Расследование преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции

• Автор: Болатов, Аскербий Сагитович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 194 с.

Содержание:
Введение
Глава 1. Основные характеристики и классификация преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной
алкогольной продукции; собирание доказательств и противодействие при их расследовании
§1. Криминалистическая характеристика и классификация преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной
продукции
§2. Собирание, проверка и оценка доказательств на стадии возбуждения уголовных дел по преступлениям, связанных с оборотом немаркированной и
фальсифицированной алкогольной продукции
§3. Противодействие и определяющие его характеристики при
расследовании преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции
Глава 2. Планирование, ситуации, следственные действия и использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной
алкогольной продукции
§ 1. Общие положения планирования, следственные ситуации и их разрешение при расследовании преступлений, связанных с оборотом
немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции
§2. Тактика отдельных следственных действии при расследовании преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной
алкогольной продукции
§3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции
Заключение
Список использованной литературы Приложение

Введение
Актуальность темы исследования. Наиболее значительными среди преступлений, совершаемых на потребительском рынке, являются преступления, связанные с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции.
К ним относятся такие, как кража (ст. 158 УК РФ); мошенничество (ст. 159 УК РФ); незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ); производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 171.1. УК РФ); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ); производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ); подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков (ст. 327 УК РФ); изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование (ст. 327.1. УК РФ).
Начиная с 90-х годов прошлого века, после ликвидации государственной монополии на производство и реализацию алкогольной продукции, ее оборот большей частью ушел в теневой сектор экономики. Ежегодно увеличивается криминализация этой высокодоходной предпринимательской деятельности, связанной с возможностью получения от незаконных операций в короткие сроки прибыли, не контролируемой государством. По оценкам независимых экспертов прямые убытки российских и зарубежных производителей, владельцев товарных знаков, превышают 1,5 миллиарда долларов в год
В свою очередь преступления, связанные с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции, приносят вред не только экономике, но и представляют угрозу здоровью и жизни человека. По данным,
!См.: Сальников А. Фальшивое изобилие: угроза жизни, убыток казне // Российская газета. — 2001. -10 января.

приведённым доктором медицинских наук, профессором Е.А. Тишук, от отравления фальсифицированной алкогольной продукцией в России за 12 лет (1995-2007) прямые и непрямые алкогольные потери страны превысили 7 миллионов человек, а ежегодно в связи с алкогольным отравлением досрочно умирали от 400 до 700 тысяч1.
В процессе расследования рассматриваемых преступлений, практические работники испытывают серьезные трудности, особенно если перед совершением этого противоправного деяния была проведена тщательная подготовка и продуманы способы сокрытия преступления, способствовавшие созданию благоприятных условий для криминального противодействия ходу расследования. Эти обстоятельства существенно влияют на своевременное выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции, сопровождаются значительными трудностями и требуют эффективного применения следственных и оперативно-розыскных действий, профессионального использования имеющихся сил, средств, методов, приемов и методик. Однако многие следователи и оперативные сотрудники зачастую бывают недостаточно осведомлены об особенностях противодействия расследованию преступлений рассматриваемого вида и возможностях его преодоления.
Неудовлетворительное состояние практики борьбы с преступлениями, связанными с оборотом немаркированной и фальсифицированной алкогольной продукции, включающей преодоление противодействия их расследованию, усугубляется еще и тем, что по данному направлению работы недостаточно используется помощь граждан, готовых сотрудничать с органами внутренних дел как гласно, так и на конфиденциальной основе.
Отсутствие должного взаимодействия как внутри системы правоохранительных органов, так и с другими государственными ведомствами, осуществляющими контроль за оборотом алкогольной продукции, негативно

органах организациями, занимающимися импортом алкогольной продукции. Помимо этого, алкогольная продукция, изготовленная на территории РФ, маркируется региональными специальными марками субъекта РФ, на территории которого осуществляется ее розничная продажа. Они приобретаются организациями, учредившими акцизные склады1.
Акцизами облагаются: спирт этиловый из всех видов сырья, спирт винный, спирт питьевой, водка, вино, ликеро-водочные изделия, коньяк, шампанское, а также алкогольная продукция, расфасованная в упаковку «тетрапак» и в жестяные упаковочные емкости. Пиво, являющееся подакцизным товаром, маркировке не подлежит. Алкогольная продукция с содержанием этилового спирта более 9% объема единицы алкоголя реализуется с обязательной специальной маркировкой нового образца с указанием предметов емкости тары, используемой для розлива. С 1.07.98 г. реализация крепких алкогольных напитков, произведенных на территории РФ, без специальной марки запрещена. Знаком соответствия является зарегистрированный в установленном порядке информационный знак, который подтверждает соответственное качество маркированной продукции и соблюдение требований безопасности.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1,2 ст. 327 и
ч. 1 327-1 УК РФ, заключается в поделке, изготовлении в целях сбыта указанных документов или их сбыт. Реализация данных документов состоит в возмездной и безвозмездной их передаче другому лицу.
Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла. Цель сбыта указанных поддельных документов - реализация их как самим изготовителем, так и через других лиц.
Субъектом данного преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. Использование заведомо подложного документа, фальшивых марок акцизного сбора, специальных марок или марок
'Гусева Т., Васинев С. Товары и продукция без маркировки: административная и уголовная ответственность // Право и экономика. 2003. №5,- С.60-65.