Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

• Автор: Коляда, Алексей Владимирович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 208 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава 1 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
1.1. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
1.2. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
Глава 2 ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Особенности возбуждения уголовных дел по признакам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.2. Первоначальные следственные действия при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
2.4. Последующие этапы расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Глава 3 ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В РАССЛЕДОВАНИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
3.1. Теоретические основы использования специальных знаний в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.2. Участие специалиста в расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.3. Криминалистические аспекты назначения и производства судебных экспертиз при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
3.4. Современные возможности криминалистической техники, применяемой при расследовании легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования обусловлена тем фактом, что поступательное движение общества и государства во многом определяется стабильным развитием экономики. Только государство, в котором эффективно действует производство, сбалансированы товарные и финансовые потоки, может обеспечить защиту каждой конкретной личности и общества в целом.
Несомненно, одним из наиболее дестабилизирующих факторов развития гражданского общества является преступность. В последние годы динамика преступности является положительной, а общее количество совершаемых преступлений постоянно нарастает. Весьма тревожным моментом является то, что в структуре преступности все большее место занимают корыстные преступления. Борьба с корыстной преступностью, помимо иных методов, ведется и путем отслеживания финансовых потоков, которые возникают в результате попыток введения полученных преступным путем денежных средств в легальный оборот.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года1 (утверждена Указом президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537) в качестве одного из приоритетных направлений развития государства и общества указано противодействие преступным формированиям в легализации их собственной экономической основы, создание устойчивой финансовобанковской системы. Реализация Стратегии призвана стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации.
Тот факт, что в настоящее время Уголовный кодекс Российской Феде-
1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 20. - Ст. 2444.

преступления к особому виду деяний, которые могут начинаться в одном месте, в котором возник умысел на их совершение и начала реализовываться его объективная сторона, а заканчиваться в том месте, в котором была фактически окончена последняя сделка, связанная с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества. Дополнительную сложность порождают и проблемы, связанные с транснациональным характером этих видов преступлений. Так, деятельность по легализации вполне закономерно процветает в тех странах, которые не обладают эффективным механизмом борьбы с этими преступлениями. По верному мнению исследователей, существуют «страны риска», в которых отсутствуют нормы, позволяющие контролировать движение денежных средств, а именно: 1) юридические нормы, обязывающие финансовые структуры хранить информацию об установочных данных на своих клиентов или осуществляемых операциях; 2) законодательные положения, позволяющие властям получить доступ к этим сведениям; нормы, в соответствии с которыми власти могут передать имеющиеся у них сведения о личности и операциях клиента другой стране; ограничения в отношении обмена иностранной валюты или в отношении корпорация и частных лиц1.
Специфика рассматриваемых преступлений порождает и тот факт, что место легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества может быть удалено от места совершения «основного» преступления не только в реальном, но и в виртуальном пространстве. Например, имеются ситуации, когда деньги, полученные в результате преступлений, могут быть введены в сферу безналичного обращения посредством сети Интернет или другим подобным способом. По мнению П. Лилли, преступники, осуществляющие легализацию (отмывание) денежных средств при помощи Интернета, пользуются следующими ее преимуществами: 1) эффективность издержек/затрат для всех пользователей; 2) доступность ресурсов Сети; 3) сложности, связан-
1 См.: «Грязные» деньги и закон. Правовые основы борьбы и легализацией преступных доходов / Под общ. ред. Е.А. Абрамова. - М., 1994. - С. 67.