Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами

• Автор: Щербаченко, Александр Константинович
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 213 с.

Содержание
Введение
Глава 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, как информационно-методическое обеспечение расследования данной
категории преступлений
§ 1. Теоретические основы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными
преступными группами
§ 2. Криминалистически значимые признаки приготовления,
совершения и сокрытия преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг,
совершенных организованными преступными группами
§ 3. Криминалистически значимые особенности объективной
обстановки совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами; особенности
предмета преступного посягательства и механизма следообразования
§ 4. Психолого-криминалистический портрет участников преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами, как
организационно-тактический ориентир расследования
Глава 2. Совершенствование организационно-тактических аспектов расследования преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными преступными группами

§ 1. Проблемы доследственной проверки и возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными
преступными группами
§ 2. Дифференциация следственных ситуаций по делам о
преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных организованными
преступными группами
§ 3. Проблемы взаимодействия правоохранительных органов при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг,
совершенных организованными преступными группами
Глава 3. Повышение эффективности тактики следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных
организованными преступными группами
§ 1. Производство следственных действий, направленных на
материально-фиксированное отображение доказательственной
информации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг,
совершенных организованными преступными группами
§ 2. Производство следственных действий, направленных на вербальное отображение доказательственной информации, при расследовании преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг, совершенных
организованными преступными группами
Заключение
Библиография
Приложение

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность выбора темы исследования. Серийное изготовление в целях сбыта поддельных денег и ценных бумаг, а также последующие противоправные действия виновных лиц, связанные с инициацией незаконного оборота данных фальсификатов, на протяжении веков признавались тяжкими преступлениями, предусматривающими суровые наказания. Высокая общественная опасность данного деяния осознается и разработчиками уголовного законодательства большинства цивилизованных государств. В структуре посягательств на финансовокредитную сферу изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг стабильно имеет значительный удельный вес, составляя по данным различных аналитиков до половины всех преступлений указанной категории. Причем в современных условиях весьма ощутима активизация не только количественных, но и качественных показателей данного деяния, которая детерминирована как закономерным научно-техническим прогрессом общества, обусловившим широкую доступность современных высококачественных средств оргтехники для разных слоев населения, так и общей тенденцией глобализации преступности.
Если ранее типичными привлекаемыми за фальшивомонетничество лицами являлись преступники-одиночки, изготавливающие с помощью подручных средств и в кустарных условиях денежные средства не всегда высокого качества, то ныне все чаще о заинтересованности к данному сегменту противоправной деятельности стали заявлять о себе организованные преступные группы. Об этом свидетельствует и уровень имитации поддельными денежными знаками современных средств защиты купюр, и объем произведенных нелегально с использованием специфических способов и приемов указанных фальсификатов, и конспиративность и высокая согласованность действий виновных по введению поддельных денежных купюр в легальный оборот.
металлическую ленту «Alufm GTS Premium», металлическую раму с набором металлических пластин, краски, клей «Quelyd», лак «Призма Rainbow In Every Bottle», лак «LOREAL Paris «Holographie shine», растворитель 646 для нитроэмалей, нитрокрасок и шпаклевок общего назначения и другие компоненты, применяемые в кустарной полиграфии.
Реализуя свой дальнейший преступный умысел и преследуя цель увеличения «производственных мощностей», спустя непродолжительный период, Акавов У.А. приобрел 1,5 кг краски «Белила W2410», 6 принтеров «Epson Styles С87 Photo Edition», 10 картриджей «T043 140 ABA Epson», 10 картриджей «T044 240 ABA Epson», 7 картриджей голубого цвета «T0632 4A Epson (C67/C87)», 3 картриджа желтого цвета «Т0634 4А Epson (С67/С87)», 12 наборов картриджей «все цвета» «Т0635 4А Epson (С67/С87)», гравировальную машину «EGX-300».
Не останавливаясь на достигнутом и стремясь обеспечить максимальное сходство изготавливаемых подпольно денежных банкнот с подлинными кушорами, У.А. Акавов на деньги, принадлежащие преступной организации, заказал на предприятии ОАО «НЛП «Знак», находящемся в Московской области, и впоследствии приобрел 10 000 листов (26 кг) реставрационной бумаги формата А-4, с защитными ворсинками розово-красного и синего цветов, имеющих специальные свойства — свечение в ультрафиолетовых лучах. Указанные листы Акавов У.А. переправил в Республику Дагестан (по месту дислокации съемной квартиры, где располагался подпольный «цех») своим соучастникам -Магомедову Г.М. и Муртазалиеву С.С., которые использовали их при изготовлении поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации27.
В ситуациях, когда изготовителем денежных фальсификатов является лицо, похищенное или насильственно удерживаемое виновным, соответственно дополнительно предпринимаются меры, обеспечивающие
27 Материалы уголовного дела№ 169020. Архив Генеральной прокуратуры РФ. 2007 г.