Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: законодательные и правоприменительные аспекты : По материалам судебной практики Краснодарского края и Республики Адыгея

• Автор: Тхайшаов, Зауркан Аркадьевич
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Краснодар
• Количество страниц: 209 с.

(У» ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОПРАВОВОГО ЗАПРЕТА ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ
11*
1.1, Исторические предпосылки и этапы криминализации легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем
1.2. Понятие легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, и основания её криминализации в уголовном праве России
ГЛАВА 2. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РФ И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Объективные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, и проблемы их установления
2.2. Субъективные признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, и проблемы их установления
2.3. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, и проблемы их установления

2.4. Построение санкций норм УК РФ о легализации (отмывании) доходов, приобретенных преступным путем
ГЛАВА 3. ЗАРУБЕЖНЫЙ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ БОРЬБЫ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РФ
3.1. Зарубежный опыт уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным путем
3.2. Уголовно-правовые аспекты международного сотрудничества в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем
3.3. Проблемы имплементации международных соглашений, направленных против легализации (отмывания) доходов, приобретенных преступным путем, в отечественном уголовном законодательстве
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(jr. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
ПРИЛОЖЕНИЯ

Актуальность темы исследования. Перед современным мировым со-обществом стоит ряд глобальных проблем, без решения которых дальнейший его прогресс невозможен. Наряду с нарастающей необходимостью борьбы с международной преступностью, терроризмом, коррупцией и торговлей наркотиками, во всем мире остро встала проблема легализации (отмывания) пре-^ ступных доходов.
Преступность - это метасеть, а коррупция, организованная преступность и отмывание денег - главные составляющие этой сети, интенсивно взаимодействующие друг с другом, образуя единый комплекс в сетевой структуре, что повышает общественную опасность каждого из этих видов преступной деятельности и придает им новое качество, весьма опасное для общества, угрожающее национальной безопасности1.
Отмывание преступных доходов и финансирование терроризма представляют собой два опасных преступления с разрушительными эффектами, которые скрываются, как кажется на первый взгляд, за обычными финансовыми операциями. Совершение финансовых операций и сделок с криминальными доходами, полученными наркодилерами, или с имуществом, похищенным из государственной казны, способны в конечном итоге дестабилизировать общество и национальную экономику в целом2.
В России процесс криминализации отмывания преступных доходов про-исходит под влиянием международного сообщества, несмотря на то, что к моменту принятия нового Уголовного кодекса 1996 г. на национальном уровне сложились все необходимые предпосылки для криминализации этого деяния.

1 Проблемы борьбы с отмыванием денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (материалы круглого стола) // Государство и право. 2001. №2. С. 107-108.
2 Financial Action Task Force on Money Laundering 2003/2004 Report on Money Laundering Trends and Techniques. P. 4.

При определении общественной опасности поведения учитывается характер посягательства, т.е. способ, которым причиняется ущерб. Преступле-ниями признаются только такие посягательства, которые по своим объективным свойствам могут причинить существенный вред охраняемому благу86. Легализация (отмывание) совершается тремя способами: путем совершения финансовых операций, сделок либо путем использования в предпринимательской или иной экономической деятельности. Тем самым, используя легаль-ные формы реализации гражданских прав, преступники укрепляют в правосознании граждан идею получения сверхприбылей от использования в финансовых операциях или сделках имущества, приобретенного в результате совершения преступления, что является моральной составляющей.
Немаловажное значение при определении общественной опасности играет размер причиненного вреда. Совершение финансовых операций или сделок с имуществом, приобретенным преступным путем, влечет за собой введение его в легальный оборот, что позволяет виновным лицам избежать конфискации такого имущества либо его возврата законному владельцу. Поэтому вред, причиняемый легализаций, определяется как существенный не только в связи с нарушением охраняемых государством благ, но и в связи с продолжением причинения имущественного вреда потерпевшим от основного преступления. Кроме того, ввод в легальную экономику неподконтрольных законам рыночной экономики «грязных» капиталов увеличивает риски инвесторов, что есте-ф ственно влечет для России потерю инвестиционных вложений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вдобавок ко всему государству и коммерческим учреждениям наносится косвенный ущерб в виде дополнительных, порой значительных затрат на содержание федеральных служб, внутренних подразделений либо специальных служащих, занимающихся исключительно вопросами противодействия легализации (отмыванию).
86 Беляев Н.А. Указ. соч. С. 83.