Криминалистический анализ механизма преступной деятельности в сфере экономики

• Автор: Губанищев, Вадим Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 240 с.

Оглавление.
Введение
Глава 1. Сущность криминалистического анализа и структура модели механизма преступной деятельности
1.1. Сущность и структура криминалистического анализа
1.2. Сравнительный анализ категорий «криминалистическая характеристика
преступления» и «механизм преступной деятельности»
1.3. Общая криминалистическая модель механизма преступной деятельности в сфере экономики:
понятие и условия формирования
Глава 2. Содержание криминалистического анализа механизма преступной деятельности в сфере
экономики
2.1. Некоторые проблемы реализации криминалистического анализа механизма преступной деятельности в сфере экономики
2.2. Криминалистическое исследование функций
механизма преступной деятельности в сфере экономики
2.3. Проблемы источников и качества исходных данных для криминалистического анализа преступной деятельности в

сфере экономики
2.4. Обработка исходной информации и выявление закономерностей механизма преступной деятельности
в сфере экономики
Заключение
Библиографический список
Приложения
Введение.
Актуальность темы научного исследования. Современная экономика России в силу переходного характера создает предпосылки для деформации важнейших государственных институтов, рассчитанных на ее самоочищение от криминальных субъектов и уголовных проявлений. Состояние неравновесия, как правило, присущее процессу замещения одной модели экономического развития на другую, существенно ослабляет традиционные подходы к сдерживанию и ограничению воспроизводства элементов уголовной преступности в допустимых пределах. Отсюда — стремительный рост экономической преступности, который как бы заслоняет криминалистическую природу этого явления.
К сожалению, достоверной российской статистики ущерба от преступлений в сфере экономики не существует. Если же обратиться к западным оценкам, то там этот ущерб составляет 2,3% от общего национального продукта: компьютерный саботаж - 244 млн. долларов ежегодно; мошенничества с долговыми выплатами в финансовых структурах - 25 млрд. долларов; растраты и присвоение части выплат по зарплате и гонорарам - 27 млрд. долларов.
Существует российская особенность: функционирование механизма преступной деятельности организовано таким образом, что ее качественные составляющие изощренно замещаются количественными параметрами. Благодаря этому из поля зрения аналитиков, экспертов и отдельных исследователей ускользают объективные характеристики криминализации экономики.
Во-первых, очевидна закономерность: подавляющее большинство (свыше 90%) преступлений экономической направленности совершается в составе организованной группы.
Во-вторых, механизм преступлений в сфере экономики, как правило, скрывает под собой криминально-производственную подоплеку. Иначе говоря, речь идет о криминальном бизнесе на базе тайных деловых отношений. Если снять покров секретности, то можно констатировать: деловые отноше-

ния основаны на обычных экономических принципах. Логика всех действий подчинена созданию и поддержанию условий для получения максимальных преступных прибылей.
В-третьих, необходимая устойчивость преступной деятельности в сфере экономики достигается за счет использования принципиально новых факторов воспроизводства дочерних и вышестоящих структур. Среди этих факторов:
1) «грязный» капитал;
2) «бандитско-ростовщическая» рента;
3) способность «белых воротничков» маскировать криминал рачительностью, продуктивностью, хозяйственным расчетом и самофинансированием;
4) криминализированный труд;
5) коррумпирование властных структур.
Происходит эволюционный дрейф из сферы экономического «мародерства» в сферу сугубо производственных факторов. Обычные хищения бухгалтеров, кассиров и завскладами по известным соображениям отчетности правоохранительных органов закрывают истинную картину происходящего.
Заметим, что до перехода к рыночной экономике сфера применения результатов аналитической работы оказывалась весьма ограниченной. Отчасти данное обстоятельство объяснялось недостаточной востребованностью криминалистических знаний в определенном историческом периоде времени. Под воздействием перехода к рыночным отношениям в обществе данное ограничение утратило свою актуальность (Е.С. Леханова,-А.Н. Мамкин, 2007).
Теоретическое и прикладное исследование картины мощного механизма экономических преступлений не является самоцелью. Суть в том, что расширение сферы применения материального права должно обеспечиваться синхронным развитием уголовного процесса и криминалистики. Реальное проявление прогрессивных изменений в криминалистике - это наличие эффективных методик расследования преступлений, предназначенных для органов предварительного следствия, дознания и суда.

4) механизм преобразования следов в доказательства (механизм доказывания).
Если иметь в виду предмет криминалистического анализа, то на методологическом уровне речь должна идти о закономерностях названных четырех типов механизмов. Говоря о структуре криминалистического анализа одного из них - механизма преступной деятельности можно выделить следующие «технологические» элементы («шаги»):
1) проведение пилотажных исследований реальности, а затем - решение вопроса о методологической и методической актуальности проблемы;
2) формулировка и разработка общих и частных научных гипотез;
3) сбор и оценка доступного эмпирического материала в количественном и качественном отношении;
4) экспериментальная проверка концептуального подхода, в основе которого лежит ряд непротиворечивых теоретических и методологических положений;
5) корректировка общих и частных научных гипотез;
6) применение статистического, факторного, кластерного методов исследования;
7) интерпретация результатов использования методов исследования и выявление (формулирование) закономерностей для «базовой» криминалистической характеристики преступлений1.
Здесь нужны пояснения. Актуальность означает, во-первых, необходимость предполагаемых результатов криминалистического анализа механизма преступной деятельности для нужд развития методики расследования преступ-
1 Р.Г. Зорин о структуре криминалистического анализа пишет кратко: эту структуру «весьма условно можно разделить на две части: общую и особенную (по аналогии с частями уголовного права)». Зорин Р.Г. Криминалистический анализ основных элементов преступления и материалов уголовного дела: Учебно-методическое пособие / Под ред. Г.А. Зорина. -Гродно: Гр.ГУ, 2001.-С.4.