Методика расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей

• Автор: Казинская, Светлана Николаевна
• Шифр специальности: 12.00.09
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2011
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 247 с.

Глава I. ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
§1.1. Потребительский рынок как фактор, влияющий на криминалистическую
характеристику преступлений данной группы
§ 1.2. Характеристика потерпевших в результате
мошенничества предпринимателей
§ 1.3. Способы мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении
предпринимателей
§ 1.4. Особенности оставляемых преступниками следов
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА В ОТНОШЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
§ 2.1. Доследственная проверка первичных материалов о мошенничестве в
сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей
§ 2.2. Особенности планирования расследования мошенничества в сфере
потребительского рынка в отношении предпринимателей
§ 2.3. Особенности взаимодействия следователя со стороной защиты в
процессе расследования
§ 2.4. Криминалистические средства профилактики мошенничества и
особенности возмещения вреда потерпевшим
§ 2.5. Тактика производства отдельных следственных действий
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
Актуальность темы исследования. В период становления капиталистического уклада экономики рынок кардинально изменил характер посягательств на имущество хозяйственных субъектов и создал условия для появления новых видов и способов мошенничества. К основным факторам, повлиявшим на эти изменения, можно отнести распространение идеологических воззрений, определяющих в качестве нормы пренебрежение всеобщим благом ради корыстных побуждений; появление у преступников возможности успешно маскировать свою деятельность под гражданские правоотношения; повышение уровня коррупции, позволяющее должностным лицам вводить субъектов предпринимательской деятельности в заблуждение по поводу якобы выявленных ими нарушений. Данные обстоятельства обусловили рост криминальных проявлений во всех отраслях экономики. Темпы их роста в сфере потребительского рынка являются наиболее высокими. По данным ГИАЦ МВД России, в 2005 году в сфере потребительского рынка было зарегистрировано 16235 преступлений, квалифицированных по ч. 2-4 ст. 159 УК РФ, в 2006 г. - 17205, в 2007 г. - 18238, в 2008 г.-21694, в 2009 г.-23013.
Согласно ст. 34 Конституции Российской Федерации каждый имее т право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности1. В настоящий момент субъекты предпринимательской деятельности, осуществляя свои экономические права, развивают бизнес, наращивая оборот товарноматериальных ценностей. Это привлекает преступные элементы и они совершают преступления, паразитируя на сложившихся коммерческих организациях. С развитием экономических отношений повышается также интеллектуализация противоправной деятельности, расширяется использование новых способов посягательства на собственность, повышается профессиональный уровень пре1 Конституция Российской Федерации (Принята всенародным голосованием 12.12.1993)// РГ. - 1993. - 25 декабря.

ступников. В связи с этим необходима разработка рекомендаций для расследования мошенничества, совершаемого в отношении предпринимателей.
Ч. 2 ст. 8 Конституции Российской Федерации провозглашает, что в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. Субъекты разных форм собственности в пределах, установленных законодательством и корпоративными нормами, вправе заниматься экономической деятельностью. Экономическая деятельность подразделяется на предпринимательство и иную экономическую деятельность. Официальное определение предпринимательства как вида деятельности дается в ч. 1 ст. 2 ГК2. Это самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке. Субъектами предпринимательской деятельности могут являться как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица государственной (муниципальной) либо коллективной форм собственности. Мошенники, посягая на имущество предпринимателей, подрывают их хозяйственную деятельность, причиняя им значительный ущерб, что негативно отражается на экономической жизни страны. Как отметил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Президент РФ Д.А. Медведев, роль государства - создавать для российских и иностранных предпринимателей благоприятный деловой климат3. Одним из факторов государственного регулирования экономики в нашей стране является проведение эффективной уголовной политики. Она должна теоретически подкрепляться достижениями юридической науки. Предлагаемая диссертация, посвященная методике расследования мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей, касается вопросов уголовной политики, проводимой в этой сфе2 Гражданский кодекс РФ (часть первая) ог 30.11.1994. № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) // РГ. - 1994. - 8 декабря.
3 Вступительное слово па пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 18 июня 2010 года// Официальный сайт Президента Российской Федерации

кивались пробелы в структуре взаимодействия ее ведомств, недостатки контроля над сотрудниками и движением товарно-материальных ценностей.
2. Внедрение в организацию. В 5% случаев злоумышленники в целях совершения хищения сами внедрялись в организацию либо внедряли своих лиц, являющихся как соучастниками мошенника, так и используемыми ими лицами. Они внедрялись посредством знакомства с руководством организации, предоставления поддельных документов о получении высшего образования и др.
3. Изучение коммерческой составляющей потребительского рынка. В 10% случаев мошенники предварительно изучали сферу коммерческих отношений на потребительском рынке в целях последующего использования полученных знаний при совершении мошенничества или легализации похищенного имущест ва.
4. Приискание жертв преступления. В 17,5% случаев преступники сами занимались приисканием жертв для совершения мошенничества, при этом их могли интересовать товары определенного вида, определенные виктимные свойства потенциальных жертв, определенная структура производимых ими хозяйственных операций и т.д. Но, как показывает следственная практика, не во всех случаях злоумышленники успешно могли реализовать свою преступную деятельность в связи со своевременными превентивными мерами самих жертв посягательств.
5. Вхождение в доверие. В 19,17% случаев мошенники специально входили в доверие к лицам, которых собирались обмануть (сотрудники предпринимателя, используемые лица): заводили дружеские и иные отношения, общались по-приятельски, распивали с ними спиртные напитки и др.
6. Приискание предметов в целях их выдачи за товары высокого качества, свободные от прав третьих лиц. В 13,33% случаев мошенником, являющимся потребителем или представителем контрагента, совершались махинации с предметом залога: вместо предполагаемых товаров предоставлялись предметы либо гораздо менее ценные (бижутерия вместо ювелирных изделий) либо находящиеся в собственности других лиц (автомашина, на управление которой у мошенника имелась доверенность).
7. Приискание необходимых документов для совершения мошенничества.