Ответственность за криминальные банкротства по УК РФ

• Автор: Колб, Борис Иосифович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2003
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 137 с.

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
Глава I. ИНСТИТУТ БАНКРОТСТВА КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНОПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
§ I. Возникновение и суть института банкротства. Специфика процедуры
банкротства как фактор, определяющий конструкцию составов
криминальных банкротств
§ 2. Содержание понятий - банкротство и несостоятельность
§ 3. Злоупотребления институтом банкротства
Глава II. СОСТАВЫ КРИМИНАЛЬНЫХ БАНКРОТСТВ
§ 1. Объект криминальных банкротств
§ 2. Объективная сторона криминальных банкротств
п.1. Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК)
п. 2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК)
п. 3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК)
п. 4. Последствие, как элемент объективной стороны криминального
банкротства
§ 3. Субъекты криминальных банкротств
§ 4. Субъективная сторона криминальных банкротств
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
ВВЕДЕНИЕ
Институт банкротства является одним из принципиально необходимых правовых инструментов конкурентно-рыночной модели экономики. Суть его заключается в следующем: если лицо не может исполнить обязательные платежи в бюджет и во внебюджетные фонды или удовлетворить денежные требования кредиторов, то такое лицо может быть признано банкротом, что влечет его исключение из числа субъектов экономической деятельности: юридическое лицо ликвидируется, а регистрация индивидуального предпринимателя утрачивает силу.
Банкрот должен предоставить свое имущество, которое будет продано с аукциона, а полученные деньги пойдут на оплату долгов. Это предоставляет кредитору большие гарантии получения платежа, чем это обеспечивается иными нормами гражданского права.
Но институт банкротства имеет особенность, которая заключается в том, что после завершения процедуры банкротства должник считается свободным от долгов даже в том случае, если предоставленное им имущество в сотни раз меньше суммы долга.
Избавившись таким образом от долгов, банкрот может открыть новую страницу своей жизни и вновь заняться хозяйственной деятельностью, хотя факт банкротства навсегда войдет в его кредитную историю.
Криминальные элементы используют это положение для того, чтобы уклониться от уплаты долгов, имитируя для этого банкротство. Особенностью криминальных банкротств является то, что они

совершаются руководителем организации. Случается, что криминальные банкротства используют и в иных целях: к примеру, руководитель намеренно доводит до банкротства фирму, где он является наемным работником, поскольку эта фирма является конкурентом другой фирме, где он является учредителем.
Криминальные банкротства являются латентными преступлениями. Внешне они выглядят, как обычные гражданско-правовые последствия неудачного бизнеса. Факт преступления здесь не очевиден. Поэтому прежде всего здесь необходимо выявить наличие самого факта преступления, что гораздо сложнее, чем выявить, скажем, в калейдоскопе движущихся автомобилей краденую машину, приметы которой вы не знаете. Положение осложнено еще и I тем, что составы криминальных банкротств в нашем законодатель-
стве сконструированы таким образом, что начать расследование можно лишь спустя несколько лет после факта банкротства, когда доказательства уже утрачены.
Первый закон о банкротстве в нашей стране был принят 10 лет назад, в 1992 г. А уже через 4 года, в 1996 г., была установлена уголовная ответственность за криминальные банкротства: ст. 195 УК (неправомерные действия при банкротстве), ст. 196 УК (преднамеренное банкротство), ст. 197 УК (фиктивное банкротство).
Но скоро выявилось странное положение: количество банкротств стремительно росло (сейчас 50 тысяч в год), а уголовных дел практически нет. Это обстоятельство стало причиной нашего интереса к этой теме. Было проведено расследование, результаты

ществ, производящих продукцию, имеющую стратегическое значение для обеспечения национальной безопасности государства.
Таким образом, этот правительственный документ реализовал заявление Президента России о постановке гражданско-правовой преграды на пути захвата предприятий извне.
Процедура банкротства может стать прибыльным делом и для третьих лиц. Основой этого является понимание того, что у каждого кредитора свои представления о том, за сколько он готов уйти из процесса банкротства должника. Для выяснения этого третье лицо проводит переговоры с крупнейшими кредиторами и оценивает во сколько обойдется покупка их долгов. Например, долг может продаваться за 50% от его номинальной стоимости. Покупка обязательства (долга) означает, что кредитором становится третье лицо, и для него это связано с длинным вложением денег и существенным риском.
Разумеется, что решение о покупке долгов должно быть основано на оценке активов должника, в том числе тех сумм, которые ему в свою очередь должны другие лица (дебиторы). При этом оценивается и вероятность возврата этих сумм в конкурсную массу, в том числе путем предъявления судебных исков дебиторам. Так конкурсный управляющий Уникомбанка нашел способ увеличить конкурсную массу, инициировав процедуру банкротства Люберецкого завода им. Ухтомского.
По сути, проблема состоит в оценке величины и возможности наполнения конкурсной массы. В активах должника особо выделя-