Методика расследования незаконного оборота природных алмазов

• Автор: Рыбалкин, Сергей Васильевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 271 с. : ил.

ОГЛАВЛ ЕНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическое и организационно - правовое обеспечение расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов
§ 1. Особенности правового регулирования оборота природных алмазов
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений о
незаконном обороте природных алмазов
§ 3. Организация расследования преступлений в сфере
незаконного оборота природных алмазов
Глава 2. Структура и содержание элементов методики расследования преступлений о незаконном обороте природных алмазов и тактика производства отдельных следственных действий
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном обороте природных алмазов
§ 2. Тактика следственных и иных действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота природных алмазов
§ 3. Тактика производства отдельных следственных действий на последующих этапах расследования по делам о незаконном обороте природных алмазов Заключение Литература Приложения

СЛ2-115 С Л 2-42 С.43-82 С
С Л16-204 СЛ

С Л 78-204 С.205-207 С.208-243 С

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Сохраняющаяся нестабильность политической и экономической ситуации в мире обусловила повышенный спрос на природные алмазы, как наиболее устойчивые эквиваленты материальных ценностей. Происходит рост числа их хищений в местах добычи, переработки и реализации, увеличивается объем незаконных сделок с ними. Объем добычи алмазов, по данным транснациональной компании «De Beers», за последние 60 лет вырос в 20 раз, при росте мировых цен на них за последние 15 лет более чем на 60%.
К основным алмазодобывающим странам - экспортерам алмазов относятся Ботсвана, Заир, ЮАР, Намибия, Сьерра-Леоне, Бразилия, Австралия и Россия, а к крупнейшим в мире импортерам - Индия, Израиль и Объединённые Арабские Эмираты. Сегодня Россия занимает первое место в мире по запасам алмазов и второе - по их добыче.
С вступлением России в «Кимберлийский Процесс» объемы добычи и оборота природных алмазов в Российской Федерации значительно возросли. По информации Министерства финансов России в 2006 году экспорт только необработанных алмазов составил 35 млн.карат - стоимостью 1,7 млрд. долларов США, а импорт 101 тыс.карат - на сумму 8 млн. долларов США.
С 1996 года российским законодательством созданы условия формирования частного рынка для совершения сделок с природными алмазами. Либерализация их оборота породила целый комплекс проблем, одной из которых явилось образование предприятий и организаций, причастных к экономике только по декларируемой форме деятельности, а по характеру - ориентированных на теневой сектор, фактически - на преступную деятельность.
Так, в 2007 году в Москве и Московской области правоохранительными органами возбуждено 554 уголовных дела по преступлениям, предусмотренным ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации1 из 1394 -зарегистрированных по России (в 2006 году - 540 из 1571 по России). Из числа зарегистрированных
1 Далее - УК РФ.

совершено организованной группой или преступным сообществом в Москве и Московской области в 2007 году 149 преступлений против 31- в 2006 году1.
Специфика расследования преступлений данной категории заключается в том, что зачастую они совершаются организованными группами, однако отмечается низкая выявляемость и раскрываемость таких преступлений, что, во многом объясняется несовершенством действующего законодательства. К уголовной ответственности привлекаются, в основном, сбытчики природных алмазов (бриллиантов)2, а не организаторы преступлений, в лице приобретателей природных алмазов и заказчиков. Особую общественную опасность представляют факты сращивания российских и зарубежных преступных формирований, которые специализируются на незаконном вывозе из России природных алмазов (бриллиантов), чем причиняют экономике страны невосполнимый материальный ущерб, подрывая ее национальную безопасность3.
В этих условиях крайне важным остаётся решение теоретических и практических проблем, относящихся к совершенствованию организации и методики расследования незаконного оборота природных алмазов (бриллиантов). А новые и всё более изощрённые способы действий современных преступников указывают на необходимость активизации процесса формирования и внедрения в практику выявления и расследования преступлений данной категории новейших научных разработок и совершенствования имеющихся методик расследования.
Степень разработанности темы исследования. В юридической литературе отдельные аспекты применительно к исследуемой проблеме рассматривались в работах Т.В Аверьяновой, P.C. Белкина, О.Я. Баева,
А.Н. Васильева, И.А. Возгрина, Б.В. Волженкина, В.К. Гавло, Ю.П. Гармаева,
А.И. Гурова, Ю.В. Гаврилина, Л.Я. Драпкина, A.A. Закатова, В.И. Комиссарова, И.Н. Кожевникова, A.B. Кудрявцевой, О.С. Кучина, В.П. Лаврова, А.М. Ларина,
1 См.: Статистические материалы МВД России // Форма - 45! КН.14 и Форма - 050 KH.911 - ГИАЦ МВД России за 2005 - 2007 г.г.; Ф.Ф.Статистической отчетности ЗИЦ ГУВД г. Москва и ИЦ ГУВД Московской области за отчетные периоды 2005 - 2007 г.г.
2 Более подробные определения алмазов и бриллиантов приведены в Федеральном законе РФ от 26.03.1998 г. №41 -ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» // Собрание законодательства РФ, от 30.03.1998, N 13, ст. 1463.
3 Указ Президента РФ от 17 декабря 1997 г. № 1300 «Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации» // Российская газета. 1997 г. 26 декабря.

контроль (статья 13), перечень видов продукции, формы сертификации и случаи, когда эти виды продукции подлежат сертификации (статья 14).
Министерство Финансов России организует и проводит пробирный надзор, осуществляет контроль за производством, извлечением, переработкой, использованием, хранением и учетом алмазов (бриллиантов).1 Федеральный пробирный надзор возложен на Российскую государственную Пробирную палату, являющуюся федеральным учреждением2. В её структуру, включающую руководство 14 отделов и центральную бухгалтерию, входят 18 государственных инспекций пробирного надзора, являющихся обособленными структурными подразделениями, а также Московский и Якутский геммологические сертификационные центры, в составе Государственной инспекции пробирного надзора3.
Сохранена государственная монополия на апробирование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и иных бытовых изделий из драгоценных металлов, а также на регулирование экспорта необработанных алмазов. На драгоценных металлах - золоте, серебре и платине, ставятся пробы, по которым легко определить их качество. На дорогих бриллиантах (стоимостью от 10 тысяч долларов США и выше) на боковой грани (рундисте) лазером надписывается особое число, соответствующее сертификату качества камня. При этом, чтобы увидеть надпись необходимо размонтировать изделие. Надпись
1 Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 г. № 273 «Об утверждении положения «О Министерстве финансов Российской Федерации»; Положение «О Министерстве финансов Российской Федерации», утвержденное постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 329 // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
2 Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 года № 106 «О Российской государственной пробирной палате»; Приказ Минфина РФ от 29 мая 1998 г. № 91 «О Российской государственной пробирной палате при Министерстве финансов Российской Федерации» с положением; . приказом Минфина РФ от 6 июля 1998 г. № 116 «Вопросы Российской государственной пробирной палаты» (с изм. от 20 января 2000 г. и от 28 января 2003 г.) // ИПС «Гарант» на июнь 2008 г.
3 Геммологическим сертификационным центром федерального пробирного надзора являются Московский и Якутский геммологические сертификационные центры. Кроме того, сертификация огранённых алмазов (бриллиантов) проводится также органами сертификации, не входящими в структуру федерального пробирного надзора, однако включенными в Систему добровольной сертификации ограненных драгоценных камней. Ими являются расположенные в зоне деятельности Якутского геммологического сертификационного центра ГУП «Комитет по драгоценным металлам и драгоценным камням Республики Саха (Якутия)» и ОАО «Туймаада Даймонд» (г. Якутск).