возникает временной отрезок их осмысления и отработки механизмов взаимодействия участников рынка. Этой нестабильной начальной ситуацией, а она может длиться много лет, пользуются аферисты, применяя для
1 Для сравнения: число убийств, умышленного причинения вреда здоровью и изнасилований - 3,4%; число зарегистрированных краж - 44,1%; грабежей и разбойных нападений - 10,6%, присвоение или растрата - 2%.
хищения денежных средств и материальных ценностей различные мошеннических схемы.
Вместе с тем, существует особая разновидность мошеннических действий в отношении граждан. Речь идет о хищениях имущества граждан с помощью обмана или злоупотребления доверием, совершаемых на улицах, площадях и скверах городов и других населенных пунктов. Эта разновидность преступлений представляет серьезную угрозу экономической безопасности личности.
Акцент в сторону этой разновидности мошенничества в первую очередь обусловлен высокой латентностью этих преступлений. Органы дознания и предварительного следствия испытывают значительные трудности в распознавании признаков мошенничества и организации расследования этих преступлений по горячим следам.
Чаще всего при совершении мошеннических действий предметом преступного посягательства являются деньги. В других случаях мошенники завладевают промышленными товарами, валютой, ценными бумагами, недвижимостью, ювелирными изделиями, произведениями искусства.
Актуальность теоретических и практических проблем расследования мошенничества, совершенного в отношении граждан в общественных местах, обусловлена следующими факторами:
- криминалистические разработки, алгоритмы и рекомендации - это средства, которые могут уменьшить возможность различных потерь в ходе расследования мошенничеств, совершенных в отношении граждан в общественных местах (уличное мошенничество);
- указанные средства либо отсутствуют в должном виде и количестве, либо значительно устарели.
Степень научной разработанности проблемы. Мошенничество, совершенное в сфере бизнеса, включающее в себя обман, может принимать различные формы. Проблема борьбы с мошенничеством рассматривалась с различных сторон. Так, растрате или хищениям со стороны наемного работника (наемные работники обманывают своих нанимателей, присваивая себе имущество фирмы), совершаемым как непосредственно работником, так и
ступления дана в законе, а именно в структуре обвинительного заключения (п. 3. ч. 1. ст. 220 УПК РФ). Кроме того, «еще более однозначно указывается криминалистическая модель преступления в ст. 307 УПК РФ. В описательномотивировочной части обвинительного приговора суд должен описать преступное деяние...(п. 1.ч. 1. ст. 307 УПК РФ)»1.
Вообще, по нашему мнению, стороны, принимавшие участие в этой дискуссии, не совсем поняли друг друга. Мы имеем ситуацию, когда одна точка зрения не исключает другую. Полагаем, что криминалистическая модель служит для расследования преступлений, а уголовно-правовая - для доказывания и принятия процессуальных решений органами предварительного расследования и судом. Более того, криминалистические представления о преступлении (преступной деятельности) должны базироваться именно на уголовно-правовой характеристике деяния. Только тогда и происходит взаимное «суммирование» научных продуктов, а точнее - происходит так называемый синергизм смежных наук2.
До середины XVI века мошенничество вообще не выделялось в нормативных правовых актах как отдельный состав преступления, а действия лиц, виновных совершении хищения чужого имущества обманным способом охватывались, прежде всего, таким видом хищения, как кража.
В частности, М.Ф. Владимирский-Буданов отмечает в своей монографии наличие запретов на хищение чужого имущества» установленных в договорах, заключенных между Русью и Византией3.
0 фактах совершения купцами мошеннических действий при реализации товаров упоминал в своей работе ИЛ. Фойницкий, писавший о «плутовском характере имущественного торга»1.
1 Егоров С. Н. Криминалистическая модель преступления как основа для установления субъективной стороны преступления // Криминалистика, криминология и судебные экспертизы в свете системно-деятельностного подхода: Науч.-практ. изд. — Ижевск: Де-тектив-информ., 2004. - Вып.6. - С. 18-19.
“ «Синергия» (от греч. зупее1а — сотрудничество, содружество) - совместное действие; взаимодействие различных возможностей в едином действии. Философский энциклопедический словарь. - М.: ИНФРА-М. 1997. С. 414.
3 Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. - Ростов-н/Д 1995. -С. 308-310.