Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов

• Автор: Бодров, Василий Александрович
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2008
• Место защиты: Москва
• Количество страниц: 207 с. : ил.

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Глава 1. Юридический анализ основного состава кражи
1.1. Объект и предмет кражи
1.2. Объективная-сторона кражи
1.3. Субъект и субъективная сторона кражи
Глава 2. Квалифицирующие признаки кражи
2.1. Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору
2.2. Кража, совершенная с незаконным проникновением
в помещение или иное хранилище
2.3. Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину
2.4. Кража, совершенная из одежды, сумки или другой руч 41 клади находившихся при потерпевшем

Глава 3. Особо квалифицирующие признаки кражи

3.1. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище
3.2. Кража, совершенная в крупном либо особо крупном размере
3.3. Кража, совершенная организованной группой
3.4. Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода
газопровода
Заключение
Список использованной литературы

Введение
Актуальность темы исследования. Анализ криминогенной обстановки в нашей стране показал, что отмывание преступных доходов является одним из опасных и вместе с тем распространенных видов преступлений в сфере экономической деятельности, а ст. 174, 174.1 УК РФ стали наиболее часто применяться из всего блока новых норм главы 22 УК РФ.
Согласно данным ГИАЦ МВД России, в 2002 г. по ст. 174 УК РФ зарегистрировано 1129 преступлений, а по ст. 174.1 УК РФ - 80; в 2003 г. - 488/132; в 2004 г. - 271/1706; в 2005 г. - 524/6937; в 2006 - 631/7326; в 2007 г. - 365/8670 соответственно.
Изучение правоприменительной практики свидетельствует о том, что отмывание осуществляется многообразными способами, варианты которых постоянно множатся. Наблюдается профессионализация отмывания преступных доходов, получение им черт криминального бизнеса, причем весьма развитого, с использованием современных финансовых инструментов и достижений научно-технического прогресса.
Обусловливая безнаказанность преступников, отмывание является тем;, катализатором, который укрепляет антиобщественную направленность их поведения. Отмывание позволяет преступникам на формально законных основаниях использовать прибыль от незаконных операций и тем самым увеличиваться в числе и легализовываться. Колоссальные объемы капитала, вовлеченного в операции по отмыванию, проникая в законную экономическую деятельность, подрывают ее сбалансированную устойчивость. Фактически располагаясь в одном ряду с такими негативными социальными явлениями, как незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, коррупция и терроризм, а также создавая для них финансовую основу, отмывание преступных доходов приобретает еще большую общественную опасность.
С момента установления в нашей стране уголовно-правового запрета на совершение исследуемого деяния в него внесен ряд изменений. Одним из кар-
динальных стало принятие Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 121-ФЗ, которым ст. 174 УК РФ изложена в новой редакции, УК РФ дополнен ст. 174.1, заменено общее требование о незаконности первоначального деяния на указание о преступном происхождении доходов.
Между тем до настоящего времени не разрешен ряд трудностей, возникающих при применении ст. 174, 174.1 УК РФ правоохранительными и судебными органами.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности проблем борьбы с отмыванием криминальных доходов и требуют разработки научнообоснованных рекомендаций по дальнейшему совершенствованию положений УК РФ об ответственности за отмывание преступных доходов и принятию адекватных мер по его предупреждению.
Степень разработанности проблемы. Современные научные исследования ведутся в разных аспектах противодействия отмыванию преступных доходов и затрагиваются в работах таких ученых, как В.М. Алиев, Д.В. Бахарев, М.Е. Белай, Б.С. Болотский, A.C. Босхолов, В.Б. Букарев, В.П. Верин, Б.В. Волженкин, Л.Д. Гаухман, С.М. Гусейнова, B.C. Давыдов, Н.Б. Егоров,
A.Э. Жалинский, Б.Д. Завидов, Г.С. Захаров, О.В. Зимин, Ю.Д. Илько, И.А. Клепицкий, Ю.В. Коротков, А.М. Кочарян, Д.Р. Кузахметов,
Н.Ф. Кузнецова, JI.H. Куровская, В.В. Лавров, В.Д. Ларичев, А.Н. Лисин,
H.A. Лопашенко, С.В. Максимов, В.И. Михайлов, Т.В. Молчанова,
B.А. Никулина, B.C. Овчинский, П.Г. Пономарев, Д.В. Рыбаков, A.B. Соловьев, И.Н. Соловьев, Г.А. Тосунян, Ю.В. Трунцевский, Б.Г. Цэдашиев,
H.A. Шулепов, О.Ю. Якимов, П.С. Яни и других.
Вместе с тем уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов нельзя назвать решенными в полной мере. До сих пор ряд вопросов в части конструирования уголовно-правовых норм об ответственности за отмывание преступных доходов остается весьма дискуссионным, требующим дальнейшего изучения. Кроме того, стремительное развитие общественных отношений, динамичность исследуемого явления детерми-

тивного объекта анализируемых составов.
Некоторые авторы небезосновательно относят к факультативному объекту интересы службы в организациях и учреждениях119, поскольку возможность их нарушения существует при совершении отмывания лицом с использованием служебного положения.
Автор также согласен с мнением ряда ученых, которые говорят о том, что факультативный объект представляют интересы потерпевших (физических лиц) и гражданских истцов (граждан, предприятий, учреждений или организаций)120, добросовестных приобретателей121, поскольку нередко наносимый им материальный ущерб достигает значительных размеров122.
Переходя к признаку объекта отмывания - предмету, следует сказать, что, будучи обозначенным в ст. 174, 174.1 УК РФ, он подлежит доказыванию по уголовному делу, поэтому трудно недооценить значение его определения. Между тем ни в науке, ни на практике не сложилось единого мнения относительно его содержания.
Многие авторы называют предметом отмывания денежные средства (валюта России или иностранная валюта), имущество (движимое или недвижи-
1 тл I 'у Л
мое), ценные бумаги , а также валютные ценности , вещи (и права на
1,9 См.: Комментарий к УК РФ / Под ред. A.A. Чекалина и др.
120 См., например: Алиев В.М., Третьяков И.Л. Указ. статья. С. 30-31; Коростелев С.Ю. Указ. статья.
121 См.: Кочарян А.М. Уголовно-правовые и криминологические меры противодействия легализации («отмыванию») денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Дис...канд. горид. наук. М., 2003. С. 95.
122 См.: Третьяков И.Л. Указ. дис. С. 73.
123 См.: Волженкин Б.В. Указ. соч. С. 107; Наумов A.B. Практика применения УК РФ... / Под ред. Г.М. Резника.
24 См.: Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. С. 179.
125 См.: Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай и ДР-