Современное мошенничество: криминологическая характеристика и предупреждение

• Автор: Окружко, Виктория Юрьевна
• Шифр специальности: 12.00.08
• Научная степень: Кандидатская
• Год защиты: 2009
• Место защиты: Ростов-на-Дону
• Количество страниц: 182 с. : ил.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение
Глава 1. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика современного мошенничества
§ 1. Уголовно-правовая характеристика современного мошенничества
§ 2. Криминологическая характеристика современного мошенничества
Глава 2. Криминологический анализ личности современного мошенника
§ 1. Особенности личностных свойств и качеств современного
мошенника
§ 2. Типы личности современного мошенника
Глава 3. Причины и условия современного мошенничества и его предупреждение
§ 1. Причины и условия совершения современного мошенничества
§ 2. Состояние предупреждения современного мошенничества
§ 3. Пути повышения эффективности предупреждения современного мошенничества
Заключение
Список использованной литературы

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Масштабные политические и социально-экономические изменения, происходящие в последние десятилетия, не могли не сказаться на качественных характеристиках преступности. Не случайно ряд диссертантов (Пособина Т.А., Коваленко В.И., Мясникова К.А. Ширяев A.C., Чернышева Е.Р., Аржаная К.В. и др.) выбрал объектом своих исследований феномен современной преступности, убедительно обосновывая ее отличие от «традиционных» преступных форм.
Современное мошенничество также имеет ряд криминологически значимых отличий от аналогичных преступлений прошлых лет. Существенно возросли его масштабы, причиняемый ущерб, изменились способы совершения и «инструментарий» мошенников (компьютеры, сотовые телефоны, локальные информационные сети и Интернет, кредитные карточки и банкоматы). Данные официальной статистической отчетности свидетельствуют о явно негативных тенденциях мошенничества и изменениях их криминологически важных особенностей. Так, за период с 2004 по 2008 гг. количество мошенничеств увеличилось на 34,5 %, почти в 1,5 раза вырос удельный вес мошенничеств в общем числе зарегистрированных в России преступлений. За 8 месяцев 2009 года уже зарегистрировано более 136,5 тыс. таких преступлений - почти столько же, сколько за аналогичный период прошлого года.
Появление новых, современных видов мошенничества, отличающихся нетрадиционными способами совершения, диктует необходимость их целенаправленного изучения, тем более, что действующее законодательство отстает от криминогенных реалий, особенно связанных с использованием современных научно-технических средств, не в полной мере способствует защите правоохраняемых интересов. Как следствие, адекватная и своевременная реакция со стороны государства на изменившиеся способы преступных проявлений пока не видна.
Новые формы мошенничества разлагают экономику страны и препятствуют осуществлению5 социально-экономических реформ. Причем очередной виток развития мошенничество получило на фоне антикризисных мер правительства и дополнительной поддержки секторов экономики. Мошенничество, связанное с хищением средств бюджетов всех уровней, приватизацией в усло-

виях очевидного неравенства, возможностью воздействия на принятие политических решений, непосредственно влияет на реализацию различных социальных программ, национальных проектов, улучшение жизни миллионов граждан России. На это обращал внимание Президент России Д. А. Медведев.
Профессионализация мошенничества и его организованность тесно связаны с развитием криминальной деятельности в стране, с активным вовлечением преступниками в эту деятельность все новых и новых лиц. Возросший уровень образования позволяет преступникам применять сложные, изощренные механизмы при подготовке, совершении и сокрытии мошенничеств в финансовой системе и на потребительском рынке. Для достижения поставленных целей они нередко используют свое должностное положение, специальную подготовку, опыт работы, знание специфики функционирования рыночных механизмов, умение действовать под личиной предпринимателей и т.д.
Мошенники активизировали преступную деятельность в сферах, ранее считавшихся криминализированными. Так, в настоящее время Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств с годовым объемом их продаж в 200-300 млн долларов. В последние годы возникла и успешно апробирована криминальная схема передела собственности путем захвата чужого' бизнеса. Только за первое полугодие 2009 года число выявленных органами внутренних дел финансовых мошенничеств увеличилось на 8,7 %. По состоянию на 1 октября 2009 года зафиксировано 60 рейдерских захватов (за 12 месяцев 2008 года таких преступлений было выявлено всего 47).
Преступники, обладая, соответствующими знаниями, навыками и умениями, нередко выстраивают преступные проекты на основе изощренных финансовых комбинаций, современных технологий бизнеса, творческого применения рыночных механизмов, что позволяет им незаконно изымать деньги государства и хозяйствующих субъектов. В обстановке продолжающегося передела собственности объектов инфраструктуры следует ожидать резкого роста удельного веса мошенничества в структуре преступности.
Недостаточная; адаптация уголовного законодательства к изменяющимся видам мошенничества, несвоевременная' криминализация новых способов преступлений, низкое качество расследования уголовных дел о мошенничестве (доля прекращенных по реабилитирующим основаниям уголовных дел данной категории составляет более 57 %) способствует эскалации данных общественно

зуются поддельные копии платежных поручений, банковские гарантии, поручительства других коммерческих предприятий, аккредитивы, залоги и другие средства. Так, по данным исследования в 70% уголовных дел по фактам мошенничества преступники использовали поддельные документы.
Возможен обман и в обстоятельствах, относящихся к самому виновному, когда лицо выдает себя за того человека, каковым он в действительности не является или за кого его принимают. В качестве примера можно привести мошенничество в сфере услуг при покупке и обмене жилья, представление сотрудниками социальных служб, правоохранительных органов. Так, в г. Волгодонске аферист, выдававший себя за сотрудника Генеральной прокуратуры, который приехал проверять работу сотрудников ГИБДД ГУВД Ростовской области, за проведение проверки без «неприятных последствий» получил дорогой мобильный телефон. В Зимовниковском районе кошелек обманщика пополнился на
13,5 тысяч рублей, в Семикаракорском районе он получил 15 тысяч, после чего был разоблачен. Суд приговорил мошенника к 4 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима64.
Второй формой совершения мошеннических действий является злоупотребление доверием потерпевшего. Злоупотребление доверием как способ совершения преступления - это использование в корыстных целях, в противоречии с имущественными интересами потерпевшего, того доверительного отношения, которое сложилось у последнего к преступнику. Такое отношение может возникнуть в результате правовых (например, доверие к лицу как представителю власти) или фактических взаимоотношений (доверие к знакомому, сослуживцу и т.п.). Доверие - это вера в честность, искренность, хорошие намерения другого человека.
При мошенническом злоупотреблении доверием, как и при обмане, потерпевший передает имущество или право на имущество сам, по своей воле, а виновный обращает это имущество в свою пользу или пользу других лиц либо
64 См.: «Гаишники» доверились лже-прокурору // Аргументы и факты на Дону. 2008. №13. С.23.