Уголовная ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем

• Автор: Босхолов, Андрей Сергеевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 187 с.

Глава 1. Теоретические основы института легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном праве
§1 Социально-правовая природа и общественная опасность легализации преступных доходов
§2 Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, в уголовном законодательстве и в других нормативных актах
Глава 2. Юридический анализ составов преступлений легализации преступных доходов
§1 Объективные признаки легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§2 Субъективные признаки легализаций денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§3 Квалифицированные виды составов преступлений легализации преступных доходов
Глава 3. Квалификация преступлений при легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§1 Отграничение легализации преступных доходов от смежных преступлений
§2 Квалификация легализации преступных доходов по совокупности с другими преступлениями
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
Актуальность диссертационного исследования определяется тем, что легализация доходов, приобретенных преступным путем, способствует криминализации практически всей системы общественных отношений в современной России. Это социально - негативное явление приобрело международный характер и создает финансовую базу для существования преступности, в том числе организованной и транснациональной. Накопление капитала преступными формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также использование за пределами страны позволяет получать значительные преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики. Привлечение средств из незаконных финансовых источников вызывает, в свою очередь, дестабилизацию кредитных организаций, угрожает самостоятельности банковской системы в целом.
Мощная финансовая сила организованных преступных сообществ способна усугубить коррупцию в государственных сегментах власти, проникает в политику и не позволяет в полной мере осуществлять контроль за состоянием преступности в стране. В конечном итоге, такое социально -негативное явление, как легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, может угрожать верховенству закона и основам демократического общества.
В то же время легализация преступных доходов нередко является основой для финансирования терроризма. Такая деятельность представляет собой угрозу для международного мира и безопасности и подтверждает необходимость борьбы, в том числе и уголовно - правовыми средствами с подобными преступными проявлениями. Эта позиция нашла свое отражение в Указе Президента Российской Федерации «О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1373» от 28 сентября 2001 г. В соответствии с этим документом всем федеральным органам
государственной власти предписано пресекать и предотвращать финансирование террористических актов, а также оказывать всемерное содействие правоохранительным органам в связи с уголовным преследованием лиц, имеющих отношение к финансированию, планированию или поддержке международного терроризма. В современных условиях уголовно - правовая борьба с легализацией преступных доходов приобретает особую значимость по ряду обстоятельств.
Во - первых, сложившаяся ситуация на практике свидетельствует о значительных трудностях, связанных с применением ст.ст. 174 и 1741 УК РФ. Анализ статистики позволяет сделать вывод о том, что сформировалась парадоксальная тенденция, заключающаяся в постоянном увеличении количества зарегистрированных преступлений и последовательном уменьшении числа лиц, как привлекаемых к уголовной ответственности, так и осуждаемых. К числу зафиксированных преступлений доля таких лиц не достигает и одного процента. Так, например, в 2004 году правоохранительными органами выявлено 1977 такого рода преступлений, в то время как в 2003 году таких случаев было всего 620.
По делам данной категории выносится много оправдательных приговоров. По сведениям, полученным из Верховного Суда РФ, в некоторых регионах в разные годы их количество превышало 70% от числа всех дел, направленных в суд.
Во - вторых, в значительной мере подобная ситуация обусловлена сложной конструкцией данных статей. Их редакция и основания уголовноправового запрета на протяжении последних восьми лет несколько раз менялась принципиально, однако, не улучшая положение в целом. В настоящее время диспозиции ст.ст. 174 и 1741 УК РФ имеют бланкетный характер и их применение связано с нормативными установлениями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,
вторых, мы согласны с точкой зрения о том, что само название главы 22 «Преступления в сфере экономической деятельности» не отражает сути общественных отношений, защищаемых данными нормами уголовного закона. Например, в этой сфере можно совершить служебные преступления, хищения и др. Необходимо фиксировать не сферу преступной деятельности, а ее объект: «Преступления против...» как это сделано в других главах Особенной части УК РФ1.
Наконец, в - третьих, термин «экономика» и похожий на него термин «экономическая деятельность» нельзя соотносить с правовым понятием «собственность», поскольку у них нет общих оснований. Следовательно, нельзя и устанавливать между ними иерархию, как это фактически сделано в настоящее время в уголовном законодательстве. В результате и без того сложная ситуация с определением объектов, представляется еще более запутанной. Остается только констатировать, что собственность в широком смысле этого слова одновременно является и общим и видовым объектом преступлений, посягающих на имущество.
В соответствии с предложенной автором классификацией родовым объектом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ является экономика2. Установить правовую сущность этого всеобъемлющего, социально - политического явления, на наш взгляд, практически невозможно. В научной литературе под экономикой обычно понимают совокупность производственных (экономических) отношений по поводу производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. Ученые в области
1 Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 82.
2 В научной литературе дискутируется вопрос о том, как называть объект преступления, состав которого описан в главе, помещенной в тот или иной раздел Особенной части УК. Родовой объект (по нашей классификации) называют типовым, подобщим, надродовым, межродовым, интегрированным и др., а видовой объект соответственно - родовым, специальным, групповым и др. (См., напр. : Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 1997. С. 185 ; Курс уголовного права. Общая часть / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. М., 1999. Том 1 : Учение о преступлении. С. 207-209 ; Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М., 2001. С. 81). Мы не считаем данный вопрос принципиальным, поскольку это лишь терминология той или иной научной классификации объектов.