Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : Уголовно-правовая и криминологическая характеристика

• Автор: Радзевановская, Юлия Викторовна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2005
• Место защиты: Уфа
• Количество страниц: 182 с.

Глава I. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества,
( приобретенных преступным путем
§ 1 .Понятие легализации (отмывания) денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем
§2.0бъективные признаки основных составов легализации
(ст. ст. 174,1741 УК РФ)
§3.Субъективные признаки основных составов легализации
(ст. ст. 174, 1741 УК РФ)
^ §4. Квалифицирующие признаки легализации
(ст. ст. 174, 1741 УК РФ)
ГЛАВА II. Уголовное законодательство зарубежных стран
в сфере противодействия легализации преступных доходов
§ 1. Уголовное законодательство зарубежных стран, предусматривающее ответственность за легализацию преступных
доходов
§2. Сотрудничество в сфере противодействия легализации
® преступных доходов
Глава III. Криминологическая характеристика и предупреждение легализации денежных средств или иного имущества,
приобретенных преступным путем
§ 1. Криминологическая характеристика легализации денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§2. Предупреждение легализации денежных средств
или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Список использованной литературы
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы диссертационного исследования. Легализация преступных доходов является преступлением международного характера, и для борьбы с ней принят ряд международно-правовых актов. Тот факт, что легализация доходов от преступной деятельности упоминается в международном праве в различных контекстах и многими организациями (в их числе следует назвать не только ООН, Совет Европы, но и Financial Action Task Force on Money Laundering - организацию, специально созданную для наблюдения за применением мер противодействия легализации преступных доходов), говорит о том, что данная проблема действительно рассматривается как глобальный вызов международной безопасности.
Законодательная и исполнительная власти Российской Федерации предприняли ряд шагов по борьбе с «отмыванием» доходов, причем в последние годы этот процесс идет более интенсивно. Повышенное внимание к этой проблеме не случайно, потому что одним из весьма значимых общественно опасных проявлений в экономической сфере стало возрастающее число случаев легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем. По данным ГИЦ МВД России, в 1997 г. на территории Российской Федерации было выявлено 241 преступление данной направленности, в 1998 г. - 1003 преступления, в 1999 г. - 965 преступлений, в 2000 г. выявлено 1784 преступления, в 2001 г. выявлено 1439 преступлений, в 2002 г. - 1209, в 2003 г. - 620, в 2004 г. - 19771.
Сегодня легализация доходов, полученных преступным путем, заслуживает подробного рассмотрения еще и в свете последних изменений в законодательстве Российской Федерации, в частности, внесения изменений и до1 См.: Официальные данные ГИЦ МВД России за 1997-2004 гг.
полнений в УК РФ Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ.
Все вышеизложенное определяет актуальность темы исследования.
Степень разработанности темы исследования. Исследованием про-Л блем противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, занимались такие отечественные ученые, как В.М. Алиев, Б.С. Болотский, А.Ю. Викулин, Л.К. Виноградова, Б.В. Волженкин, Е.В. Воронова, H.A. Гаража, Л.Д. Гаухман, A.C. Горелик, А.Э. Жалинский, Э.А. Иванов, Б.Ф. Калачев, Ю.В. Коротков, А.Г. Корчагин, Л.Л. Кругликов, В.В. Лавров, В.Д. Ларичев, H.A. Лопашенко,
С.В. Максимов, В.Е. Мельникова, В.И. Михайлов, В.А. Никулина, С.В. Ов-ь чинский, В.В. Осин, В.Е. Осипов, Т.Ю. Погосян, П.Г. Пономарев, М.В
лан, Г.А. Тосунян, И.Л. Третьяков, А.А. Шебунов, И.В. Шишко, А.М. Яковлев, П.С. Яни, Б.В. Яцеленко и др.
Помимо этого, исследуемой проблеме посвящены труды таких зарубежных специалистов в области борьбы с легализацией преступных доходов, как П. Бернаскони, Дж. Блум, Э. Дах, К. Котгке, М. Леви, Дж. Макдауэл, Т. Нэйлор, С. Мюллер, Ф. Уильямс, А. Цюнд.
Работы указанных авторов имеют, безусловно, важное теоретическое и практическое значение, однако, не исчерпывают всех проблем исследуемой темы. По ряду проблем имеются спорные суждения. Есть вопросы, требующие дальнейшего изучения.
Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования выступают общественные отношения, возникающие в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущест-* ва, приобретенных преступным путем.
Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы, предусматривающие ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. ст. 174,

иным имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, и использование указанных средств для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности;
- моментом окончания данных преступлений следует признавать совер-ц шение финансовой операции или сделки, направленной на легализацию, независимо от того, легализованы денежные средства либо иное имущество или нет.