Методика расследования мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости

• Автор: Горобченко, Снежана Викторовна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 218 с.

ГЛАВА Г КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
1.1. Криминалистическая характеристика обстоятельств исследуемого вида преступлений и механизма следообразовапия
1.2. Криминалистическая характеристика личности преступников и потерпевших
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
2.1. Организационно-тактические и методические особенности возбуждения уголовных дел
2.2. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования
2.3. Тактика производства типичных следственных действий при расследовании мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости
ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ ЗАВЕРШАЮЩЕГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО
ОБОРОТА НЕДВИЖИМОСТИ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена несколькими причинами. Прежде всего, следует отметить рост преступности в данной сфере. Мошенничество - одно из наиболее распространенных преступлений против собственности. В отличие от других имущественных преступлений, оно отличается наибольшей латентностью, а раскрываемость этой группы преступлений традиционно остается на низком уровне. Согласно данным официальной статистики, мошенничества составили (на начало года) в 2001 г. 81 456 преступлений (или 4,7 % от всех преступлений в РФ), в 2002 г. -79 296 преступлений (4,6 %), в 2003 г. - 69 346 (5,0 %), в 2004 г. - 87471 (5,3 %), в 2005 г. - 126 047 (6,7 %), в 2006 г. - 179 553 (7,6 %), в 2007 г. - 223 590 (5,8 %). Как видно из приведенных данных, за исследуемые 6 лет уровень преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, вырос в 2,7 раз. При этом раскрываемость преступлений снижается. За исследуемый период она составила: в 2001 г. — 32,5 %, в 2002 г. - 31,4 %, в 2003 г. — 29,3 %, в 2004 г. — 24,0 %, в 2005 г. - 27,9 %, в 2006 г. - 26,5 %, в 2007 г. - 28,1 %’.
Во-вторых, актуальность темы связана с повышенной общественной опасностью преступностью в сфере недвижимости. Она является следствием особенностей предмета преступного посягательства. Недвижимое имущество имеет очень высокую рыночную стоимость. По нашим данным, средний ущерб по сделкам с недвижимостью намного превышает 1 000 000 руб., составляющий, согласно ст. 158 УК РФ, нижнюю границу особо крупного размера ущерба. Кроме того, недвижимость является особо значимым объектом прав и защищается не только конституционно закрепленным правом частной собственности (ст. 35 Конституции РФ), но и правом на жилище (ст. 40 Конституции РФ), правом свободного использования своего имущества для предпринимательской деятельности (ст. 34) и др. Особую
1 Итоговая коллегия МВД РФ «Состояние преступности в РФ»: аналитические материалы // Официальный сайт журнала «Проблемы местного самоуправления». 2008. №
22.
общественную опасность усугубляют и такие особенности мошенничеств в сфере недвижимости, как склонность к рецидивированию (многократности преступных действий), к групповым и организованным групповым видам преступной деятельности.
В-третьих, особый интерес к теме вызван также динамикой изменений этого вида преступности. Способы совершения мошеннических действий крайне разнообразны и во многом определяются складывающейся в обществе социальной, экономической, политической ситуацией. Каждая новая стадия развития общества влечет за собой изменение мошеннических схем. Так, например, согласно данным теоретических исследований, еще в 1992 - 1993 г. одними из наиболее распространенных видов мошенничеств были преступления, связанные с приватизацией объектов недвижимости. Их пик пришелся на 1995 — 1997 годы. В официальной статистике МВД РФ преступления, связанные с приватизацией, даже учитывались отдельно от других видов преступлений в сфере недвижимости2. Между тем, по данным криминалистической литературы, полностью нашедшим подтверждение и в нашем исследовании, начиная с 2000 г., этот вид мошенничеств утратил свою значимость. В настоящее время они составляют менее 10 % всех мошенничеств в сфере недвижимости3. Вместе с тем, появляются новые схемы мошенничеств, связанные с развитием ипотечного кредитования, банковских схем оплаты, формирования юридических лиц с целью привлечения дольщиков И Т.Д.
Поэтому одной из своих исследовательских задач мы ставили проанализировать динамику схем мошенничества и разработать криминалистическую классификацию способов мошенничеств в сфере недвижимости, получивших распространение на территории РФ за последние 5 лет. Это также оказало свое влияние на выбор темы исследования.
2 Орлов Л.В. Оперативно-розыскные меры борьбы с преступлениями, совершаемыми в сфере приватизации жилья: Дне.... канд. юрид. наук. - М., 2000. С.50-55.
3 Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дисс... канд. юрид. наук. -Краснодар. 2004. С. 68.

недвижимости
Совершали мошенничества, сопряженные с другими преступлениями 40 12,3
Специализировались на нескольких видах мошенничеств 8 2,5
5. Количество преступных эпизодов* 1 эпизод 94 28,8
2-3 эпизода 159 48,5
4 и более эпизодов 74 22,7
Всего 328
* - подразумевались все эпизоды, о которых говорилось в материалах уголовных дел.
Как видно из табл. 1.3, для мошенничеств в сфере незаконного оборота недвижимости характерна групповая преступность. Самостоятельно действует лишь каждый пятый мошенник. Как правило, большинство преступлений совершается достаточно устойчивыми преступными
формированиями - организованными группами, состоящими из 3 — 5 человек. Крайне редко численность членов таких групп превышает 6 человек.
Группы из двух человек также встречаются нечасто (11,5 %) и редко характеризуются признаком устойчивости. Как правило, деятельность таких групп носит спонтанный характер и обусловлена скорее благоприятным для преступников стечением обстоятельств, чем планированием организованной регулярной преступной деятельности с целью наживы.
Так, в качестве примера можно привести следующее дело. Л., по случайности получившая доступ к правоустанавливающим документам на квартиру своей пожилой одинокой соседки М., с помощью своего сожителя, сотрудника нотариальной конторы, Г. составила подложное завещание на квартиру М., зная о тяжелом состоянии ее здоровья. Вскоре после смерти М., с помощью того же Г. она «вступила» в права наследства и выставила квартиру М. на продажу. Скорее всего, мошенничество осталось бы латентным, если бы не нашелся истинный наследник квартиры, племянник М., предъявивший подлинное завещание50.
50 Архив Городского суда г. Сургута. 2007 г.