Применение уголовного закона как направление борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём

• Автор: Цэдашиев, Батор Гуродармаевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 202 с.

Глава 1. Борьба с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём: исторический и международно-правовой аспект
§1. Развитие российского законодательства о борьбе с легализацией
денежных средств или иного имущества приобретённых преступным
путём: понятие, тенденции, перспективы
§ 2. Закрепление норм о борьбе с легализацией денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём в
законодательстве зарубежных стран (компаративный анализ)
§ 3. Борьба с легализацией денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём на международном уровне
Глава 2. Уголовное законодательство России об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём. Проблемы законотворчества и правоприменения
§ 1. Основания криминализации легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём.
(Статистика и криминологический аспект)
§2. Проблемы применения уголовно - правовых норм об ответственности
за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества,
приобретённых преступным путём
§ 3. Предложения по совершенствованию законодательства об
ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества приобретённых преступным путём
Заключение
Библиография
Приложение
Приложение

Актуальность темы исследования. Проблемы отечественной экономики и политики, спад производства и продолжающаяся инфляция крайне негативно сказываются на криминогенной обстановке в российском обществе. Рост масштабов теневой экономики и легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, подрывает силы легитимного финансового сообщества. Огромные суммы отмываемых денег оказывают мощное коррумпирующее воздействие: подкупаются государственные служащие и политики. «Отмывание денег развращает экономическую и политическую систему до такой степени, что страна приносится в жертву интересам обогащения преступников» '.
Одной из важных проблем, в том числе законотворчества и правоприменения, как на международном, так и на национальном уровне, является организация борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Идет процесс накопления отечественного опыта решения данной проблемы, Россия создает механизмы правового регулирования мер по противодействию одному из наиболее опасных видов преступления. Однако, по сути, общепризнанно, и подтверждено нами в процессе настоящего исследования, что меры, и, прежде всего, уголовно-правового характера, принимаемые в рамках указанного противодействия, недостаточно эффективны.
Статистика показывает, что за период действия уголовно-правовой нормы за легализацию (отмывание) преступных доходов, степень её выявления остаётся на низком уровне. Так, по ст.174 Уголовного кодекса РФ за 2002 год было зарегистрировано 1129 преступлений, выявлено лиц совершивших данное преступление - 89, из них осуждено только 25; по ст.
1 См.: Чайкин Д. А. Отмывание денег: перспективы исследования. Сб. переводов ВНИИ МВД №579. - М.,
1998. С.75.

174.1. зарегистрировано 89 преступлений, выявлено лиц-2, из них осуждено
1. За 2003 год по ст. 174 зарегистрировано 488 преступлений, выявлено лиц-32, из них осуждено толькоП1. Таким образом, несмотря на изменения законодательства в области легализации преступных доходов, доля осужденных лиц среди выявленных с каждым годом уменьшается, что свидетельствует о недостатках и пробелах ныне действующего законодательства.
В 2003 году половина направленных в суд уголовных дел, связанных с легализацией доходов, приобретённых преступным путём, были прекращены в связи с отсутствием состава или события преступления. При этом не выявлено ни одного преступления, связанного с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от торговли оружием, наркотиков и проституции2.
Трудности выявления и квалификации фактов легализации денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём, объясняются относительной новизной данного вида экономического преступления для нашей страны, и, следовательно, отсутствием необходимого опыта у сотрудников правоохранительных органов при их расследовании, а также сложностью объективных и субъективных характеристик как самого преступного деяния, так и его законодательной конструкции3.
В 1996 г. впервые в действующий Уголовный кодекс РФ была включена ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых незаконным путём», которая в последующем претерпела существенные изменения. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. в Уголовный кодекс РФ внесены последние на сегодня изменения и дополнения. Одной из существенных новелл указанного Закона явилось то, что законодателем был исключен в качестве криминообразующего признака
1 Данные приведены из отч8тности формы 1Г ГИЦ МВД РФ за 2002-2003 гг. и из сводных отчётов по Российской Федерации за 2002-2003 гг. по форме 10А Судебного департамента при Верховном Суде РФ.
2 См.: Шаров А. Большая стирка (Ежегодно в России «отмывается» около 11 миллиардов долларов).// Российская газета. - 2004. 14 февраля. №29. С.2.
3 См.: Журавлёв М.П., Журавлёва Е.М. Ответственность за легализацию (отмывание) преступных доходов: закон и судебная практика// «Журнал российского права», №3. 2004.

определяемой специальным образом; либо уклониться от соблюдения требований федерального законодательства и законодательства штатов сообщать в надлежащие органы о финансовой операции, подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более 500 тыс. долларов либо сумму, вдвое превышающую стоимость собственности, используемой в финансовой операции (из двух указанных сумм выбирается большая), либо лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо обоим этим наказаниям.
2. Лицо, которое транспортирует, пересылает или переводит денежные средства или фонды га пункта, находящегося на территории США, в другой пункт (или через другой пункт), находящийся за пределами территории США, либо наоборот, га пункта (или через пункт), находягцийся за пределами территории США, в пункт, находягцийся на территории США, а) с намерением способствовать осуществлению незаконной деятельности, определяемой специальным образом; б) зная, что денежные средства или фонды, которые транспортируются, пересылаются или переводятся, представляют собой доходы от какой либо формы незаконной деятельности, и зная, что такая транспортировка, пересылка или перевод имеет своей целью полностью или частично скрыть или замаскировать природу, местонахождение, источник, владельцев или распорядителей доходов от незаконной деятельности, определяемой спегргальным образом; либо уклониться от соблюдений требований федерального законодательства и законодательства штатов сообщать в надлежащие органы о финансовой операгрги, подлежит наказанию в виде штрафа на сумму не более 500 ООО долларов либо сумму, превышающую стоимость собственности, которая транспортируется, пересылается или переводится (из двух указанных сумм выбирается большая), либо лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо обоим этим наказаниям.
Знание лица о незаконности финансовой операции может быть установлено и в том случае, если сотрудник правоохранительного органа представил ему положения подпункта «б» как соответствующие истине, а