Правовое обеспечение экономической безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью : Региональный аспект

• Автор: Хаупшев, Асланбек Хусенович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 1998
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1 Методологические основы анализа экономической преступности
1.1 Проблемы правового обеспечения экономической безопасности в условиях переходного периода
1.2 Экономическая преступность в рыночной
системе хозяйствования
1.3 Экономическая преступность как составная
часть теневой экономики
1.4 Совершенствование борьбы с организованной преступностью в сфере экономики
Глава 2 Социально-экономическая ситуация в Кабардино-Балкарской Республике на этапе реформ
2.1 Влияние криминогенной ситуации в сфере экономики на социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики
2.2 Сравнительный анализ деятельности территориальных органов налоговой полиции Северо-Кавказского региона
2.3 Региональная комплексная программа борьбы с организованной экономической преступностью
Заключение
Список литературы
Приложения

Введение
Актуальность темы исследования. Экономическая безопасность страны и связанный с ней рост организованной преступности оказывают существенное влияние на экономические реформы и социально-политические преобразования. Происходит «отмывание» огромных нелегальных капиталов, что резко увеличивает масштабы и возможности «теневой» экономики, коррупции, способствует заметному росту преступлений в экономической сфере. В связи с этим повышение эффективности деятельности правоохранительных органов, особенно Федеральной службы налоговой полиции РФ и её региональных управлений, приобретает основополагающее значение для экономической безопасности Российской Федерации в современных условиях. От решения этой проблемы зависит результативность проведения мероприятий по выявлению и пресечению налоговых преступлений, что, в свою очередь, скажется на успешной реализации экономических реформ.
Спад производства во всех отраслях народного хозяйства усугубляется криминализацией экономики.
Неэффективность государственного контроля - одна из основных причин скрытого совершения сделок и безнаказанности экономических преступлений. Механизм безнаказанности таких преступлений формируется путём использования бесхозяйственности и бесконтрольности, характерных для современной российской экономики.
Особенностью российской организованной преступной деятельности является её активное проникновение в законную экономическую деятельность и финансовую систему. Расширяющиеся

внешнеэкономические связи стали использоваться отечественными и зарубежными преступными группировками.
В последнее время количество коррупционных преступлений не уменьшается. Чем шире распространяется коррупция, тем изощреннее становятся связи должностных лиц с преступными структурами. У преступлений в сфере экономической деятельности сложный характер, одновременно они подпадают под несколько составов преступлений.
Характеризуя криминальную ситуацию в Северо-Кавказском регионе, следует отметить, что на фоне снижения числа преступлений, совершаемых против собственности граждан, заметен рост преступлений в экономической сфере. При этом заметно повышается удельный вес преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Действуя, прежде всего в таких отраслях, как производство вино-водочной продукции, сфера АЗС, предпринимательская деятельность, связанная с осуществлением оптовых поставок продовольствия и предметов первой необходимости, ОПТ сосредотачивают в своих руках огромные финансовые средства, что позволяет им влиять на экономическую ситуацию в регионе.
Усиливается тенденция слияния организованных преступных формирований (ОПФ) с органами власти и управления, наблюдается их объединения в преступные сообщества, стремящиеся к расширению сфер своего влияния и созданию, по сути, преступной олигархии, которая использует всё более изощрённые методы вывода из-под налогообложения огромных капиталов. Все чаще деятельность криминальных группировок подпадает под контроль и влияние за-

Все чаще противоправные посягательства стали направляться на материалы и сырье стратегического характера.
Внешнеэкономическая сфера все еще остается высококриминогенной. Меры, предпринятые Государственным техническим комитетом (ГКТ) и Федеральной службой безопасности (ФСБ), в значительной мере активизировали борьбу с преступностью. Так. в 1996г. выявлено более 2,8 тыс. фактов контрабанды и нарушений таможенного законодательства, в 1997г. - 375 фактов контрабанды (темп прироста 7,4%) и 165 фактов уклонения от уплаты таможенных платежей1.
Острой остается ситуация в сфере добычи, переработки и оборота драгоценных металлов и камней, других валютных ценностей. Большое количество хозяйствующих субъектов не имеют разрешений на занятия такой деятельностью, нарушая тем самым действующее законодательство о недрах и положения о лицензировании. Оценивая происходящие процессы, можно сделать вывод о том, что золото- и алмазодобывающая промышленность является одним из основных субъектов внимания организованных преступных сообществ. Значительная часть добытого металла, минуя государственные структуры, попадает в нелегальный оборот. Учитывая складывающуюся в этой области ситуацию, когда повышение спроса на твердую валюту привело к резкому рослгу числа хищений на предприятиях, связанных с добычей и переработкой драгоценных металлов,
1 Демидов Ю. Преступность и экономика //Независимая газета. 1997. 3 декабря. С.12.