Криминалистические основы расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов

• Автор: Долгачева, Оксана Игоревна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2010
• Место защиты: Нижний Новгород
• Количество страниц: 195 с.

Оглавление.
Введение
Глава 1. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере потребительского рынка нефтепродуктов
1.1. Криминалистический анализ оперативной обстановки в сфере потребительского рынка нефтепродуктов
1.2. Криминалистическая характеристика «простого» сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов
1.3. Криминалистическая характеристика сложного сочетания преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов
Г лава 2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов
2.1. Проблемы выявления преступлений в сфере
потребительского рынка нефтепродуктов
2.2. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных
на основании результатов оперативно-розыскной деятельности
2.3. Особенности расследования преступлений
в сфере потребительского рынка нефтепродуктов на основе типовых схем
Заключение
Библиографический список
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Введение.
Актуальность диссертационного исследования. Добычей нефти в стране занимается 264 предприятия и 54 филиала, ее переработкой - 106 предприятий и 20 филиалов, транспортировкой - 112 предприятий и 2 филиала, хранением - 113 предприятий, имеющих 1200 нефтебаз,
распределение нефти и нефтепродуктов осуществляют 688 торговых предприятий и 13 филиалов. Количество хозяйствующих субъектов на потребительском рынке нефтепродуктов на порядок больше. Количество только автозаправочных станций в России приближается к 25 тысячам.
Потребительский рынок нефтепродуктов, ввиду быстрой оборачиваемости средств, традиционно привлекает внимание криминальных структур. В статистической отчетности МВД России преступность в нефтяной, нефтеперерабатывающей промышленности и в сфере потребительского рынка нефтепродуктов отдельной строкой не выделяется, но о ее состоянии и динамике в определенной мере можно судить по сведениям о преступности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), в который она входит. Всего в ТЭК в 2009 году выявлено более 7 тысяч преступлений, что в 1,5 раза больше чем в 1998 году и в 2,3 раза больше чем в 1997 году'. Как отмечает Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), вслед за финансовым сектором по степени уязвимости идет потребительский рынок. Данная тенденция сохраняется уже более 10 лет.
Анализ практики расследования преступлений в 2006-2009 гг. свидетельствует, что раскрываемость преступления в сфере потребительского рынка нефтепродуктов составляет не более 58,5 %. Кроме того, в последние годы получили заметное распространение случаи необоснованного отказа в возбуждении уголовных дел. Их число увеличивается угрожающими темпами. Генеральный прокурор на заседании
1 Сводный отчет ГИАЦ МВД по России / Сведения о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений экономической направленности. Форма 5. (050) за 2009 г.

Государственной Думы 05.04. 2009 года сказал: «Должностные лица органов внутренних дел проводят тысячи необоснованных проверок, не имеющих никакого отношения к раскрытию и расследованию преступлений, по результатам которых выносят процессуальные решения при отсутствии на то каких-либо оснований»2.
Основными причинами неудовлетворительной работы являются недостаточный профессионализм сотрудников органов дознания, предварительного следствия и оперативных служб, отсутствие методики раскрытия и расследования данной категории преступлений, низкий уровень взаимодействия подразделений органов внутренних дел. Однако в юридической и специальной литературе специфические черты рассматриваемого вида преступности до настоящего времени не подвергались углубленному научному анализу.
Поэтому особенно остро встает вопрос о необходимости разработки криминалистических основ и методики расследования преступлений в сфере потребительского рынка нефтепродуктов. Вышеизложенное свидетельствует о несомненной актуальности рассматриваемой проблемы, что и обусловило выбор темы диссертационного исследования.
Степень разработанности проблемы. В юридической литературе проблема борьбы с преступлениями в сфере потребительского рынка нефтепродуктов явления практически не изучена, хотя некоторые вопросы преступности на потребительском рынке привлекали внимание исследователей (Д.И. Аминов, М.М. Бабаев, А.Ф. Быкодорова, Б. II. Волженкин, Л.Д, Гаухман, Н.Ф. Кузнецова, H.A. Лопашенко, С.В. Максимов, И.Г. Маландин, В.Е. Мельникова, П.Т. Некипелов, Р.Э. Оганян, Т.В. Пинкевич, А.Э. Жалинский и др. Как правило, выбиралась проблематика, связанная либо с криминологическими (М.М. Хубутия, 2002, Глухова A.A., 2004; Т.А. Якимова, 2005; А.П. Алегин, 2007; С.М. Сулейманов, 2008; С.Ф. Мазур, 2008; Бикетов П.В., 2009; Благов О.Г., 2009), либо уголовноправовыми аспектами (А.Ю. Захаров, 2006; А.М. Субботин, 2007), либо те и
2 Российская газета. 6 апреля 2009 г.

Следует заметить, что является правилом, когда в одном уголовном деле идет речь о нескольких преступлениях. При этом наблюдается, во-первых, закономерность: если имеются признаки незаконного предпринимательства, то, как правило, присутствуют и признаки налоговых преступлений, а также и признаки ст. 159 УК РФ - «мошенничество». Справедливо В.И. Куликов утверждал, что во всякой деятельности нужно искать «базовый элемент»1. В нашем случае, незаконное предпринимательство является «базовым элементом» в общей и, надо полагать, типовой системе преступной деятельности. Частота встречаемости таких простых «букетов» - около 10% из числа изученных уголовных дел.
Во-вторых, иной «букет» складывается вокруг «базового элемента» -крупного мошенничества с большими партиями ГСМ - около 3% из числа изученных уголовных дел. Здесь совокупность преступлений более сложная: наблюдаются коррупционные схемы, имеются признаки должностных преступлений (превышение должностных полномочий, халатность). Важно заметить, что в таких сложных «букетах» происходит некая трансформация предмета преступления. В простых случаях ГСМ, как правило, служит непосредственным предметом посягательства. В сложных - это только повод для хищения, например, бюджетных средств.
19 мая 2006 г. следователем одного из райотделов ГУВД Владивостока возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. С заявлением в правоохранительные органы обратились московские фирмы - добросовестные поставщики горючего Приморскому краю, но которые денег за поставку ГСМ не получили. Участниками криминальной схемы был причинен ущерб Приморскому краю 15 миллионов долларов2.
Трудности механизма доказывания по данному делу очевидны:
1 Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. - Ульяновск, 1994. - С. 39.
2 Архив УБЭП ГУВД Приморского края, 2007 г.