Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по уголовному законодательству России

• Автор: Рыхлов, Олег Александрович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2007
• Место защиты: Челябинск
• Количество страниц: 178 с.

Глава I. Международный подход к борьбе с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 1. Рекомендации по организации борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, в международных документах о борьбе с преступностью
§ 2. Реализация международных рекомендаций по организации борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов в отдельных странах
Глава II. Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, по законодательству России
§ 1. Объективные признаки основного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 2. Субъективные признаки основного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
§ 3. Характеристика квалифицированного и особо квалифицированного состава легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, отграничение их от смежных преступлений
Глава III. Проблемы совершенствования уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем
Заключение
Список использованной литературы

Актуальность темы. Десятый Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями провозгласил, что борьба против отмывания преступных доходов является важнейшим элементом стратегии борьбы с организованной преступностью1. Международный интерес к проблеме противодействия отмыванию преступно полученных средств первоначально возник в связи с отмыванием доходов, полученных от наркобизнеса, поэтому первым документом в рассматриваемой сфере стала Венская Конвенция ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», установившая принципы, на которых до сих пор основана международная концепция борьбы с отмыванием преступных доходов. Дальнейшее развитие и детализацию проблема организации борьбы в этой области получила в последующих документах ООН, в том числе в принятой в 2000 г. Конвенции о борьбе с транснациональной преступностью (ратифицирована Россией в 2004 г.) и принятой в 2003 г. Конвенции о борьбе с коррупцией (ратифицирована Россией в 2006 г.).
Большим достижением Совета Европы в области противодействия отмыванию преступных доходов стало принятие этой организацией серии международно-правовых актов в рассматриваемой сфере, наиболее важным из которых является Конвенция 1990 г. «Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности», к которой присоединилась Россия.
Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных незаконным путем, была введена ст. 174 УК РФ 1996 г. К настоящему времени нормы об ответственности за рассматриваемое деяние претерпели серьезные изменения. Во-первых, в связи с принятием Федерального закона от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансиро1 См.: Десятый Конгресс ОНН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. Сб. документов. М., Юрлитинформ, 2001. С. 357-163.

вании терроризма» уголовная ответственность была установлена за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным, а не незаконным путем, как это было ранее. Кроме того, была введена ст. 1741, предусматривающая ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. Таким образом, появились две статьи (ст. 174 и 1741) об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов. Во-вторых, Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. и Федеральным законом от 21 июля 2004 г. в статьи 174 и 1741 УК вновь были внесены изменения. В частности, из частей первых указанных статей был изъят порог, с которого ранее наступала уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем.
Статистические данные свидетельствуют о следующих тенденциях в регистрации преступлений, предусмотренных статьями 174 и 1741 УК РФ: 2002 г. - 1129 (ст. 174), 80 (ст. 1741); 2003 г. - 488 (ст. 174), 132 (1741); 2004 г. - 271 (ст. 174), 1704 (1741); 2005 г. - 524 (ст. 174 ), 6936 (1741); 2006 г . - 631 (174), 7326 (1741)
Появился ряд вопросов правоприменения, требующих разрешения, в том числе связанных с несовершенством конструкции уголовно-правовых норм об ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов, определения крупного размера отмываемых доходов при квалификации деяний по ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 1741 УК РФ, введения ответственности за особо крупный размер отмываемых преступных доходов, выделение преступных доходов во всей массе доходов, которая отмывается и т.д.
Научная разработанность проблемы. Вопросы уголовно-правовой борьбы и предупреждения легализации преступных (незаконных) доходов освещались в трудах К.Н. Алешина, В.М. Алиева, С.Б. Болоцкого, A.B. Вершинина Б.В. Волженкина, Л.Д. Гаухмана, A.B. Земсковой, А.Ф. Истомина, Карпови1 См.: Данные ГИАЦ МВД России за 2002-2006 годы.

единого европейского рынка. Кроме того, исчезновение на пути преступных капиталов каких-либо пограничных барьеров могло привести к беспрепятственной циркуляции преступных доходов внутри Сообщества. Глобализация финансового рынка потребовала и новых глобальных мер противодействия этому виду преступности.
Директива дает четкое и развернутое определение понятия «отмывания преступных капиталов». Это умышленные действия лица в отношении имущества, имеющего отношение к преступной деятельности. Перечень форм подобных деяний приводится в первой статье Директивы:
присвоение или передача имущества при знании того, что такое имущество получено от преступной деятельности или из акта участия в такой деятельности, с целью сокрытия или маскировки незаконного происхождения имущества или оказания помощи любому лицу, которое вовлечено в совершение такой деятельности, с целью избежать законных последствий его действий;
сокрытие или маскировка реальной природы, источника, местонахождения, расположения, движения имущества, относящихся к нему прав или собственности на имущество, при условии знания того, что такое имущество получено в результате преступной деятельности или из акта участия в такой деятельности;
приобретение, владение или использование имущества, при условии знания в момент получения, что такое имущество получено от преступной деятельности или из акта участия в такой деятельности;
участие и соучастие в совершении либо попытки совершения, то есть оказании помощи, подстрекательстве, пособничестве и проведении консультаций в совершении любых действий, упомянутых в предшествующих параграфах1.
1 Русский перевод см.: Вишневский А.Л. Банковское право Европейского Союза.- М., 2000. С. 376-377.