Уголовно-правовые проблемы противодействия легализации преступных доходов

• Автор: Куровская, Людмила Николаевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2004
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 202 с.

I. Уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных статьями 174, 1741 УК РФ
1. Объективные признаки, преступлений,
предусмотренные статьями 174, 1741 УК РФ
2. Субъективные признаки преступлений, предусмотренные статьями 174, 1741 УК РФ
3. Отягчающие обстоятельства уголовно наказуемых деяний, предусмотренные статьями 174, 1741 УК
II. Международное законодательство по противодействию (отмыванием) преступных доходов
1. Международно-правовые соглашения, регулирующие противодействие легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных
преступным путем
2. Уголовное законодательство и иные меры противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов США,
Франции, Англии
3. Использование Россией зарубежного опыта при формировании законодательства по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов
Заключение
Список использованных официальных документов
и научных работ
Приложение №

Актуальность темы диссертационного исследования
Борьба с отмыванием денежных средств стала глобальной и приоритетной проблемой, поскольку мир в полной мере ощутил разрушительные последствия этой преступной деятельности для устойчивости и функциональности финансовых систем, экономического роста и общественной безопасности. В последние годы мировое сообщество активно пересматривает подходы к борьбе с отмыванием денег и связанными с ней проявлениями транснациональной организованной преступности, коррупции, финансированием терроризма, прежде всего, в сторону ужесточения законодательства. Отстаивая свои национальные интересы, Россия должна учитывать зарубежный опыт противодействия отмыванию, использовать его для организации наиболее эффективного противодействия отмыванию доходов от незаконной деятельности.
Масштабы и распространенность легализации доходов, полученных от преступной и иной противоправной деятельности, создают серьезные препятствия на пути рыночных преобразований, негативно отражаются на формировании имиджа России в глазах международного сообщества, нарушают нормальное функционирование экономики и основных экономических институтов, подрывают способность органов государственной власти контролировать и управлять финансовой системой страны, формируют у общества недоверие к государственным институтам. В этой связи борьба с отмыванием «грязных» денег имеет не только экономическое, но и политическое значение.
Российский опыт подтверждает наличие отчетливой и тесной связи между терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и оружия, незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов и отмыванием «грязных» денег. Легализованные преступные капиталы, в свою очередь, образуют финансовую базу для организованной преступности, коррупции и

многих видов экономических преступлений, служат источником финансирования терроризма.
Особая роль в противодействии легализации отводится нормам уголовного права. Однако действующее уголовное законодательство существенно отстает от происходящих в Российской Федерации экономических преобразований. Высокий уровень оправдательных приговоров и решений о прекращении уголовных дел по преступлениям данной категории обусловлен, как показывает проведенное исследование, несовершенством действующего уголовного законодательства и в первую очередь ст. 174, 1741 УК РФ.
Как показало исследование, ст. 174 и 1741 УК РФ неоправданно сужают сферу их применения. Законодатель отнес к уголовно наказуемым лишь действия, связанных с доходами от преступной деятельности, а не с доходами от любой незаконной деятельности, и исключил из числа предикатных преступлений, посягательства, предусмотренные ст. 193, 194, 198, 199, 199', 1992 УК РФ.
По мнению диссертанта, это прямо связано с недостаточной теоретической проработкой и научной обоснованностью правовых мер борьбы с этим явлением, в результате чего затруднено эффективное противодействие ему.
Изложенное выше свидетельствует об актуальности тематики проведенного диссертационного исследования, его необходимости для уголовноправовой науки и практики противодействия таким общественно опасным посягательствам, как легализация (отмывание) преступных доходов.
Цели и задачи диссертационного исследования
Теоретическая цель - исследование объективных и субъективных признаков, характеризующих легализацию (отмывание) преступных доходов как преступление. Разработка положений, составляющих теоретические основы уголовно-правового понятия легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.

легализации, так как в этом случае источнику их получения не придается видимость законного.
Вопрос об установлении размера легализуемого имущества или средств, полученных преступным путем, как показал опрос практических работников и анализ изученных уголовных дел, требовал законодательного решения.
Отсутствие четкого критерия способствовало различному толкованию размера легализуемых средств и имущества, добытых преступным путем. В отдельных случаях следователи, как правило, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, определяя степень общественной опасности совершенного деяния, исходили из размера ущерба, причиненного преступлением, в результате которого и образовался легализуемый доход, что, с нашей точки зрения, выходило за рамки объективной стороны исследуемого преступления, поскольку в отдельных случаях легализуемой могла оказаться лишь только часть того дохода, который был получен в результате совершенного преступления.
Статья 174 УК РФ до внесения изменений предусматривала в качестве квалифицирующего обстоятельства крупный размер сделок и финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом. Однако определения этого понятия в законе не содержалось. В связи с этим практика складывалась по-разному.
Б.В. Волженкин предлагал при определении крупного размера исходить из определения крупного размера хищения. В соответствии с примечанием к ст. 158 УК РФ им признается стоимость имущества в 500 раз превышающая минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством Российской Федерации на момент совершения преступления'.
После внесенных изменений и дополнений в соответствии с примечаниями к ст. 174 и 174‘ УК РФ (в редакции от 07 августа 2001 г. ФЗ-121)2 финансовыми
1 См.: Волженкин В.Б. Указ. соч. С. 26.
2 См.: Российская газета, 9 августа, 2001.