Методика расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности : по материалам Западной Сибири

• Автор: Пельке, Дмитрий Борисович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 244 с.

Глава I. Криминалистическая характеристика хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 1. Понятие хищений. Структура криминалистической характеристики хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 2. Классификация способов хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 3. Типичные признаки совершения хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности. Структура частной методики расследования данного вида преступлений
Глава II. Особенности расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 1. Особенности первоначального этапа расследования.
Следственные ситуации, возникающие на момент возбуждения уголовного дела о хищениях в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 2. Планирования расследования хищений
в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 3. Проблемы взаимодействия лиц, участвующих в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, и пути их решения
§ 4. Использование специальных знаний в расследовании хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
§ 5. Особенности последующего этапа расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

Актуальность темы исследования. Предприятия нефтяной и газовой отраслей промышленности производят не менее 40% национального дохода и обеспечивают свыше 53% валютных поступлений в нашу страну1. В этой связи защита объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности от преступных посягательств является одним из значимых направлений в деятельности правоохранительных органов.
Изменения в экономике, формах собственности, существенно влияют, с одной стороны, на дальнейшее развитие производства, но с другой стороны, не исключают преступных посягательств на ее объекты. Результаты изучения следственной практики свидетельствуют о том, что, начиная с 2000 г., хищения, совершаемые на объектах нефтяной и газовой отраслей промышленности, не только не претерпели спада, а, наоборот, приобрели тенденцию роста. Более того, они характеризуются новой спецификой: для их совершения возникла более «благоприятная почва», появилась дополнительная мотивация, значительно усложнился механизм хищений.
Следует отметить, что преобладающая часть экономического потенциала страны, особенно топливно-энергетический комплекс, сосредоточена в государственном секторе. При этом определенное количество промышленных предприятий имеет частную форму собственности, где уровень хищений значительно ниже, чем в государственном секторе. Однако в целом это обстоятельство существенно не меняет характер криминогенной обстановки — количество хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности остается высоким, а показатели их раскрываемости низкими. Так, согласно аналитическим материалам за 2009 г., в топливно-энергетическом комплексе страны правоохранительными органами выявлено 10,8 тыс. преступлений экономической направленности, следствие по которым обязательно. Более чем треть из них совершена в крупном размере (3,9 тыс.). В суд направлены
1 Исследования статистики операций российских и иностранных фирм, товаров и товарных групп,
уголовные дела по 6,9 тыс. преступлениям, почти 1,9 тыс. лиц привлечены к уголовной ответственности1.
Низкий процент выявления и раскрываемости хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, неудовлетворительное качество расследования данных преступлений обусловлены многими причинами, в том числе, носящими криминалистический характер. Есть все основания говорить о том, что значительно изменился механизм совершения данных преступлений. Безусловно, в криминалистическом отношении он стал более сложным и завуалированным, а в уголовно-процессуальном - трудно доказываемым. Анализ следственной практики позволяет говорить о том, что все чаще хищения совершаются ранее неизвестными способами, в их совершение вовлекается большое число участников, действующих на всех стадиях технологического процесса, тщательно маскируются следы преступной деятельности. Современная следственная практика свидетельствует о том, что расследование таких преступлений затруднено в связи с организованным характером преступной деятельности, высоким уровнем противодействия расследованию, все более массированным и нередко достигающим своих целей. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, что хищения в нефтяной и газовой отраслях промышленности очень тесно связаны с таким социальным явлением, как коррупция, что. в свою очередь значительно снижает эффективность практики их выявления, раскрытия и расследования.
Кроме того, неудовлетворительная практика борьбы с хищениями в нефтяной и газовой отраслях промышленности отчасти связана с недостаточным криминалистическим обеспечением следственной деятельности. Здесь обоснованно говорить о низкой эффективности существующих научно-методических рекомендаций относительно организации процесса расследования хищений в нефтяной и газовой отраслях промышленности, а также
1 Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2009 г. - М., 2009. С.26.

жающей среде, то есть он неразрывно связан с механизмом следообразова-ния.
С одной стороны, механизм следообразования почти полностью зависит от выбора преступником того или иного способа. В то же время особенности оставляемых преступлением следов будут указывать на совершение хищения определенным способом, ибо механизм преступления характеризует своеобразие типичных процессов взаимодействия (корреляционные связи) участников события между собой, с окружающей средой и т.д. Исследуя эти признаки, лицо, осуществляющее расследование, может представить механизм хищения, выдвинуть версию о применявшемся способе, а в ряде случаев и о личности расхитителя1. «Знание следователем наиболее типичных механизмов преступлений определенной группы позволит сформировать мысленную модель механизма совершенного преступного события и уже в начальной стадии расследования уяснить механизм происшедшего события и определить места поиска отсутствующей информации о самом преступлении и его участниках»2.
Механизм совершения преступления, в том числе и хищения, - это временной и динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать картину процесса его совершения3, выяснить последовательность преступных действий при совершении преступления, определить оптимальные способы выявления звеньев причинно-следственной цепи, выявить возможные места нахождения остальных недостающих материальных и идеальных следов.
1 Костыркин В.Н. Организационно-тактические основы раскрытия хищений горюче-смазочных материалов: Дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 1991. С.35.
2 Кустов А.М. Теоретические основы криминалистического учения о механизме преступления: Дис... докт. юрид. наук. -М., 1997. С. 77.
3 Криминалистика: Учебник /Под ред. Н.П. Яблокова. — М.: ЮРИСТ, 2000.
С. 42.