Основы методики расследования мошенничества в сети Интернет

• Автор: Атаманов, Руслан Сергеевич
• Шифр специальности: 12.00.12
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2012
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 182 с.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение
Глава I. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества в сети Интернет
1.1. Общая характеристика мошенничества: криминалистический аспект
1.2. Обстановка совершения преступления
1.3. Способ совершения преступления
1.4. Общая характеристика личности типичного преступника
1.5. Общая характеристика круга потерпевших
Глава II. Особенности производства первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий
2.1. Особенности проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий
2.2. Тактические особенности допроса обвиняемого
2.3. Тактические особенности допроса потерпевшего
2.4. Тактика обыска
Глава III. Использование специальных познаний при расследовании мошенничества в сети Интернет
3.1. Процессуальные формы использования специальных познаний
3.2 Непроцессуальные формы использования специальных познаний
Заключение
Библиография
ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы диссертационного исследования. Высокие темпы развития информационных технологий, повсеместное внедрение разрабатываемых информационно-телекоммуникационных систем и технических средств во все сферы жизнедеятельности членов современного общества, растущее доверие к информационным системам со стороны населения, а также современное состояние систем защиты информации создало объективные предпосылки возникновения новой разновидности преступлений - преступлений в сфере высоких технологий, распространение которых неизбежно ставит сотрудников правоохранительных органов перед необходимостью детального изучения технических возможностей существующих компьютерных систем, их использования в борьбе с преступлениями в данной сфере деятельности.
Современные компьютерные системы охватывают практически все сферы науки, социальной структуры и, особенно, экономики. Относительная доступность информационных ресурсов, высокая скорость обработки баз данных - всё это и многое другое способствует интеграции информационных технологий в жизнь человека. В этой связи борьба с преступностью в сфере компьютерной информации и высоких технологий является одной из актуальных проблем правоохранительных органов не только Российской Федерации, где ежегодно отмечается рост данного вида преступлений. Так, по данным статистики МВД России, количество зарегистрированных преступлений в сфере компьютерной информации в 2003 году составило 7540, в 2004 — 8739, в 2005 — 10214, в 2006 — 8889, в 2007 — 7236, в 2008 г. — 9010, в 2009 г. — 11636, в 2010 — 7398, в 2011 — 2698, а за первые 4 месяца 2012 года — 1154. Как видно, статистика демонстрирует
волнообразную динамику развития преступности в сфере компьютерной информации и, в том числе преступлений, совершаемых в сети Интернет. С 2009 года наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений. С

2011 года темп спада снизился, в связи с чем есть основания полагать, что в ближайшие годы количество преступлений в сфере компьютерной информации снова начнёт расти.
Среди известных на сегодняшний день преступлений, совершаемых в сети Интернет, особую опасность представляет интернет-мошенничество. В силу своей высокой латентности, а также трудности выявления и расследования, данное преступление нуждается во всестороннем научном исследовании.
Рост числа интернет-магазинов, создание систем предоставления банковских услуг посредством глобальной сети, развитие платёжных систем способствует тому, что всё больше и больше людей доверяют безналичным расчётам, забывая о том, что даже в виртуальных экономиках действуют криминальные элементы.
Степень разработанности проблемы. Современное состояние разработанности вопросов методики расследования мошенничества в сети Интернет характеризуется, с одной стороны, недостаточным интересом к конкретно данному виду преступлений, а с другой - большой теоретической и практической значимостью для практики борьбы с преступлениями, совершаемыми в сети Интернет. Всё это нашло своё отражение в диссертационных исследованиях В.В. Крылова, А.И. Усова, Т.П. Кесареевой, В.Б. Вехова, P.A. Белевского, В.А, Мещерякова, Н.Г. Шурухнова и других учёных.
Проблемы использования специальных познаний при расследовании преступлений в сфере высоких компьютерных технологий, к которым, в частности, относится интернет-мошенничество, были рассмотрены в работах В.Б. Вехова, А.И. Усова, Е.Р. Российской, А.Н. Калининой, A.A. Шаевича, A.B. Нарижного, В.А. Мещерякова, А.И. Семикаленовой, О.В. Тушкановой, А.Н. Яковлева и др.
Несмотря на большое количество публикаций, посвящённых расследованию преступлений, связанных с использованием компьютерной

изображений была оказана. Поскольку Интернет предоставляет больше возможностей сохранить собственную анонимность, то мошенники вполне могут обмануть жертву.
Данный пример также служит хорошей иллюстрацией того, почему часть потерпевших от мошенничества не обращаются в правоохранительные органы.
В конечном счёте, основные особенности совершения мошенничества в сети Интернет зависят от избранной злоумышленником схемы, вида мошенничества, а также сферы жизнедеятельности, в которой собирается действовать преступник. Этот выбор обусловливает способ реализации преступных намерений, а также то, в каком виде будет получена конечная выгода: денежные средства, товары, услуги или информация.
Представляется, что все виды мошенничества в сети Интернет можно условно объединить в следующие группы:
1. основанные преимущественно на использовании электронной почты и/или иных средств обмена сообщениями26 как основных инструментов воздействия на жертву;
2. мошенничества, в схемах которых центральное место отводится применению сайтов.
Критерием данной классификации являются индивидуальные предпочтения в выборе тактики действий мошенника, которые обусловлены уровнем его специальной подготовки, личными предпочтениями, обстоятельствами объективной обстановки, а также некоторыми другими обстоятельствами. Такое разграничение объясняется также тем, что выбор основного инструмента воздействия может повлиять на конечную квалификацию действий мошенника, поскольку, например, если для достижения конечного результата (завладение чужим имуществом) были использованы какие-либо вредоносные программы (троянские кони, вирусы
26 Под иными средствами обмена сообщениями в настоящей работе понимаются форумы, социальные сети, сервисы мгновенного обмена сообщениями (ICQ как самый распространённый пример) и др.