Расследование мошенничества в сфере жилищного строительства

• Автор: Розин, Александр Николаевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 194 с.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика и основы криминалистического прогнозирования мошенничества в сфере жилищного строительства, противодействие расследованию
§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере жилищного строительства
§ 2. Криминалистическое прогнозирование и его значение при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства
§ 3. Противодействие расследованию мошенничества в сфере жилищного строительства
Глава 2. Организационно-тактические и методические положения при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства
§ 1. Возбуждение уголовного дела, следственные ситуации, построение криминалистических версий и планирование при расследовании
мошенничества в сфере жилищного строительства
§ 2. Тактика проведения отдельных следственных действий при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства
§ 3. Использование специальных знаний при расследовании мошенничества в сфере жилищного строительства
Заключение
Библиография
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность диссертационного исследования. Право на жилище есть неотъемлемое право каждого человека. Насущная потребность человека в жилище является определяющей в закреплении указанного права: это нравственное требование общества, согласно которому каждый должен иметь крышу над головой1. Данное право реализуется, в том числе и посредством отношений собственности. Статья 35 Конституции Российской Федерации определяет, что каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. Таким образом, указанные права человека могут быть реализованы посредством приобретения жилища. Особо необходимо отметить, что сегодня в доминирующем большинстве случаев жилье приобретается на стадии строительства (на правах общей долевой собственности).
Посягательства на собственность (права собственности) граждан в Российской Федерации имеют значительную распространенность. При этом особое внимание необходимо обратить на хищение чужого имущества (денежных средств граждан, вкладываемых в объекты долевого строительства) или приобретение права на имущество (объекты долевого строительства) путем обмана или злоупотребления доверием (посредством совершения мошенничества).
Анализ статистики мошенничеств в сфере жилищного строительства показал, что их число каждый год растет и на протяжении нескольких лет (с 2003 по 2008 гг.) остается довольно высоким. Если в 2003 г. количество зарегистрированных преступлений исследуемого вида составило 1109, то в 2004-2008 гг. оно равнялось соответственно 1482, 1648, 2284, 2605 и 2913 преступлениям2. Причем в 2008 г. количество зарегистрированных преступлений по сравнению с 2003 г. возросло более чем в 2,5 раза.
При этом в одном производстве могут быть соединены до нескольких
1 См.: Постатейный комментарий к Конституции Российской Федерации. - М., 2005. С - 49.
2 Показатели количества преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ в сфере жилищного строительства, получены путем выборки из данных ГИАЦ МВД РФ.
сотен уголовных дел1.
Мошенничество в исследуемой сфере квалифицируется по ч.З и ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и влечет применение наказаний, связанных с реальным лишением свободы. Лицам, осужденным по ч. 3 ст. 159 УК РФ в 2008 г. в 21% назначалось наказание в виде штрафа, в 24% лишение свободы и в 55% лишение свободы со штрафом. Как видно, за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, в 79% назначалось наказание в виде реального лишения свободы. Лицам, осужденным по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 2008 г. в 18% назначалось наказание в виде лишения свободы, в 82 % - лишение свободы со штрафом.
Данное положение предопределяет желание преступников избежать уголовного преследования за свои деяния, в связи с чем, ими предпринимаются активные действия по сокрытию исследуемых преступлений, а также оказывается воздействие на участников уголовного процесса, лиц, ведущих его, и содействующих в осуществлении уголовно-процессуальной деятельности.
Указанные аспекты отрицательно влияют на весь ход расследования, и в результате возникает ситуация, которая характеризуется достаточным уровнем выявляемое™ мошенничеств в сфере жилищного строительства, и крайне низкими показателями по направляемое™ данных дел прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Указанное обстоятельство объясняется еще и тем, что факт совершения мошенничества в исследуемой сфере, как правило, устанавливается спустя продолжительное время, что в значительной степени усложняет задачу по расследованию данного преступления.
Изучение криминалистической литературы, а также обобщение и анализ следственной, оперативной, экспертной и судебной практики показали,
1 Так, по данным ИЦ УВД по Тульской области по фактам мошенничества в указанной сфере только за 2006 год возбуждено 296 уголовных дел, 169 из которых соединены в одно производство и направлены в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, 125 также соединены и находятся в производстве Следственного управления при УВД по Тульской области.

тельности в Российской Федерации»1, инвесторы строительства (различные компании, вложившие свои инвестиции в строительство) могут привлекать граждан в свои инвестиционные проекты посредством обходных способов оплаты, включающих в себя механизмы ценных бумаг, а именно простого векселя.
Вексель - это именная ценная бумага, удостоверяющая денежное обязательство строго установленной законом формы2.
Привлечение денежных средств в строительство посредством векселя имеет под собой законные основания, однако имеет ряд серьезных недостатков, на основе которых уже инвестиционные компании могут реализовывать свои преступные намерения. Прежде всего, вексель никак не связан с приобретаемой квартирой, то есть юридического отношения к покупке квартиры, нет. Невозможно потребовать досрочного погашения, так как векселедателем устанавливается конкретный срок. В случае утраты или уничтожения вексель не подлежит восстановлению и т.д3;
- предварительный договор с предоплатой. При данном способе застройщик заключает с гражданами предварительные договоры купли- продажи, в которых указывается существенные положения основного договора купли-продажи: сроки заключения и порядок оплаты. Оплата по такому договору производится в виде авансового платежа в размере стоимости квартиры или 100% предоплаты. По окончании строительства жилого дома застройщик оформляет квартиру на себя, а затем по вторичному договору купли-продажи продает ее гражданину. В данном случае, в отличие от вексельной схемы у застройщика формально есть обязательство передать выбранную квартиру в собственность гражданина, но на практике передача может не состояться по следующим причинам:
- в указанном договоре нет точного описания объекта недвижимости Данные о квартире, основанные на проектной документации, имеют лишь
1 Далее - «Закон № 39-ФЗ».
2 Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе».
3 См.: Шабалин В.Г., Самохина О.Н., Шамонова Е.А., Кузьмина А.К. Сопровождение сделок. Новостройки. Ипотека. - М.: Фнлинъ: ОМЕГА - Л, 2008. - С.220.