Особенности расследования злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях

• Автор: Виноградов, Вячеслав Дмитриевич
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 229 с.

Глава 1. Криминалистическая характеристика злоупотреблений полномочиями лицами, реализующими управленческие функции в коммерческих и иных организациях
§ 1. Становление криминалистической методики злоупотребления полномочиями лицами, реализующими управленческие функции в
коммерческой и иной организации
§ 2. Криминалистически значимые особенности субъектов
злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях как элемент криминалистической характеристики данной категории
преступлений
§ 3. Способы злоупотребления полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и иных организациях, как элемент криминалистической характеристики. Особенности механизма следообразования и обстановки совершения преступлений данной
категории
Глава 2. Организация расследования злоупотребления
полномочиями в коммерческой или иной организации
§ 1. Проблемы возбуждения уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в коммерческой или иной
организации
§ 2. Исходные следственные ситуации, формирующиеся при
расследовании дел о злоупотреблении полномочиями в коммерческой или
иной организации
Глава 3. Проблемы повышения эффективности* производства отдельных следственных действий при расследовании злоупотреблений полномочиями лицами, выполняющими управленческие функции в
коммерческих и иных организациях
§ 1. Тактико-криминалистические особенности производства допроса различных лиц по делам о злоупотреблении полномочиями в коммерческих и
иных организациях
§ 2. Тактические особенности производства осмотра, обыска и выемки по делам о злоупотреблениях полномочиями в коммерческих и иных
организациях
§ 3. Тактические особенности использования специальных знаний при расследовании злоупотреблений полномочиями в коммерческих и иных
организациях
Заключение
Список использованной литературы
I
Актуальность выбора темы диссертационного исследования.
Использование руководителями коммерческих организаций своих организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий вопреки интересам возглавляемых ими организаций или их структурных подразделений является не только достаточно распространенным, но и высоко латентным деянием. Причем неочевидный характер совершения данного посягательства влечет хотя и отдаленные, но вместе с тем зачастую весьма тяжкие последствия, связанные с утратой достойной репутации возглавляемого виновным предприятия, убыточным характером его финансово-хозяйственной деятельности. Поэтому предусмотренные ст. 201 УК РФ преступления, без преувеличения, подрывают экономические устои нашего общества, итак испытывающего негативные последствия глобального финансового кризиса.
Председатель Следственного комитета РФ, д.ю.н., проф.
А.И. Бастрыкин в одном из своих интервью констатировал, что преступления против интересов службы в негосударственных организациях выявляются значительно реже по сравнению со сходными по объективной стороне деяниями против государственной власти и интересов государственной службы. К тому же данные официальной статистики, к сожалению, не отражают подлинной картины преступности в указанной сфере. Обоюдная заинтересованность участников сомнительных сделок, невыгодных для предприятия в целом, отказ от обращения в правоохранительные органы вследствие необходимости неразглашения коммерческой тайны неизбежно сказываются на латентном характере протекания корпоративных конфликтов между руководством и акционерами. Совершая противоречащие интересам службы в коммерческих и иных организациях действия, современные управленцы, порой нередко действуя в преступном сговоре с корпоративными

юристами, допускают сочетание способов и приемов, как явно незаконных, так и формально не противоречащих закону. В результате причины систематических убытков, разорения и последующего банкротства предприятия преподносятся виновными как непредумышленные результаты неудачных сделок при высокой степени коммерческого риска.
Сравнительно непродолжительный период криминализации деяний, предусмотренных ст. 201 УК РФ, сказывается как на отсутствии передового опыта раскрытия и расследования данных преступлений, так и на недостаточности его исследования в криминалистической литературе.
Появились первые диссертационные работы, посвященные разработке методики расследования преступлений, предусмотренных ст. 201 УК РФ. Однако закономерно они не охватывают всех аспектов глобальной проблемы борьбы с преступлениями против интересов службы в коммерческих организациях, отчасти устарели в связи с изменениями уголовного, уголовно-процессуального и антикоррупционного законодательства, а отдельные их положения носят дискуссионный характер. Попытка формирования методики расследования злоупотребления полномочиями в коммерческих и иных организациях предпринята в диссертации O.A. Сурова (Красноярск, 2006). В диссертации H.JI. Емелькиной основное внимание уделяется предмету доказывания и привлечению в качестве обвиняемого по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (М., 2003). Иные работы преимущественно посвящены изучению коррупционных преступлений, поэтому специфика расследования деяний, предусмотренных ст. 201 УК РФ, раскрывается фрагментарно.
Использование при расследовании указанной категории деяний научных положений, содержащихся в частной криминалистической методике расследования злоупотреблений должностными полномочиями

300000 руб.; ряд зданий, парников, теплиц средней стоимостью 22 640 540 руб. - за 200 ООО руб.; складское помещение средней рыночной стоимостью 1 133 980 руб. - за 56 000 руб.; здание гаража на 8 автомобилей средней рыночной стоимостью 5 532 880 руб. - за 360 000 руб. и т.д. Всего недвижимое имущество суммарной средней рыночной стоимостью 101 697 050 руб. было продано им на сумму 9 337 563, 18 руб. Такие действия обусловили неплатежеспособность ЗАО и необходимость введения следующей стадии процедуры банкротства30.
Следует отметить, что реализация виновными указанных нами способов уголовного наказуемого злоупотребления полномочиями зачастую (в 45,90 % проанализированных нами случаев) сочетается с совершением ими по совокупности иных смежных уголовно-наказуемых деяний.
Как показала практика, наиболее часто злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации сочетается с мошенничеством (ст. 159 УК РФ) - 13,95 %; невыплатой заработной платы (ст. 145.1 УК РФ) — 6,9 %; присвоением и растратой имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ) - 5,65 %; коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ) - 4,76 %; сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ) - 5,56 %.
Остальные осуществляемые по совокупности деяния: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 196 УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ) и т.п., -встречаются на порядок реже.
Таким образом, ранее представленный нами перечень способов преступных злоупотреблений в коммерческих и иных организациях
50 Архив Динского районного суда Краснодарского края за 2005 г. Уголовное дело № 22-5054