Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Эм, Вадим Юрьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 213 с. : ил.

Ведение
Глава 1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЮ (ОТМЫВАНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Глава 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
2.1. Характеристика объективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.2. Характеристика субъективных признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
2.3. Характеристика квалифицирующих признаков легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Глава 3. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
3.1. Современное состояние, уровень и динамика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

3.2. Факторы, обусловливающие легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
3.3. Личностная характеристика субъектов, совершающих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
3.4. Основные направления предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Литература

Актуальность темы исследования. Проблема легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, встала перед Российским государством особенно остро именно в последние годы. Ежегодно увеличивается сумма так называемых «грязных» денежных средств, которая отмывается посредством осуществления. различных финансовых операций и иных сделок с денежными средствами или иным имуществом. По оценкам специалистов, размер легализованных денежных средств настолько велик, что это представляет угрозу стабильности всей международной финансовой системы, а сумма обращающихся в различных финансовых системах мира «грязных» денег исчисляется от миллиардов до триллионов долларов1.
Данное преступление характеризуется высокой степенью латентности, официальная статистика фиксирует лишь незначительную часть реально совершенных фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем. Так, в 2003 году выявлено только 620 преступлений, связанных с легализацией.
Проблема правовой оценки такого негативного явления, как легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является сегодня одной из наиболее актуальных в современной науке уголовного права как России, так и многих зарубежных стран, что обусловлено рядом причин.
Во-первых, при совершении данного преступления происходит нарушение сложившихся экономических отношений и создание новых, которые строятся уже на противозаконной основе, посредством использования средств или имущества, полученных преступным путем. В результате наносится ущерб не только интересам отдельных субъектов предпринимательской деятельности, но и стратегическим интересам
1 См.: Суэтин А. Макроэкономические последствия отмывания денег // Вопросы экономики. 2001. № 10. С. 126.

Если на момент начала деловых отношений, а именно: при открытии счета, сберегательной книжки или депозита, а также управления чужим имуществом по поручению доверителя, у банка возникает сомнение в идентичности партнера по договору с экономическим уполномоченным, он может потребовать представления письменного заявления о том, кто будет исполнять обязанности последнего. При осуществлении кассовых операций на сумму, превышающую 25 тыс. швейцарских франков, заявление о том, кто будет экономическим уполномоченным, необходимо требовать всегда. Банки могут отказаться от идентификации экономического уполномоченного по счетам или депозитам, которыми управляют от имени и по поручению клиентов адвокаты или нотариусы, имеющие официальное разрешение на данный вид деятельности в Швейцарии, в том случае, если согласно письменному заявлению обладателя профессиональной тайны они служат исключительно целям, указанным в ст. 5 Соглашения о порядке определения степени надежности банка (например, по осуществлению депонирования различного рода)1.
Таким образом, можно сделать вывод, что при установлении уголовноправовых запретов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, зарубежный законодатель идет разными путями. Так, в некоторых странах строго определен круг преступлений, которые могут выступать в качестве основного для легализации (отмывания) - в результате совершения которого и получено легализуемое имущество (например, США, Германия и др.). В других - законодатель лишь указывает, что основное преступление должно относиться к определенной категории (например, в Нидерландах таковыми могут быть только преступления и не могут быть проступки в Швейцарии речь идет о преступлениях, за совершение которых предусматривается наказание в виде каторжной тюрьмы). Некоторые страны (например, Турция) в число основных
1 См.: Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств в финансово-кредитной системе: Опыт, проблемы,
перспективы: Учеб.-практ. пособие. М.: Дело, 2001. С. 89.