Методика расследования создания преступного сообщества : преступной организации

• Автор: Бутырская, Анна Валерьевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 229 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика создания преступного сообщества (преступной организации)
§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики создания преступного сообщества (преступной организации)
§ 2. Типичные данные о личности субъектов, входящих в управленческий центр
преступного сообщества (преступной организации)
§ 3. Типичные сведения о механизме преступления. Особенности обстановки преступления и следообразования
Глава 2. Особенности расследования создания преступного сообщества (преступной организации)
§ 1. Возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
§ 2. Первоначальный этап расследования. Типичные следственные ситуации и версии
§ 3. Последующий и заключительный этапы расследования создания преступного
сообщества (преступной организации)
§ 4. Противодействие уголовному преследованию и пути его преодоления при расследовании дел о создании преступного сообщества (преступной
организации)
Заключение
Библиография
Приложения
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Качественные изменения криминальной среды в современной России привели к созданию преступных сообществ (преступных организаций), являющихся наиболее опасными проявлениями организованной преступности, чей основной интерес сосредоточился в экономическом секторе, сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия, в игорном и автобизнесе, топливно-энергетическом комплексе. Наряду с этим нередкими продолжают оставаться случаи создания преступных сообществ (преступных организаций) с целью совершения грабежей, разбоев, мошенничества, вымогательства и похищения людей. Нельзя не отметить и создание в последние годы преступных сообществ, деятельность которых направлена против общественного порядка, общественной безопасности и государственной власти.
Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) стремятся получить максимальную финансовую или иную материальную выгоду. С этой целью они добиваются официального влияния как на экономическую, так и политическую жизнь страны в целом, легализуют капиталы, полученные преступным путем, приобретают контрольные пакеты акций крупных предприятий, принимают активное участие в деятельности политических партий, оплачивают избирательные компании как членов самого преступного сообщества, так и депутатов различных уровней.
Преступные сообщества (преступные организации) становятся не только более многочисленными, но и лучше организованными. Они приобретают современную технику, используют в своей деятельности достижения научно-технического прогресса, имеют свои службы безопасности, разведку, развитую агентурную сеть, многочисленный штат юристов и адвокатов, систему конспирации и нередко связи в государственных и правоохранительных органах, значительные людские, финансовые и иные материальные ресурсы, что позволяет им в течение длительного времени безнаказанно совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. Подготавливаемые ими преступления тщательно продумываются, отличаются высоким профессионализмом, особым цинизмом. Способы сокрытия следов преступления по-
стоянно совершенствуются, противодействие, оказываемое преступными сообществами (преступными организациями) правоохранительным органам, возрастает.
Таким образом, приходится признать, что криминальная деятельность преступных сообществ (преступных организаций) сегодня стала одной из глобальных проблем современности и представляет угрозу безопасности и стабильному развитию нашей страны. Поэтому противодействие данному виду преступности не только входит в число важнейших задач правоохранительных органов, но уже давно стало одной из общегосударственных проблем, от оптимального разрешения которой во многом зависит судьба реформ, реализация национальных проектов, нравственное здоровье общества, цивилизованное развитие страны. Правоохранительные органы до сих пор не могут эффективно бороться с этой формой организованной преступности.
Одной из причин низкой результативности противодействия созданию преступных сообществ (преступных организаций) является недостаточное исследование этих вопросов с позиций криминалистики. Отсутствие научно-обоснованных криминалистических рекомендаций и соответствующей методики затрудняет расследование, сбор, исследование и сохранение доказательств, это в конечном итоге влечет за собой сокращение уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения, что подтверждается статистическими данными. Так, органами предварительного расследования МВД России и прокуратуры Российской Федерации в 2004 году направлено в суд с обвинительным заключением 70 уголовных дел, в 2005 - 65, в 2006 - 64, в 2007 — 58 дел, в 2008 - 45, и хотя в 2009 году количество уголовных дел вновь увеличилось до 58, зачастую многомесячный труд следователя оканчивается оправданием участников преступных сообществ (преступных организаций). Кроме того, огромный пласт таких преступлений остается вообще нераскрытым.
Несмотря на то, что криминалистикой в целом накоплен определенный эмпирический и теоретический материал по проблемам противодействия деятельности преступных сообществ (преступных организаций), методике расследования непосредственно их создания достаточного внимания до настоящего времени не уделе-

указания, где и как должны осуществляется базовые преступления, какой результат при этом должен быть достигнут, каким образом должна осуществляться легальная деятельность. Для того чтобы поставленные задачи были реально выполнимы, преступное сообщество должно быть обеспечено всем необходимым, что также является задачей управленческого центра. Обеспечение включает в себя ряд направлений: приобретение конспиративных квартир, технических и иных средств, необходимых для базовых преступлений; налаживание коррумпированных, криминальных межрегиональных, межнациональных связей; выплата вознаграждения участникам сообщества, осуществление мер по легализации имущества и денежных средств, полученных в результате преступной деятельности сообщества и др.
В юридической литературе отмечают новый вид криминального профессионализма - криминальный менеджмент, под которым понимается определенная наработанная совокупность специфических знаний и навыков по организации и управлению разнообразной криминальной деятельностью значительного числа лиц, занятых в преступной сфере. Криминальный менеджмент - это также совокупность лиц, выполняющих управленческие функции в криминальных структурах, и специфический криминальный институт53.
Общее руководство всегда остается за организатором, часть управленческих функций им делегируется заместителям (руководителям сообщества), которые фактически являются менеджерами, то есть организуют и управляют непосредственной преступной деятельностью. Количество руководителей как самого преступного формирования, так и отдельных структурных подразделений определяется организатором при создании с учетом объема планируемых в будущем преступлений и может меняться в ту или иную сторону в зависимости от сложившихся обстоятельств. При этом организатор выстраивает иерархическую лестницу, некие ступени и порядок подчинения низших участников преступного сообщества высшим. Основываясь на теоретическом54 и эмпирическом материалах, мы может выделить
53 См .-.Долгова А.И., Евланова O.A. Методика анализа организованной преступности. М., Российская криминологическая ассоциация. 2005. С. 14.
54 Структура преступных групп и иных криминальных образований рассматривалась в научных трудах следующих авторов: Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. (Библиотека следователя) М.: Юрист. 2002. С. 68; Волобуев А.Н., Гал-